ну откуда ж я могу знать, что дадут результаты расследования?

(Reply to this) (Parent)

Уже дало :)

Банк HSBC (владелец фонда Hermitage) обвинили в отмывании денег мексиканский наркокартелей, русской мафии и обслуживании счетов террористов


Комитет Сената США по расследованиям в сфере национальной безопасности 16 июля опубликовал доклад, в котором содержатся свидетельства того, что через банк HSBC в течение многих лет проводились операции по отмыванию денег мексиканских наркокартелей. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается в докладе, у отделения HSBC в Мексике имелся ряд высокопоставленных клиентов, подозреваемых в торговле наркотиками, но их счета, замеченные в подозрительной активности, не замораживались

Кроме того, сотрудники банка допускали многомиллиардные переводы денег из мексиканских отделений в США, не ставив в известность регуляторов.

Помимо этого, сенаторы выяснили, что через счета банка проходили средства из Саудовской Аравии и Бангладеш, направленные на финансирование терроризма, а также деньги иранских фирм, обслуживание которых запрещено в связи с санкциями, наложенными Вашингтоном на Тегеран.

По мнению сенаторов, проведение незаконных операций стало возможно из-за тайного сговора руководства банка и преступных синдикатов. Помимо этого, отмечает Associated Press, сенаторы подвергли критике финансовых регуляторов, которые, зная о махинациях банка HSBC, не предприняли никаких действий для исправления ситуации.

К подозрительным действиям HSBC американские сенаторы отнесли и его сотрудничество с японским банком Hokuriku Bank. В 2005-2008гг. HSBC неоднократно принимал от него дорожные чеки (иногда на 500 тыс. долл. в день), обналичив их в общей сложности на 290 млн долл.

"Чеки номиналом 500 и 1000 долл. были сложены большими пачками с последовательно идущими номерами, подписаны одной и той же неразборчивой подписью", - отмечается в отчете подкомитета.

Расследование показало, что подозрительные чеки покупались в России

</i>

"обналичив их в общей сложности на 290 млн долл." это чуть больше 5,4 миллиарда рублей.

HSBC готов признать вину. «Мы признаем, что в прошлом иногда отступали от требований регулятора и не соответствовали ожиданиям клиентов», — цитирует Bloomberg пресс-секретаря банка Роберта Шермана.

насколько я слышал, скандал перед принятием акта Магнитского удалось быстро замять, банк выплатил отступные и уголовное преследование не состоялось.

(Reply to this) (Parent)

Нам всем крупно не повезло в день, когда родился Путин

(Reply to this) (Thread)

Можно подумать, что если бы не родился Путин, мы себе другого урода не нашли бы. Путин - это та грязь, которую мы, свиньи, обязательно должны были найти.

(Reply to this) (Parent)

скорее, когда родился ленин.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Не было бы Ленина - был бы Троцкий, Сталин и т. д. Народу нужен царь-батюшка и он появляется.

(Reply to this) (Parent)

Не были бы такими трусливыми - вернули бы его обрато давно уже.

(Reply to this) (Parent)

Приблизительно такое же писали про "золото партии". И где оно, это золото? Глупости - Россия имеет за рубежом чёрный бюджет. Это при современных информационных технологиях вещь невозможно - скрыть трансакции на триллионы долларов.

(Reply to this) (Thread)

наращивали первоначальные мускулы( активы) прохоровы с потаниными .....

(Reply to this) (Parent)

И все-таки он будет - европейский "список Магнитского"

(Reply to this) (Thread)

Не будет. Будут полу-расследования, неудобные вопросы, неприятные статьи в прессе. Будет все как всегда: осуждение диктатора перед своими избирателями, и нежелание обострять отношения с важным партнером. Вон англичане убийство Литвиненко довести до конца не могут, точнее не хотят - помахали "сенсационными документами" и затихли.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Будет-будет. Никуда они не денутся. Я уверен, что по итогам олимпиады в Сочи состоится грандиозный коррупционный скандал в МОК, а потом (или даже до того) обнаружится большое количество европейских политиков, подкупленных российскими властями. И весь этот лед тронется...

(Reply to this) (Parent) (Thread)

давно бы уже тронулся, если бы не газ.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Газ уже не держит. С 2014-2015 американцы начнут поставлять огромные объемы сжиженного газа в Европу - более 100 млрд.куб.м в год - это всего в 1,5 раза меньше нашего нынешнего экспорта. Цены на газ в США сейчас ниже 100$, а мы продаем за 350-400. Кроме того, начнут разрабатывать месторождения в Польше и в Украине. Есть еще огромное месторождение возле Кипра. В общем, "газовой империи" настал кирдык.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

реальные игроки на этом рынке это Катар и Австралия, а никакие не США, Польша и Украина

и еще Азеры строят газопровод к которому может подключится тот же Иран

(Reply to this) (Parent) (Thread)

США стоят на 1-м месте в мире по добыче газа. Польша и Украина находятся на наших транспортных путях, и могут заменить наш газ в этих путях своим.

(Reply to this) (Parent)

Если азеры = австрийцы, а газопровод - Набукко, то его уже не строят. На этой неделе OMV объявила о закрытии этого проекта

(Reply to this) (Parent)

В Украине сверлят уже скважины в Донецкой области...Неповоротливый газпром с миллером наверное еще жируют или уже откладывают на черный день???Пока я вижу спонсорские логотипы на немецких и иных клубах...Наверное не держат нос по газу...Как и все талантливые креативщики современности. В любом случае нужно готовиться к концу империи дорогого газа. Они не хотят этого понятьХорошо ломить нереальные цели и откатывать себе парашюты...И не задумываться...А прийдется. И так скоро, что наверное не горами сокращения в этой благополучной структуре...

(Reply to this) (Parent)

Больше всех от поставок российского газа (из крупных стран ЕС)зависит Италии - 6%.
остальные типа Чехии-Словакии болгарии - это уже такая мелочь в общем счете.
Дело как бы не совсем так как вам там нарисовали.
Жили же как то без него и дальше бы как-нибудь выжили.
дешево просто - почему не пользоваться.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

В Германии более 30% газа — российские.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Газпром поставляет в Европу 32% газа. Но доля эта с каждым годом монотонно снижается.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Я ответил Ирине, что больше всего от российского газа зависит Италия с 6%.

(Reply to this) (Parent)

Вполне возможно, что олимпиада превратится в сплошной грандиозный скандал. Наш Главный Спортсмен очень хочет показать ИМ всем кузькину мать. Делать он это станет в привычном для себя духе, - по-другому не обучен. А это значит, что будут многочисленные попытки подкупа судей в разных дисциплинах, попытки махинаций с допинг-тестами и прочее шулерство. Плюс, вполне возможно, что-то где-то, ещё до торжественного закрытия, развалится и оползёт. Вероятны и другие сюрпризы - райончик беспокойный. Для Главного Спортсмена всё это в сумме станет ужасным ударом. И если вспомнить затасканную, но не потерявшую актуальности фразу об истории, трагедии и фарсе, то пред мысленным взором невольно возникает образ Николая I, сражённого Крымским позором.

(Reply to this) (Parent)

Не покидает впечатление, что грандиозные соревнования-способ вытянуть деньги из бюджета типа легально, а вот там их растянут нужные люди...с последующим откатом...Вполне прекрасная схема...Может я и ошибаюсь

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Ну так об этом уже лет 7 как говорят... Не ошибаетесь, к сожалению.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

И реформы направлены именно на это. Вчера за академиков взялись. Сбылась мечта минобра...Сердюковская схема работает. То снимать собрались, то поручили разбомбить академиков...И потом снять...Смешные реформы, глупые и ни о чем...Инновации на уровне дет.сада...

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Академию-то реформировать нужно, но только не этим балбесам.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Да, все нужно реформировать, но когда этого касается рука наших дебилов-все превращается в фикцию, непродуманность и воровство. Может и реформы ради этого и задумываются...

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Нет, безусловно, реформы задумываются потому, что они необходимы. Но исполнение их само нуждается в коренном реформировании!

(Reply to this) (Parent)

очень опасная тема

(Reply to this)

Чёрная касса бандитов, на личных счетах - это вполне, а чёрный бюджет - сомнительно.

(Reply to this) (Thread)

:) европейцы - такие идеалисты!

(Reply to this) (Parent)

Британские оффшоры полезны не только как инструмент вывода денег из колоний, но и для перемещения их же в Mетрополию. Пример? Пожалуйста. Британская фирма Pennard Chemicals Ltd . Прибыль за последние 3 года более 100 миллионов евро. Это комиссионные за российские сделки. Директор Pennard Chemicals Ltd виконт Эндрю Стюарт (Andrew Moray Stuart). Да, да тот самый из дела Магнитского. В свою очередь Pennard Chemicals Ltd принадлежит Imex Executive Ltd, зарегистрированной на BVI. "Владеют" фирмой Jesse Hester (с острова Маврикий) и Brenda Cocksedge.
За двойной прослойкой зиц-председателей скрывается... Иван Ковальчук.
http://sturman-george.livejournal.com/87723.html

(Reply to this) (Thread)

кто будет сидеть? :))

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Если комсомольцы пришли к власти,то и золотишко прибрали..

(Reply to this) (Parent)

Хо-хо!
В Европах заканчиваются деньги, Грецию с Кипром нахлобучили, теперь очередь России.
Под знаменем борьбы с преступными деньгами изъять триллиончик-другой евриков - чертовски заманчиво.

(Reply to this) (Thread)

"Грецию с Кипром нахлобучили" :) Ага вывезли все деньги из Греции-Кипра :)
Достаточно обычное дело дефолты в государствах.
раньше был механизм - инфляция. Но евро в целях экономии на процентах кредита понизить в цене нельзя - вот и ищут другие пути.

(Reply to this) (Parent)

Соб. корр. в Брюсселе забанен в гугле? Доклад обнародован.
"Refusing Impunity for the Killers of Sergei Magnitsky"

(Reply to this)

отлично, держим пальцы)

(Reply to this)

Ох, волнуюсь я за Гросса. Заболеет скоро чувак панкреатитом.

(Reply to this) (Thread)

Панкреатит, как и гепатит, приходит во время еды.

(Reply to this) (Parent)

Далеко идущая операция.

(Reply to this)

Приблизительно такое же писали про "золото партии". И где оно, это золото? Глупости - Россия имеет за рубежом чёрный бюджет. Это при современных информационных технологиях вещь невозможно - скрыть трансакции на триллионы долларов.

Скрывали и очень успешно. Золото вернулось назад и об это однозначно говорил Путин. Только управляет им офицеры КГБ.

(Reply to this)

"Грабь награбленное."
Вы там опупели все чтоли???? :)
Кипру дали 10 миллиардов. Есть большие сомнения что он и их вернет.
Деньги россиян кипрские банки растратили сами - без советов ЕС.
С какого перепуга Ес должна давать свои деньги деньги россиянам? Она их на хранение не принимала.

(Reply to this) (Parent)

Да уж, наварится Европа хорошо.

(Reply to this)

Я так понял, словами «параллельний бюджет» он сказал, что "в деле" высшее руководство страны? Да, тяжко им копать - политика очень близко, одной бухгалтерией не обойдешься!

(Reply to this)

Как-то жестоко звучит, как врачебный диагноз. Причем диагноз всем нам дурачкам. Магнитскому при всей его прозорливости не могло и в голову прийти, что он столкнулся с одним из потоков параллельного бюджета. Постоянно приходишь к выводу, как бы плохо ты не думал о своей стране и ее правителях, реальность оказывается куда страшнее. Просто фантастически чудовищна.

(Reply to this) (Thread)

Для нас даже страшное

(Reply to this) (Parent)

Давно не секрет что путенская ОПГ держит за кордоном крупный общак ворованных из бюджета средств. Так что путен на крючке и ему все равно придется ответить, пусть даже его 80 летнего старика привезут на суд в коляске. Пусть эта мразь увидит как рушится его чекистская империя, открываются архивы, переименовываются улицы названные в честь красных убийц и рушиться его идеология. Сталинизм приравнивается к нацихзму законодательно и за его пропаганду садят всяких там шевченок, леонтьевых и проханова (если будет жив) в надзидание другим.

(Reply to this) (Thread)

+100
Ох не завидую я его пенсионному моменту...

(Reply to this) (Parent)

Кроме многочисленных личных счетов, они оказываются, еще имеют и параллельный бюджет, наверняка, превосходящий официальный. Все-таки, как велика Россия, возможности ее немеряны:) Как бы мы могли замечательно жить без всей этой шатии-братии

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Раз уж на вершине власти в России долго удерживаться могут исключительно негодяи, значит закономерность это, а не случайность. Люди, в массе своей, слишком наивны, легковерны и пассивны. Общество незрелое и сильно не соответствующее своему времени и своему месту на карте, к великому сожалению. Люди-то не в восторге от своей власти и рады были бы, если бы власть эта была получше, почестнее. Только откуда ж такой власти взяться, если по указанным выше причинам народ российский раз за разом ПОЗВОЛЯЕТ сесть себе на шею самым наглым, подлым и бессовестным, что в отсутствии гражданского общества совершенно естественно. Садятся эти ребята народу на шею, после очередного обнуления власти, и никого уже к этой самой власти на пушечный выстрел не подпускают. А значит - опять до очередного обнуления, в который уж раз...

(Reply to this) (Parent)

Сам Гросс в докладе Совету Европы призвал Европол идти до конца по следам грязных денег, куда бы они ни вели.
Неужели откроют ящик пандоры?

(Reply to this)