Журнал Андрея Мальгина - Еще один звоночек

[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

March 9th, 2016
05:19 pm

[Link]

Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Еще один звоночек
ЦБ ввел в банке «Интеза» ограничение на переводы средств граждан и компаний, срок действия ограничения — с 18 декабря 2015 года по 18 июня 2016 года. Об этом РБК рассказал источник на банковском рынке, получивший информацию от надзорного блока ЦБ. Информацию о действующем в отношении банка ограничении ​​подтвердил его сотрудник, уточнив, что регулятор установил лимит по переводам между юридическими лицами из-за большого объема транзитных операций...

Транзитные операции — это переводы средств между клиентами, не связанные с их экономической деятельностью...

АО «Банк Интеза» — дочерний банк итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов юридических лиц от крупных корпоративных клиентов до представителей среднего и малого бизнеса. По данным «Банки.ру» на 1 февраля, банк занимает 81-е место по активам (77,6 млрд руб.). Вклады физлиц в банке составляют 12% (9,4 млрд руб.), средства юрлиц — 24% (18,7 млрд руб.), средства с МБК — 27% (21,3 млрд руб.), облигации — 6% (5 млрд руб.). Кредиты юрлицам составляют 46 млрд руб., кредиты физлицам — 3 млрд руб.

Банк мог привлечь внимание регулятора из-за того, что у него достаточно большой объем счетов предприятий малого и среднего бизнеса...

ОТСЮДА

А если у клиента сорвется сделка из-за того, что кому-то показалось, что перевод денег "не связан с его экономической деятельностью"? У малого предприятия не всегда есть под рукой доказательства того, что деньги переводятся в рамках его бизнеса.

(12 комментариев | Оставить комментарий)

Comments
 
From:[info]mercator99@lj
Date:March 9th, 2016 - 12:21 pm
(Link)
В Москве при обмене $ 200 уже требуют паспорт.
[User Picture]
From:[info]avmalgin@lj
Date:March 9th, 2016 - 12:26 pm
(Link)
Это "и т.д" может быть вполне безобидным поводом для перевода.
Там же прямо написано: "Зачастую хорошие операции выглядят подозрительно, но если разобраться, то на деле они оказываются нормальными".
From:[info]ext_2398921@lj
Date:March 9th, 2016 - 04:11 pm
(Link)
обратное тоже верно
From:[info]terijoki@lj
Date:March 9th, 2016 - 01:31 pm
(Link)
Так пусть они сначала докажут, что предприятие именно этим занимается, а потом уже блокируют.
From:[info]nokodemion@lj
Date:March 9th, 2016 - 02:58 pm
(Link)
котя ты смертельно ошибаешься!!! вначале у тебя все заблокируют, а потом только ТЫ сам будешь доказывать что то им!!!
From:[info]terijoki@lj
Date:March 10th, 2016 - 01:55 am
(Link)
Ну, это само собой. В нашей стране иначе быть не может - у нас ТЫ должен доказать, что не верблюд.
[User Picture]
From:[info]small_fairy@lj
Date:March 9th, 2016 - 12:37 pm
(Link)
Да пофигу на сделки. Нам ПСБ несколько счетов за год закрыл в одностороннем порядке. Никакого обнала, никакого терроризма не было, инвестиционная деятельность - редкие крупные движения.
From:[info]maximilianus_ve@lj
Date:March 9th, 2016 - 01:14 pm
(Link)
Цель ясна - мелкий и средний бизнес должен сдохнуть, а его прибыль перекочевать в карманы приближенных царя. Кто такой Джон Голт?
From:[info]foreveo@lj
Date:March 9th, 2016 - 02:31 pm
(Link)
как там в 90-х было?

За черный нал все продашь и все купишь,
Налоговой - наш бизнесменский кукиш!
From:[info]zambor@lj
Date:March 9th, 2016 - 03:27 pm
(Link)
Какую цель преследует ваш комментарий? Доказать, что все кремлевские - конченые мрази? Мы это и так знаем.
From:[info]ssoloschenko@lj
Date:March 9th, 2016 - 05:32 pm
(Link)
Какое отношенре к укр.дочке интеза санпаоло?
From:[info]pavkin59@lj
Date:March 10th, 2016 - 08:16 am
(Link)
Все в Сбербанк и в ВТБ-24. Там деньги нужны.
My Website Powered by LJ.Rossia.org