Журнал Андрея Мальгина - Россия вводит финансовые антисанкции
April 19th, 2015
11:24 pm

[Link]

Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Россия вводит финансовые антисанкции
Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки (есть у «Известий»). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Этот перечень, по словам близкого к ведомству источника, является новым, он сформирован «в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России». Из черных списков у Росфинмониторинга сейчас действует «Перечень террористов и экстремистов» (fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act).

В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

В письме отдельно описано, что подразумевается под санкционными странами — речь о странах, в отношении которых Россией введены специальные экономические меры (временные, для защиты интересов граждан РФ). К этим мерам отнесены: приостановление реализации совместных программ в сфере экономики, прекращение оказания технической помощи и приостановка военного сотрудничества; ограничение или полный запрет на проведение финансовых транзакций с такими странами; запрет/ограничение внешнеэкономических операций; приостановка действия международных торговых договоров; изменение сумм ввозных/вывозных пошлин; запрет на выход в порты РФ и использования российского воздушного пространства; ограничение на туризм; запрет на сотрудничества в области науки/отказ от него.

Как видно из перечня, он в значительной степени сформирован из стран, которые ввели санкции против России...

По логике Росфинмониторинга, банки должны оценивать операции с резидентами из стран черного списка как «сомнительные» и незамедлительно сообщать о них финразведке. По словам источника, близкого к ведомству, «если банки хотят проблем — пусть рискуют и проводят такие операции». У банков есть специальные программы и каналы, по которым сообщения уходят в ведомство Юрия Чиханчина. Многие документы в финразведку нельзя сформировать автоматизированно, и сотрудникам банков приходится вбивать данные вручную. Отчитываться перед финразведкой банки должны по 115-ФЗ: сейчас по сделкам свыше 600 тыс. рублей отчет нужно отправить в течение трех дней, по «сомнительным» сделкам нужно извещать Росфинмониторинг «незамедлительно»...

— Сейчас Росфинмониторинг решил ввести новый критерий выявления признаков необычных сделок в целях борьбы с отмыванием и финансирования терроризма, — говорит источник, близкий к Росфинмониторингу. — Страновой подход обусловлен введенными США и ЕС санкциями и ответными действиями России. Это основная причина. Логика Росфинмониторинга заключается в том, что российские банки должны соблюдать и защищать интересы родной страны, учитывать ее позицию на международной политической арене...

Управляющий директор компании «Инвесткафе» Иван Кабулаев говорит, что страновой характер подозрительных сделок активно применяется службами внутреннего контроля европейских и американских банков.

— Конечно, они традиционно относят другой набор стран к подозрительным юрисдикциям. В этом перечне все государства, что входят в «черный список» FATF и офшорные юрисдикции, — говорит Кабулаев. — Список Росфинмониротинга необычен тем, что там в одном ряду стоят США (где, пожалуй, самый строгий в мире compliance, то есть уровень соблюдения законодательства) и Иран с Сирией и Суданом (они сами под санкциями США). С другой стороны, как составляющая часть российских ответных санкций, такой список вполне состоятелен. Впрочем, включение в него европейского союза, с которым у нас самые крепкие торговые связи, может осложнить даже экспорт нефти и газа, не говоря уже о финансовых потоках, которые часто идут через Кипр, Швейцарию и Люксембург.


ОТСЮДА

(105 комментариев | Оставить комментарий)

Comments
 
From:[info]2006nic@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:28 pm
(Link)
спасибо
отличная новость

сразу видно руки кОндидатов экономических и юридических наук
From:[info]hosfan@lj
Date:April 19th, 2015 - 08:38 pm
(Link)
я бы сказал, даже кЫндидатах!
From:[info]tmu_1971@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:41 am
(Link)
Коньдидатов.
From:[info]1n5ecto1d@lj
Date:April 20th, 2015 - 06:09 am
(Link)
и проффесоров!
From:[info]mikrob33@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:30 pm
(Link)
Совсем запугают тёток в банках.
From:[info]buryakovsky@lj
Date:April 20th, 2015 - 09:27 am
(Link)
этот так скоро сбербанк введёт санкции против газпрома. вообще потерялись в пространстве чуваки
From:[info]terijoki@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:33 pm
(Link)
Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

Я не понял: если клиент какого-нибудь сбербанка, является резидентом США или Евросоюза, его сделки будут заблокированы? Любые? А если этому клиенту деньги переводятся, например, дивиденды? А если деньги переводятся резиденту Италии - гражданину России? Например, господину Мальгину А.В., например, его гонорары? Или я неправильно понял?
From:[info]cabanera@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:22 pm
(Link)
Я так понимаю:
- деньги у ВСЕХ принимать;
- переводить только тем, кто не "сомнительные".

)))
From:[info]303_squadron@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:33 pm
(Link)
D'oh! В какую часть тела Россия себе еще не выстрелила?
From:[info]lenal1@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:39 pm
(Link)
В ту руку, в которой пистолет.
From:[info]cabanera@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:15 pm
(Link)
В безмозглую голову!
Всё жду - когда же она САМА откажется от SWIFT?
ПРЕВЕНТИВНО! ))))

Это будет выстрел как раз в голову. ))
From:[info]ext_2398921@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:33 am
(Link)
В голову уже стреляла. 100 раз навылет. Мозг не задет.
From:[info]buryakovsky@lj
Date:April 20th, 2015 - 09:29 am
(Link)
рот ест собственную ногу, пилять
From:[info]ajento@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:33 pm
(Link)
представляю какой энтузиазм это придаст зарубежным вкладчикам) похоже банковскую систему таки доконают
[User Picture]
From:[info]hontoriel@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:35 pm
(Link)
Таки что это означает на практике?
Вот я произвожу и продаю товар за границу (Европа, США). Мне приходит оплата на Paypal. Новый закон повлияет на мою деятельность или нет?
[User Picture]
From:[info]andreybar@lj
Date:April 19th, 2015 - 09:29 pm
(Link)
вот вы нам и расскажите. а нам интересно будет узнать.
From:[info]woolfs@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:36 pm
(Link)
т.е. резидентам лучше все счета в российских банках закрыть,
РФ не нужны инвестиции, которых и так почти не осталось.
From:[info]raspberry_i@lj
Date:April 19th, 2015 - 09:32 pm
(Link)
те кто инвестирует без всякой надежды на получение прибыли или даже возвращение вклада тоже не инвестором называется
From:[info]radistradist@lj
Date:April 20th, 2015 - 12:04 am
(Link)
прежде чем инвестировать иностранные деньги их нужно откуда то получить
From:[info]caluromysiops@lj
Date:April 20th, 2015 - 03:58 pm
(Link)
Речь идет о резидентах США и ЕС - КЛИЕНТАХ БАНКОВ. То есть это компании, у которых открыт счет в российском банке. Счет в местном банке открывают обычно для того, чтобы вести деятельность внутри страны. Платить поставщикам, получать оплату от покупателей, выплачивать з/п сотрудникам. Вот это все и прикроют. А для чиновника, который украл здесь и перевел на Кипр - по-прежнему нет препятствий, ведь он - резидент РФ.
From:[info]caluromysiops@lj
Date:April 21st, 2015 - 12:20 am
(Link)
Речь идет о резидентах США и ЕС - КЛИЕНТАХ БАНКОВ. То есть это компании, у которых открыт счет в российском банке. Счет в местном банке открывают обычно для того, чтобы вести деятельность внутри страны. Платить поставщикам, получать оплату от покупателей, выплачивать з/п сотрудникам. Вот это все и прикроют. А для чиновника, который украл здесь и перевел на Кипр - по-прежнему нет препятствий, ведь он - резидент РФ.
From:[info]vatoljich@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:14 am
(Link)
Вы путаете инвесторов и благотворителей.
From:[info]cghost@lj
Date:April 20th, 2015 - 01:39 pm
(Link)
Ничего - скоро вернут статью за спекуляцию - и заживем!
From:[info]pritkiy_kaban@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:49 pm
(Link)
- Фигня ваши пендосские санкции, они нам не вредят! Вот наши...

Кто-то за зубцами ускоренно строит страну своего детства.
From:[info]antonreshin@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:04 pm
(Link)
Страну детства я много-много лет назад строил из песка на пляже. Вот только размывало её первым же прибоем.
From:[info]andrez_z_z@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:50 pm
(Link)
Когда Воронеж бомбить будут?
From:[info]ext_343386@lj
Date:April 19th, 2015 - 10:58 pm
(Link)
пора бы уже , а то достали госдеповцы и 53-я колона
From:[info]oho@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:54 pm
(Link)
Вот и наступило то, о чем "все говорили". Capital control о котором хуйло даже боялся зайкаться всего пол-года назад (http : //www . bloomberg . com/news/articles/2014-10-02/putin-says-russia-not-planning-capital-controls-to-stem-outflows) "пришел в каждый дом".
From:[info]antonreshin@lj
Date:April 19th, 2015 - 04:56 pm
(Link)
Очередная попытка введения "железного занавеса". Но что они будут тогда делать с собственными офшорами?
[User Picture]
From:[info]anjey@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:00 pm
(Link)
Друзьям - все, остальным закон.
From:[info]uglynoob@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:05 pm
(Link)
Забавно будет посмотреть на разосланный по банкам "список друзей".
From:[info]cghost@lj
Date:April 20th, 2015 - 01:41 pm
(Link)
У друзей есть свои банки.
[User Picture]
From:[info]beput@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:06 pm
(Link)
Идиоты. Собственными руками лишают страну денег
From:[info]rankin_almst500@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:40 pm
(Link)
вы похоже совсем не понимаете разницы между полномочиями президента США и Federal Reserve Board....)
From:[info]rankin_almst500@lj
Date:April 19th, 2015 - 06:14 pm
(Link)
keep telling yourself that...)
From:[info]rankin_almst500@lj
Date:April 19th, 2015 - 06:27 pm
(Link)
take it easy...)
From:[info]raspberry_i@lj
Date:April 19th, 2015 - 09:35 pm
(Link)
Why should he? He is hazy on the difference between a president and a tribal god.
From:[info]solnce_svet@lj
Date:April 20th, 2015 - 12:19 am
(Link)
Согласен с Вами. Обама мог войти в историю, как президент, помогший России встать на демократический путь. Но, не стал им. Почему?
А зачем ему сильная демократическая Россия? Пусть воры ее дальше тянут на сорок лет назад и дальше в ад.
[User Picture]
From:[info]antonz@lj
Date:April 20th, 2015 - 05:58 am
(Link)

России уже помогали, не вышло. Наверное хватит.

From:[info]bonne_fortune@lj
Date:April 20th, 2015 - 10:43 pm
(Link)
В том-то и дело, что не очень-то и помогали.
Думали, что сама выплывет. Не выплыла.
From:[info]doctorbolik@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:18 am
(Link)
Никто вашего облезлого медведя с засранной жопой не боится.
Много чести обращать внимание на издыхающую тварь.
From:[info]australiano@lj
Date:April 20th, 2015 - 04:07 am
(Link)
Newsmax TV это республиканцы. As simple as that

На деле Обама ничего не боится, поскольку решение на Конгрессе и Пентагоне.
From:[info]ext_2949192@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:14 pm
(Link)
Похоже, бегство капитала - серьёзная проблема
From:[info]bvbslava@lj
Date:April 19th, 2015 - 08:17 pm
(Link)
ну, подобная мера - это тушение пожара бензином.
From:[info]ni_usa@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:16 pm
(Link)
Ха-ха! Эти "антисанкции" - пустой звук, который будет иметь самые серьезные последствия для России.
Пустой это звук потому, что пуиноиды имеют слишком много родственников на ненавистном Путину Западе, которые и являются главными респондентами банков РФ.
Серьезные последствия несомненно и решительно включают в себя:
(а) отток последних из оставшихся капиталовложений в экономику РФ,
(б) закрытие краткосрочных кредитов.
(в) закрытие системы SWIFT для самоизолированной России - действительно, зачем она?
(г) немедленную активизацию арестов и конфискаций российской собственности по всему миру, прежде всего в оплату решения суда по делу ЮКОС.
(д) Пекращение поставок высокотехнологического оборудования, в том числе компьютеров, телефонов и т.д. на рынок путинской России, как несостоятельный в банковском отношении.
From:[info]na_figa@lj
Date:April 19th, 2015 - 10:40 pm
(Link)
Пруф давайте
From:[info]lavr123456789@lj
Date:April 20th, 2015 - 05:49 am
(Link)
Нет у него никакого пруфа, этот ж ольгинская мурзилка, вы евойный журнальчег гляньте.
From:[info]monogatarist@lj
Date:April 19th, 2015 - 11:24 pm
(Link)
Брешешь, макака ольгинская.

Внесудебное решение было только по одному из многих дел, на жалкие полтора милларда. И то там Роснефть заплатила втихаря, никто иск не отзывал.

Все остальные дела в силе, включая главное решение на 50 мллиардов.
From:[info]australiano@lj
Date:April 20th, 2015 - 04:19 am
(Link)
Юкос отозвал иски против Роснефти (там были копейки). Но не против России.


Вас опять ввели в заблуждение российские пропагандоны.


Юкос утряс мелкие дела с Роснефтью (около 2 миллиардов, причем разногласия по поводу зданий и оборудования), а не с Россией.



Россия по-преженму должна 50 миллиардов, плюс ежедневно капает интерес - а там миллионы. И еще по дрругому делу несколько миллиардов.



Умеете пользоваться гугл-переводчиком? Вот вам доказательство, что Россия по прежнему должна платить. И сумма все больше.

http://www.wsj.com/articles/yukos-investors-settle-long-running-legal-dispute-with-russias-rosneft-1427897939

Other larger claims against the Russian government, which international courts have ordered to pay billions to former shareholders, are unaffected by the settlement.

From:[info]vicktor_coub@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:16 pm
(Link)
вот к чему приводят полумеры
[User Picture]
From:[info]yorgan@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:26 pm
(Link)
Т.е. по контрактам резиденты РФ с перечисленными странами работать могут. Или теперь через казахов и белорусов закупать придется? Не совсем понятно из текста.
From:[info]caluromysiops@lj
Date:April 20th, 2015 - 04:03 pm
(Link)
резиденты РФ по-прежнему могут платить кому хотят. Блокируются только операции по счетам иностранных компаний в российских банках. Действительно, зачем российским банкам такие клиенты? )))
[User Picture]
From:[info]yorgan@lj
Date:April 20th, 2015 - 04:12 pm
(Link)
А там их прямо очередь стоит. И теперь каждый нерезидент переживает, как там его сбережения в Россельхозбанке. Ночи не спит.
From:[info]caluromysiops@lj
Date:April 21st, 2015 - 06:20 am
(Link)
Не знаю, какие там очереди стоят сейчас, а когда я работала, - у нас ни одного клиента лишнего не было. Особенно импортного. )))
From:[info]caluromysiops@lj
Date:April 21st, 2015 - 12:20 am
(Link)
резиденты РФ по-прежнему могут платить кому хотят. Блокируются только операции по счетам иностранных компаний в российских банках. Действительно, зачем российским банкам такие клиенты? )))
From:[info]dervish74@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:28 pm
(Link)
Напугали девку мудями.
From:[info]yohaha@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:33 pm
(Link)
Господи, чем же Англия ему не угодила Северную Корею-то за что? Хорошо хоть Наири нет
From:[info]tracktourist@lj
Date:April 19th, 2015 - 11:42 pm
(Link)
Вот именно.
From:[info]kvas777@lj
Date:April 20th, 2015 - 12:09 am
(Link)
За то, что денег мало у них.
From:[info]es_map@lj
Date:April 20th, 2015 - 03:17 am
(Link)
Наири - это же вроде как типа "коньяк" ?
Может, Науру?
From:[info]yohaha@lj
Date:April 20th, 2015 - 04:14 am
(Link)
И точно, Науру небось
[User Picture]
From:[info]antonz@lj
Date:April 20th, 2015 - 06:00 am
(Link)

Хорошо хоть Нарнии нет!

[User Picture]
From:[info]rudakov@lj
Date:April 19th, 2015 - 05:51 pm
(Link)
Погодите-погодите! Это что же, банковское обслуживание иностранцев в стране запрещено теперь?

Лучше бы сразу объявили, что доллар теперь будет 40 копеек...
From:[info]doctorbolik@lj
Date:April 20th, 2015 - 04:52 am
(Link)
Мне помнится цифра 56. Впрочем, это все равно.
From:[info]caluromysiops@lj
Date:April 20th, 2015 - 04:04 pm
(Link)
У меня тоже такое впечатление. Мож, журналисты опять все переврали? ))
From:[info]caluromysiops@lj
Date:April 21st, 2015 - 12:17 am
(Link)
У меня тоже такое впечатление. Мож, журналисты опять все переврали? ))
[User Picture]
From:[info]lxe@lj
Date:April 19th, 2015 - 06:04 pm
(Link)
Вангую очередной круг дискуссии об отличиях трех критериев резидентства.
From:[info]nighteagleowl@lj
Date:April 19th, 2015 - 07:44 pm
(Link)
Не забывайте, что валютное и налоговое резидентство - они разные и критерiи для нихъ тоже разныя.
[User Picture]
From:[info]lxe@lj
Date:April 19th, 2015 - 07:59 pm
(Link)
О чем и речь. (Как я понимаю, здесь имеется в виду валютное резидентство.)
From:[info]inna68@lj
Date:April 19th, 2015 - 06:39 pm
(Link)
А что будет с теми, кто живёт на территории России, но имеет двойное гражданство, и это второе как раз из страны "черного списка"?
From:[info]tavasina@lj
Date:April 19th, 2015 - 07:33 pm
(Link)
Так для того и заставляли уведомлять.
From:[info]snegov123@lj
Date:April 19th, 2015 - 08:12 pm
(Link)

Пока народ не поймет что главное конкуренция во власти в экономике, сменяемость...будем жить плохо... и что вождизм и вера в одного человека -это неэффективны и ведет к упадку и то что нам нужна независимая судебная система, которая может посадить даже президента как Италии или Израиле Все эти вожди типа Путина или Навального -это тупиковый неэффективный путь...нужна система сдержек и противовесов…
и что нужно принять 40-60 % налог на олигархов( против чего Путин и ЕР) и 20 статью ООН о коррупции...
пока Путин и ЕР отвлекают внимание от внутренних проблема раскручивая внешних врагов типа американцев и хохлов...
From:[info]bvbslava@lj
Date:April 19th, 2015 - 08:19 pm
(Link)
а какого типа вожди вас устраивают?))
From:[info]solnce_svet@lj
Date:April 20th, 2015 - 12:24 am
(Link)
Офигел уже российский народ от Ваших вождей. Нужно профессиональное, строго избираемое правительство (за любой косяк - в отставку). И никаких самодуров.
From:[info]valor_50@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:54 am
(Link)
А не к тому же, разве, Навальный призывает российский народ?
From:[info]solnce_svet@lj
Date:April 22nd, 2015 - 04:00 pm
(Link)
А все только за Навального здесь, он очень много делает по борьбе с коррупцией.
From:[info]ext_2398921@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:11 am
(Link)
Lee Kuan Yew
From:[info]solnce_svet@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:54 am
(Link)
Побольше Lee Kuan Yew в качестве губернаторов - безусловно. Но, Россия слишком большая и управление одним персонажем неэффективно.
From:[info]ext_2398921@lj
Date:April 20th, 2015 - 03:15 am
(Link)
Gimme one at first. And do not kill or arrest him.
From:[info]quorus@lj
Date:April 19th, 2015 - 09:18 pm
(Link)
А почему попала в список Аргентина???
From:[info]ext_2697843@lj
Date:April 20th, 2015 - 12:11 am
(Link)
за наркотики, согласно списку в статье
From:[info]ext_2874837@lj
Date:April 19th, 2015 - 09:24 pm
(Link)
Давно сказано: "Суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения".

Никакой росфинмониторинг не будет кошмарить китов: ВТБ, Альфу и др. за неисполнение этой инструкции (они и не будут исполнять: это ж какой объём работы!) А до мелких банков будут докапываться. ИМХО.
From:[info]ext_2983145@lj
Date:April 20th, 2015 - 04:13 am
(Link)
Помнится N лет тому назад не было у меня пэйпала и пришлось мне отправить деньги во Францию на съем хаты. 250 евро, к сожалению, юр. лицу. Так вот Альфа сказала, что не пропустит их, поскольку это - отмывание денег. На мой вопрос, а не ебанулись-ли они? Они сказали - такие правила. Отправил через С. Женераль.
From:[info]ext_2501506@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:49 am
(Link)
)))))
[User Picture]
From:[info]andreistp@lj
Date:April 19th, 2015 - 10:39 pm
(Link)
Банковская система России на грани вымирания, — Bloomberg
From:[info]ext_2697843@lj
Date:April 20th, 2015 - 12:00 am
(Link)
Зато резиденты РФ смогут отмывать деньги, покупая собственность в Майами.

Выглядит скорее как ответная мера на проверку источников денег у россиян в странах Европы. Типа, вы доставили проблемы с нашим отмыванием, мы вас тоже достанем.

p.s. посмотрела список в статье, это феерично. Помимо санкций, оказывается, около трети "санкционных" стан включены в список за наркотики (Канада, США, Бельгия, Германия, Испания...), а Финляндия, Дания, Новая Зеландия - за коррупцию.
From:[info]tomilins@lj
Date:April 20th, 2015 - 12:02 am
(Link)
Росфинмониторинг включил Новую Зеландию, Финляндию и Данию в этот список, в том числе из-за непротиводействию коррупции?! Что они там курят?

Еще интересно, что состав списка объясняется: непротиводействию коррупции, поддержка терроризма, отмывание денег, и оборотом наркотиков. Почему-то с этим списком объяснений ассоциируется другая страна.
From:[info]radistradist@lj
Date:April 20th, 2015 - 12:16 am
(Link)
осталось ввести ограничение на вывоз валюты - 25 долл в капстрану, 100 долл в соцстраны (Куба и Корея) и крышечка из Раши захлопнется. Чувствуется ,валюты становится все меньше и меньше. "Граждане,сдавайте валюту !"
From:[info]ext_2727735@lj
Date:April 20th, 2015 - 12:26 am
(Link)
Поступок не мальчиков, а мужей.
Все вот эти недошпионы... , Путина включая, блин, гусей пасти бы не доверил. Их внутренний мир убог и скуден - это внутренний мир охранника. Предъявляем пропуска! И ожидать от них больше нечего.
[User Picture]
From:[info]migmit@lj
Date:April 20th, 2015 - 01:16 am
(Link)
Я дико извиняюсь, а как именно банк должен выяснять резидентский статус нового клиента? И что будет, если клиент станет резидентом другого государства ПОСЛЕ открытия счёта?
From:[info]nighteagleowl@lj
Date:April 20th, 2015 - 03:15 am
(Link)
Если посмотреть письмо, то там ещё интереснее - там речь вовсе не о резидентстве, а шире - "...места регистрации, жительства или нахождения клиента..."

(я подразумеваю, что 'Известия' сослались на это письмо: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ // ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО // от 1 апреля 2015 г. N 43)

Как определять - формально клиент обязан извещать банк о, например, любой смене адреса или иных обстоятельств (см. договор счёта) и, хотя тут не уверен, банк при смене резидентства должен закрыть имеющийся счёт и открыть другой.... у них вроде бы нумера разные должны быть .
From:[info]foxm66@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:15 am
(Link)
Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.
From:[info]foxm66@lj
Date:April 20th, 2015 - 03:23 am
(Link)
Я думаю, это из серии "друзьям всё, врагам - закон". Когда понадобиться им, то те, кто забил на "рекомендации" могут сильно пострадать.
From:[info]ext_2398921@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:17 am
(Link)
>В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа
> разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства,
> потворствующие свободному обороту наркотиков.

Россия собирается наложить санкции на саму себя???? O_o
From:[info]listik_li@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:18 am
(Link)
Следующим шагом по российской логике - они должны начать сами себя бомбить, перед этим сами себе отключив СВИФТ.
From:[info]evgeny_shubin@lj
Date:April 20th, 2015 - 02:19 am
(Link)
Теперь сотрудники банков будут работать круглосуточно, чтобы успевать сообщать и блокировать... Но на сверхурочные - не надейтесь! Денег в стране будет еще меньше. Фантики - не считаем
From:[info]marmadyke@lj
Date:April 20th, 2015 - 03:08 am
(Link)
а за что северную корею то?
From:[info]tory_goodwin@lj
Date:April 20th, 2015 - 03:56 am
(Link)
все прям: какой народ терпеливый и неправильный тут, фу-фу-фу!

а власть тут уже конкретно так над "илитами" глумится несколько последних лет. вот хто настоящие мазохисты! стойкие! им неприкрыто яйца выкручивают без накркоза, а они ничего, молчат и терпят без перспектив к ослаблению. восхищаюсь!
From:[info]oleg_lukin@lj
Date:April 20th, 2015 - 04:37 am
(Link)
Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 страны
http://www.newsru.com/finance/20apr2015/rosfinmonitor.html
From:[info]303_squadron@lj
Date:April 20th, 2015 - 04:58 am
(Link)
Я знал, что все это происки “пятой колонны” с целью обрушить банковскую систему Роисси.
From:[info]sergey_kovalyov@lj
Date:April 20th, 2015 - 05:25 am
(Link)
Таки, да:

Это следует из письма Росфинмониторинга, разосланного на днях в российские банки (есть у «Известий»).
[User Picture]
From:[info]antonz@lj
Date:April 20th, 2015 - 05:53 am
(Link)

Задолбаются все это мониторить. Угробят бизнес.

From:[info]lavr123456789@lj
Date:April 20th, 2015 - 05:58 am
(Link)
А кто ж знает, чего они хотят добиться...
From:[info]1n5ecto1d@lj
Date:April 20th, 2015 - 06:11 am
(Link)
Путин - агент Китая. Его цель - развалить РФ на части и дать Китаю ввести войска на "ничейную территорию."
[User Picture]
From:[info]australopitek@lj
Date:April 21st, 2015 - 07:10 am
(Link)
А за что Северную Корею включили в список? Неужели чучхеисты тоже ввели санкции против Кремля? Или это опечатка, и имелась в виду Южная Корея?
My Website Powered by LJ.Rossia.org