[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]
| Time | Text |
|---|---|
03:19 pm![[info]](http://lj.rossia.org/img/imported-profile.gif){kind=small} reader59@lj[Link] | При подаче налоговой проблемы с налоговой, а антиотмыв он в первую очередь в банке. В известных мне случаях и в Нидерландах, и в Израиле потребовали документы, подтверждающие легальное происхождение денег (договор купли-продажи квартиры, справку о зарплате за сколько-то лет и что-то еще, в результате подтверждений набралось процентов на 60 суммы). Самая прелесть в том, что представить можно было, похоже, любую филькину грамоту, поскольку проверять даже подлинность бумаг, уж не говоря об их соответствии событиям реального мира, похоже, никто и не пытался: скинули в банк по факсу - на следующий день вопрос закрыт. У них и реальной возможности проверить нет, это же оперативно-розыскная деятельность в чужой стране. |
| Reply: | |