Президент внёс изменения в закон о противодействии отмыванию доходов и в Кодекс об административных правонарушениях

9 ноября 2011 года, 19:00

Ключевые слова: борьба с терроризмом, противодействие коррупции

Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Федеральный закон принят Государственной Думой 21 октября 2011 года и одобрен Советом Федерации 26 октября 2011 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральный закон направлен на совершенствование механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Федеральным законом уточняются порядок осуществления внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности таких организаций по предоставлению информации в уполномоченный орган, а также сроки её предоставления.

Также Федеральным законом уточняются квалификационные требования, предъявляемые к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.

Кроме того, Федеральным законом вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уточнение оснований привлечения к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Источник

Мои blackpost комментарии.

Деньги в терроризме – первое дело. Лишить преступников средств. Изобличить и наказать тех, кто эти средства им дает – это архиважная задача. Все теракты оплачиваются, вся подрывная работа финансируется международными фондами в том числе. Кто-то давно на этом построил бизнес систему. Но это кровавая система и она должна быть ликвидирована, грамотно и при соблюдении всех законных процедур. Думаю многие удивятся, когда эти поправки начнут работать и выяснятся многие некрасивые, скажем так, вещи. Деньги, они имеют свойство всегда оставлять след. И отследить этот след, имея законные  полномочия не составит труда. А это значит в буквальном смысле – спасенные жизни.