[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

Time	Text
02:16 pm ext_2697843@lj [Link]	В какой конкретно "паре стран"? Зачем фигню-то пишете, разве это рекомендация ФАТФ блокировать все что можно по всему миру? А не местная самодеятельность. UPD: во, нашла в их рекомендациях 11.* Financial institutions should pay special attention to all complex, unusual large transactions, and all unusual patterns of transactions, which have no apparent economic or visible lawful purpose. The background and purpose of such transactions should, as far as possible, be examined, the findings established in writing, and be available to help competent authorities and auditors. http : //www . fatf-gafi . org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf Это называется заставить дурака Богу молиться. "Обращать внимание" = блокировать и доставать клиентов. "Большие транзакции" = $10,000. Несложно понять, что если Вася перевел деньги в магазин, то это легально. Вася перевел деньги Пете, можно позвонить обоим и задать вопросы.
Reply:
	From: Anonymous (will be screened) OpenID Identity URL:  Login?  пользователь LiveJournal.com имя пользователя:    помнить 1 день 1 неделю 1 месяц 1 год Вы должны предварительно войти в LiveJournal.com   E-mail для ответов:  Вы сможете оставлять комментарии, даже если не введете e-mail. Но вы не сможете получать уведомления об ответах на ваши комментарии! Внимание: на указанный адрес будет выслано подтверждение. LJ.Rossia.org user Username: Password: Login?  Subject: No HTML allowed in subject Message: Don't auto-format: Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.