[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]
| April 6th, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 am [Link] |      В Литве обнародована новая информация о ставшей известной из "Панамских документов" истории об "офшорной империи" с активами в 2 млрд долларов близкого друга президента РФ Владимира Путина - известного музыканта Сергея Ролдугина, сообщается на сайте The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Литовскому изданию 15min.lt, принимавшему участие в расследовании, посвященном сети офшоров, вместе с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и OCCRP, стало известно, что офшорные компании, связанные с Ролдугиным, использовали для транзита внушительных средств счета в литовских банках. Информацию о проводившихся операциях в четырех банках на территории Литвы журналистам подтвердили в Литовской службе расследования финансовых преступлений (FNTT). "Деньги не остались в Литве. Литва была своего рода транзитной страной", - заявил 15min.lt глава службы Кестутис Юсевичус. Как установили следователи, средства компаний, связанных с Ролдугиным, проходили через литовский банк Ūkio Bankas, который ранее фигурировал в нескольких скандалах с финансовыми махинациями. В начале 2013 года власти Литвы ограничили деятельность банка из-за невыполнения норматива ликвидности. 12 февраля того же года Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование в связи с возможным хищением имущества в крупных размерах в Ūkio Bankas. Были заморожены некоторые счета банка, в том числе, по так называемому "списку Магнитского". Владелец Ūkio Bankas Владимир Романов был объявлен в международный розыск и в 2014 году задержан в Москве. По данным журналистов, в транзите средств через Литву участвовали четыре офшора Ролдугина: зарегистрированный в Панаме Dino Capital S.A., Starcourt Worldwide Ltd. из Белиза, а также с Delco Networks S.A. и Kentway S.A. с Британских Виргинских островов. ОТСЮДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересно, Путин - счастлив? Он чувствует себя счастливым человеком? Ведь он такой богатый, у него так много всего есть...
Задержан в Москве , а где он сейчас этот Романов Владимир ?
Так и выяснится что Абрамовичи и Роттеберги - нищеброды по сравнению с некоторыми скрипачами (Reply to this) (Thread)
ну так, вощем-то, и есть по вполне прозаическим причинам ... (Reply to this) (Parent)
Это же вроде не новая информация. Уже было расследование про молдавскую схему nm md/article/v-moldove-otmyvayut-milliardy-d И вроде бы как в Молдове даже дела заводили про это. Правда не следил за результатом. jurnal md/ru/economic/2015/11/16/rossia-opublik В рамках этой прачечной был безвозвратно просран советский отель Интурист в Кишинёве. point md/ru/novosti/obschestvo/vo-chto-prevrat (Reply to this) (Thread)
А где в исходном посте хоть слово про Молдавию?
зато в моих ссылках есть про то как деньги под видом судебных взысканий по искам из Молдовы к российским банкам переводились молдавскими судьями в латвийский Trasta Komercbanka и дальше по цепочке в сторону карибского бассейна. То есть в прибалтику попадали уже отстиранными. ИМХО это всё - частички одного и того же процесса. (Reply to this) (Parent)
Приношу извинение за офтоп. Может потому и тянут, что будущее страны предрешено? Москва. 6 апреля — Китай рассматривает возможность перевода части своих предприятий на территорию Дальнего Востока с учетом обязательного соблюдения установленных в России экологических требований, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. (Reply to this) (Thread)
Это давно ожидаемое событие. Дальний Восток, разумеется, со временем станет частью Китая, и абсолютно мирным путём. Проблема в том, что Китай постарается строить там наиболее экологически грязные производства. В поселке Ленинском, Еврейской АО где в р. Амур вливается китайская река Сунгари, четко виден водораздел смешения грязно-бурых вод из Китая, с более чистыми водами Амура... (Reply to this) (Parent)
- не по теме - В Краснодаре посадили активистку Н.Соловьеву, которая назвала режим рашизмом. Пока на 10 суток.  (Reply to this) (Thread)
скоро слово "расизм" запретят (Reply to this) (Parent)
Все чудесатее и чудесатее!! У скромного музыканта нашлись еще три офшорки, окромя панамской. Сколько в них бабок, пока можно только гадать.
Мне интересно, пригласит ли еще кто-то за рубежом "известного музыканта" Ролдугина выступать у себя на сцене? (Reply to this) (Thread)
Интерпол разве что (Reply to this) (Parent) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![[info]](http://lj.rossia.org/img/imported-profile.gif){kind=small}
