Журнал Андрея Мальгина - Следы привели в Панаму
[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]
09:10 am
[Link] |
Следы привели в Панаму Сотрудники ФСБ продолжают выяснять источники появления на счетах семьи и. о. начальника Управления Т ГУЭБиПК МВД РФ около 300 млн евро...
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас у оперативников, занимающихся «делом Захарченко», на руках находятся полные комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же офшор открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открывших счета в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего на каждом счете от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. Кстати, на Виктора Захарченко записано большое количество дорогостоящих объектов недвижимости — как в России, так и за рубежом.
Документы стали доступны оперативникам только на этой неделе, сейчас с ними ведется соответствующая работа. Главная задача — установить происхождение этих средств. Как уже сообщал «Росбалт», есть оперативная информация, что это могут быть средства лиц, тесно связанных с прежним руководством РЖД и до сих пор получающих часть финансовых потоков компании. Было установлено, что Захарченко на своей должности оказывал данным лицам прикрытие.
Не сбрасывается со счетов и версия о том, что все это — средства, выведенные в разное время из «Нота-банка», с владельцами которого Захарченко был тесно связан. На момент отзыва лицензии у «Нота-банка» была выявлена финансовая «дыра» в 35,5 млрд рублей. Учитывая обнаруженные на квартире сестры Захарченко $120 млн и 2 млн евро, как раз получается примерно такая сумма.
Как удалось выяснить «Росбалту», сейчас под стражей по «делу «Нота-банка» находится не только его финансовый директор Галина Марчукова, но и ее родная сестра Людмила (14 сентября Тверской суд продлил ей срок ареста до 19 ноября). Обе они были давно знакомы и дружны с Захарченко. Кстати, полицейский в разное общался и сотрудничал со многими банкирами, в частности — с Алексеем Френкелем, впоследствии осужденным за организацию убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова. Из показаний женщин следует, что часть похищенных средств «Нота-банка» обналичивалась, а часть — действительно уходила в Швейцарию.
«Крайне сомнительно, что обнаруженные у Захарченко огромные суммы связаны только с «Нота-банком», — считает источник «Росбалта». — Их происхождение выясняется».
Что касается обвинений в получении взятки, то, как стало известно «Росбалту», они носят весьма размытый характер. В материалах дела говорится, что Захарченко 25 декабря 2015 года «примерно в 21 час 20 минут, находясь у дома № 10 стр. 1 по улице Малая Бронная (там расположены несколько дорогих ресторанов — «Росбалт».), лично получил от неустановленного лица взятку в виде денег на общую сумму не менее 7 млн рублей, то есть — в особо крупном размере, за свое общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».
ОТСЮДА
|
|
|
Интересно, а Слободина найдут?
всех, кого вертухаль посчитает необходимым "раскулачить" - "найдут". полагаю, что на самом деле им и искать не пришлось (и не придётся) - как известно, путлер назначает на посты только тех, на кого у него есть толстый компромат и кто у него на надёжном крючке.
наверняка, про эти счета вышестоящим и до того было прекрасно известно, просто до поры до времени чувака не трогали, а теперь понадобилось публично "раскулачить" и бросить с крыльца народцу на съедение, изобразив "мощную борьбу с коррупцией".
Дело не только в кости народу и изображении борьбы с корупцией.
Денег нет, и начали раскулачивать. Интереснее другое - кого раскулачивают.
А Вы уверены, что раскулаченные деньги пойдут в те места, где их не хватает? Или раскулачивают исключительно ради своего шубохранилища с виолончелями?
так речь именно о том, что верхние раскулачивают нижних ради собственного блага, ибо воровской пирог сокращается, на всех уже нехватает, нижним приказано поумерить аппетиты (не в пользу народа, не надейтесь, а в пользу верхних), а кто намек не понял - тех раскулачат :)
ну как кого - стрелочников, нижних чинов а также проигравших в аппаратной борьбе (как Бастрыкин проиграл Чайке) или слишком вызывающе засветившихся
Не обязательно искать заговор там, где всё можно объяснить обычной глупостью. Так поножовщина начинается с обоюдных толчков в плечо. "Началось все с того, что владелица ресторана Жанна Ким заказала дизайнеру Фатиме Масиковой дизайн и ремонт ресторана под ключ с бюджетом в 500 тыс. евро. Фатима работу сделала, но в бюджет, почему–то, не уложилась и потребовала у Жанны еще 100 тыс. евро, однако заказчик платить отказалась, сославшись на то, что ей не понравился дизайн.
Тогда дизайнер подключила своих покровителей в лице Андрея Кочуйкова, ветерана Солневской группировки, также известного под кличкой Итальянец. Кочуйков с бойцами прибыл в ресторан, где вступил в диалог с владельцем адвокатской конторы "Диктатура закона", ветераном 9–го отдела КГБ (той самой "девятки") Эдуардом Буданцевым и его помощниками.
Разговор закончился тем, что личный телохранитель Итальянца и по совместительству лидер одной из спартаковских фанатских группировок Алексей Китаев сломал Буданцеву челюсть хуком с правой. В ответ на это адвокат достал пистолет, пристрелил Китаева и еще одного телохранителя Итальянца, а самого Кочуйкова тяжело ранил. Только силам МВД, прибывшим на встречу в качестве сопровождения Итальянца, удалось остановить конфликт.
После этого на Буданцева завели дело за убийство двоих человек и поместили под домашний арест, а на Кочуйкова завели дело за вымогательство и поместили в Матросскую тишину.
Вызволять Кочуйкова взялся его босс Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой — один из авторитетнейших российских воров в законе. Калашов лично приехал в Следственный комитет, где переговорил со следователями и заверил Итальянца, что тот вскоре выйдет на свободу, а вот его обидчика, Буданцева, ждет строгий и справедливый суд.
Однако, как мы помним, бывших сотрудников КГБ не бывает и 1–й отдел ФСБ, который обычно занимается контрразведкой, уже занимался Шакро Молодым. Так, в результате оперативно–розыскных действий стало известно, что представители Калашова договорились с представителями СК об освобождении Итальянца за 1 млн долларов. Однако спустя некоторое время после сделки фсбшники накрыли и следаков, и представителей Шакро, а потом повязали и самого авторитета.
После ареста Калашова начальник антикоррупционного отдела МВД полковник Захарченко порекомендовал дизайнеру Фатиме Мисиковой покинуть Россию и даже поспособствовал этому, используя служебное положение. Вслед за этим, с подачи ФСБ, уже у самого полковника был произведен обыск дома, где было найдено 8 млрд рублей, а сегодня СМИ сообщили, что у захарченко на счетах в швейцарских банках обнаружены деньги в размере 300 млн евро.
Уверен, история еще не закончилась, там вон аж под самим министром внутренних дел Колокольцевым кресло зашаталось, но примечательно именно то, что началась она с абсолютно рядовой ситуации — заказчику не понравился дизайн." Владимир Бевх
теория ОВБ - "одной вздорной бабы". Очень привлекательная.
Так ведь практика доказывает - уже трупы, посадки и карьерные катастрофы.
Так я не возражаю. Французы, кажется, звали это через века - "шерше ля фам". Великая мысль.
Кстати, хороший сюжет для фильма. Вроде "Фарго" могло бы получиться.
прекрасный. Но я смотреть не стал бы, потому как слишком близко к правде. Я лучше что-нибудь про суперменов или про что-нибудь в галактике, которая далеко-далеко.
Разве что если комедия.
В целом да, но с кровью и кишками. Трагикомедия в общем.
Начинается всё с разговора подружек в ресторане. Обсуждают портьерные ткани и начинают ссориться. Потом раздвоенный экран и две постельные сцены, после соития мужчина откидывается, тянется за сигаретой и закуривает. Дама(дамы) глядя в потолок говорят почти слово в слово - "Представляешь, эта сучка ....." Мужчина, затягиваясь - "Разберёмся". И пошло-поехало, а в конце политический переворот, майдан, покрышки и всё такое.
скорее фарс. Вся эта жизнь такая.
похоже, тут наоборот, кто-то воплощает в жизнь сценарий фильма "Духлесс 2"
Не смотрел. После информационного давления глянул первый - совсем не понравился. Владимир Голышев и Дмитрий Быков являются сторонниками идеи Великой Пьесы. Как показывает развитие событий, во многом они правы.
во втором один из сценаристов сергей минаев, тот ещё моральный аферист, да и фильм слишком предсказуемый и лубочный, упомянут был в связи со сходством некоторых сцен фильма и обсуждаемых событий
У Бигдана в комментах:
- А ведь крутой фильм может получиться по такому сценарию! Как бы ничто не предвещает дикий замес в начале, когда дизайнер и заказчица ругается, что обои не те в зале ресторана..
- Гаю Ричи надо идейку подкинуть. У него вроде первые два именно про это - то в карты чувачок поиграл и все умерли, то с цыганом подрались с тем же исходом.
- Надо придумать, кто из голливудских актеров будет сниматься. А название...Пусть будут "Красные стены".
- Не-а... название будет "Поиграйте шрифтами"
- Game of Fonts
Мне особенно понравилось «силам МВД, прибывшим на встречу в качестве сопровождения Итальянца».
Давно так не смеялась... :))) Какой-то детский сад для дебилов с уголовными наклонностями...
Тут не смешно, потому как сталкивающийся с этими гнидами простой лошок Вася, растирается в порошок в мгновение ока.
Это да, я понимаю, но в описанном выше случае Васи, к счастью, не было, а все герои идиотского водевиля стоили друг друга.
А Кривоносенко- начальника Захарченко?
Курносенко Андрей Анатольевич
Несущественно. Почти совпало)))
лиц, тесно связанных с прежним руководством РЖД
Интересно.
На греческом острове Родос 9 октября открывается мировой форум "Диалог цивилизаций", на котором соберутся более 600 политических и общественных деятелей, представителей духовенства и творческой интеллигенции.
Понятно, что там не одна Нота. Там целая гамма. Что-то после виолончели быстро перешли на музыкальное сопровождение. "Есть и другая версия происхождения миллиардов, отмечает газета. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, которая якобы находилась под контролем полковника Захарченко и его коллег. Квартира сестры офицера, где были изъяты более восьми миллиардов рублей, могла использоваться как банковское хранилище".
Крайне сомнительно, что на рядового сотрудника полиции может быть что-то многомиллиардное записано . Не верю! К.С. Станиславский
"...Что касается обвинений в получении взятки, то, как стало известно «Росбалту», они носят весьма размытый характер..." (с)
"...Захарченко 25 декабря 2015 года «примерно в 21 час 20 минут, находясь у дома № 10 стр. 1 по улице Малая Бронная (там расположены несколько дорогих ресторанов — «Росбалт».), лично получил от неустановленного лица взятку в виде денег на общую сумму не менее 7 млн рублей, то есть — в особо крупном размере, за свое общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц»..." (с)
Действительно, "размытый характер". Кто-то сунул Захарченко семь миллионов и очень быстро убежал? Поймали одного Захарченко, а тот, кто деньги принёс. скрылся? Откуда тогда известно про " общее покровительство", может быть это был не взяткодатель, а жертва вымогательства, или просто кто-то долг отдал.
имея 300 миллионов евро, вагон денег которых некуда было складывать он попадается на взятке в в 7 миллионов... рублей замечательно
забавно читать сии выражения... долларовые миллионеры не экономят на карточках Сбербаканка за 150 рублей
Вы не в теме .. Все транакции по любым счетам более 500 тр попадают в службу Финмониторинга Один два раза там пропустят , но миллиард так не накопишь..придут знакомиться
естественно , не в теме... совсем необязательно открывать карту на свое имя... любого бомжа сбегать за бутылку за пакетом с деньгами еще можно попробовать... вариантов же множество.. поэтому не верю...
Бомжа? :-) Если есть у Вас знакомые уровня начальника филиала/отделения банка поговорите с ними на данную тему и что поменялось в последние года 2.. Думаю узнаете много неожиданного...
кто с кем знакомиться? сам с собой?
Какое отношение Финмониторинг имеет в Захарченко?
практика доказывает обратное. Долларовые миллионеры сказочно жадные и за копейку родную мать удавят.
По крайней мере многие.
Уоррен Баффет первым приходит на ум
Потому что исключение. Подумайте о Трампе, который имея миллиарды, последний раз давал деньги чарите своего имени в 2008 году, но при этом использовал деньги с нее для взятки прокурору Флориды (то есть даже взятку давал не своими деньгами) в количестве 25 000 долларов (то есть такой вот вклад за спасение миллионов и репутации) Что просто копейки. На чем и попался.
Говорят, что Трамп в долгу, как в шелку.
Говорят. И то, что он отказывается предоставить свою финансовую информацию (tax returns) не способствует опровержению слухов.
Синдром Шуры Балаганова, обычное дело.
все равно в россии статьи о конфискации имущества, в таких случаях нет
Получил от неустановленного лица... в пользу неустановленного лица и представляемых им лиц. Как понимать сие?
..и представляемых им лиц.. - и представляемых им неустановленных лиц. Как понимать? Все поголовно неустановленные, а потому ищи ветра в поле.
неужели попытаются из захарченки сделать трамвайного вора Шуру Б.?
Структура,которой вова надоел,вся тутошняя муть надоела и которая имела возможность воровать по крупному(и люди и прикрытие имелись),создала себе канальчик вывода.Сколько их таких каналов! и структур.Крысятничала похоже эта структура у другой,более крупной структуры( и вова туда возможно входит или кто там за ним и вместе с ним стоит у кормушки) .Змея пожирает саму себя-гэбэ не созидательная вещь.Любопытно, чем весь этот карнавал закончится:распадом-развалом или бунтом,бог ведает...
Получается Магнитский был прав - в МВД воруют миллиарды и всё это идёт на самый верх. Получается и Западные санкции против фигурантов Магнитского были правильными.
Какие-то суммы называются нереальные... по сравнению с "единовременной выплатой" пенсионерам и "замораживанием накоплений" и т.п. заявлениями... просто блевать от всей этой возни на крышах хочется... Ведь кладут людям на головы так густо, и что? хоть кто-нибудь шевелится? так и будем благоговейно сподобляться (чесслов, не нашла более емкого термина) и принимать это дерьмо в глаза за "божью росу"?
да, у "Аиста" постоянно стоят машины с охраной- охранники выглядят как главные по стране |
|