Журнал Андрея Мальгина - Deutsche Bank разорвал отношения с банками, участвовавшими в криминальных схемах музыканта Ролдугина

[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

April 11th, 2016
04:33 pm

[Link]

Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Deutsche Bank разорвал отношения с банками, участвовавшими в криминальных схемах музыканта Ролдугина
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank разорвал отношения с двумя ведущими банками Кипра - Hellenic Bank и кипрской "дочкой" ВТБ Russian Commercial Bank (RCB Bank), через которую, согласно расследованию "Панамские документы", выдавались необеспеченные займы виолончелисту Сергею Ролдугину, другу президента РФ Владимира Путина.

В марте Deutsche Bank уведомил Hellenic Bank и RCB Bank, что перестанет проводить через свои платежные системы их долларовые транзакции, пишет газета The Times...

Напомним, что президент ВТБ Андрей Костин назвал "чепухой" утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин связан с офшорными сделками на сумму около 2 млрд долларов с участием людей из его "ближнего круга", и отверг обвинения в том, что ВТБ через кипрскую "дочку" выдавал необеспеченные займы близкому другу президента...

Между тем, в бумагах Mossack Fonseca, которые легли в основу расследования "Панамские документы", владельцем компании Sandalwood Continental, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, упоминался петербургский бизнесмен Олег Гордин. Его имя фигурирует в документах также в связи с деятельностью компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, принадлежащих другу детства Путина - музыканту Сергею Ролдугину.

Как подсчитали журналисты, в 2008-2013 годах через Sandalwood Continental прошли транзакции на 2 млрд долларов. Из отчетности компании следует, что в 2010-2012 годах она получила кредитную линию на 650 млн долларов в RCB Bank без залогов и графиков погашения.

По утверждению авторов разоблачительных материалов, офшорные компании, связанные с Ролдугиным, получали сотни миллионов от RCB Bank, которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", попавшего в американский санкционный список. Отмечалось, что с сетью "друзей" Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок...

Владимир Путин, комментируя "Панамские документы", заявил, что "почти все деньги", которые заработал Ролдугин, "он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию".

ОТСЮДА

По всей видимости, объяснения г-на Путина не показались "Дойче банку" достаточно убедительными.

(27 комментариев | Оставить комментарий)

Comments
 
From:[info]merzkii@lj
Date:April 11th, 2016 - 09:45 am
(Link)
Ещё один нож в псину.

Бедная псина.
From:[info]minsk007@lj
Date:April 11th, 2016 - 09:47 am
(Link)
похоже они против подарка русским детям в сочи скрипок страдивари
From:[info]kat_i_dog@lj
Date:April 11th, 2016 - 09:53 am
(Link)
и где их набрать на два миллиарда долларов?
From:[info]minsk007@lj
Date:April 11th, 2016 - 09:55 am
(Link)
ну если барабанами страдивари дополнить, то и выйдет как раз 2 миллиарда
From:[info]urif@lj
Date:April 11th, 2016 - 10:20 am
(Link)
Прошу прощения. Tам написано о ТРАНЗАКЦИЯХ, а не о БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ. Хотя, конечно, такие транзакции попахивают криминалом, и это, скорее, смахивает на money laundering.
From:[info]staxfix@lj
Date:April 11th, 2016 - 10:34 am
(Link)
на что смахивает?
ты американизмами тут не размахивай, ты руками покажи
From:[info]racoonbear@lj
Date:April 12th, 2016 - 09:42 am
(Link)
laundry - прачечная, стиралка. Имеется в виду отмывание денег.
From:[info]surikat13@lj
Date:April 11th, 2016 - 10:28 am
(Link)
оффтоп.
Извините, а кто на Вашей аватарке? Откуда она?
From:[info]22he_travnya@lj
Date:April 11th, 2016 - 12:22 pm
(Link)
Любопытно, что сама [info]kat_i_dog @lj на подобные вопросы принципиально не отвечает
http://avmalgin.livejournal.com/6043359.html?thread=398514143#t398514143
From:[info]surikat13@lj
Date:April 11th, 2016 - 01:42 pm
(Link)
Спасибо!
From:[info]g_p_s_n@lj
Date:April 11th, 2016 - 04:13 pm
(Link)
Спасибо.
From:[info]hosfan@lj
Date:April 11th, 2016 - 11:07 am
(Link)
ну набрали же при реконструкции Кремля "картин 17 века" с итальянских вернисажей, как предположил в свое время Л.Парфенов
From:[info]ext_3044036@lj
Date:April 12th, 2016 - 01:29 am
(Link)
...так ВВП намекнул что свои деньги Ролдугин потратил...а остальные не его...
From:[info]ext_2837694@lj
Date:April 12th, 2016 - 09:16 am
(Link)
Виолончелисты такие романтики! Даже Мурка звучит как опус Бетховена. У Ролдугина наследники-то есть?
From:[info]onborodin@lj
Date:April 11th, 2016 - 10:04 am
(Link)

"Барабаны Страдивари покупал, мамой клянусь!"

From:[info]dmitriy_larin@lj
Date:April 11th, 2016 - 10:31 am
(Link)
У самого Страдивари... :)
From:[info]oho@lj
Date:April 11th, 2016 - 10:05 am
(Link)
Немцы среди панамских бумаг не нашли нот и теперь смотрят на путина как на гармониста:

Johann_Sebastian_Bach
From:[info]ext_2936964@lj
Date:April 11th, 2016 - 10:52 am
(Link)
Не, как на "баяниста".
From:[info]vitmish@lj
Date:April 11th, 2016 - 10:07 am
(Link)
Ну вот.
Для Костина честное слово Президента стоит минимум 650 млн, а тут такая девальвация...
From:[info]klimentyevmd@lj
Date:April 11th, 2016 - 11:18 pm
(Link)
Леннон играть не умел, Лоза с Газмановым подтвердят.
[User Picture]
From:[info]_yu_@lj
Date:April 11th, 2016 - 12:06 pm
(Link)
Путин и бандитский Петербург 90-х. Фирма СПАГ
https://putinism.wordpress.com/2016/04/09/firma/
From:[info]vasjad@lj
Date:April 11th, 2016 - 12:32 pm
(Link)
Т.е. Путин - жулик. Меленький проходимец, который за вшивые 2 миллиарда впрягся в черунху.
From:[info]kaspiy80@lj
Date:April 11th, 2016 - 12:44 pm
(Link)
Это все из-за него.
From:[info]kuzmdmitriy@lj
Date:April 11th, 2016 - 03:23 pm
(Link)
jRPCYsWjmgs
[User Picture]
From:[info]migmit@lj
Date:April 12th, 2016 - 04:04 am
(Link)
Я правильно понимаю, что два миллиарда зелёных — это то, что осталось ПОСЛЕ траты "почти всех денег"?
From:[info]ext_2837694@lj
Date:April 12th, 2016 - 09:09 am
(Link)
Изв.,не поняла: эти $2млрд уже истрачены на струнные муз.инструменты, или целехонькие,в сохранности?Или это просто-квитанции? Или акции?
My Website Powered by LJ.Rossia.org