Журнал Андрея Мальгина - Следы привели в Панаму
September 15th, 2016
09:10 am

[Link]

Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Следы привели в Панаму
Сотрудники ФСБ продолжают выяснять источники появления на счетах семьи и. о. начальника Управления Т ГУЭБиПК МВД РФ около 300 млн евро...

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас у оперативников, занимающихся «делом Захарченко», на руках находятся полные комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же офшор открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открывших счета в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего на каждом счете от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. Кстати, на Виктора Захарченко записано большое количество дорогостоящих объектов недвижимости — как в России, так и за рубежом.

Документы стали доступны оперативникам только на этой неделе, сейчас с ними ведется соответствующая работа. Главная задача — установить происхождение этих средств. Как уже сообщал «Росбалт», есть оперативная информация, что это могут быть средства лиц, тесно связанных с прежним руководством РЖД и до сих пор получающих часть финансовых потоков компании. Было установлено, что Захарченко на своей должности оказывал данным лицам прикрытие.

Не сбрасывается со счетов и версия о том, что все это — средства, выведенные в разное время из «Нота-банка», с владельцами которого Захарченко был тесно связан. На момент отзыва лицензии у «Нота-банка» была выявлена финансовая «дыра» в 35,5 млрд рублей. Учитывая обнаруженные на квартире сестры Захарченко $120 млн и 2 млн евро, как раз получается примерно такая сумма.

Как удалось выяснить «Росбалту», сейчас под стражей по «делу «Нота-банка» находится не только его финансовый директор Галина Марчукова, но и ее родная сестра Людмила (14 сентября Тверской суд продлил ей срок ареста до 19 ноября). Обе они были давно знакомы и дружны с Захарченко. Кстати, полицейский в разное общался и сотрудничал со многими банкирами, в частности — с Алексеем Френкелем, впоследствии осужденным за организацию убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова. Из показаний женщин следует, что часть похищенных средств «Нота-банка» обналичивалась, а часть — действительно уходила в Швейцарию.

«Крайне сомнительно, что обнаруженные у Захарченко огромные суммы связаны только с «Нота-банком», — считает источник «Росбалта». — Их происхождение выясняется».

Что касается обвинений в получении взятки, то, как стало известно «Росбалту», они носят весьма размытый характер. В материалах дела говорится, что Захарченко 25 декабря 2015 года «примерно в 21 час 20 минут, находясь у дома № 10 стр. 1 по улице Малая Бронная (там расположены несколько дорогих ресторанов — «Росбалт».), лично получил от неустановленного лица взятку в виде денег на общую сумму не менее 7 млн рублей, то есть — в особо крупном размере, за свое общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».


ОТСЮДА

(56 комментариев | Оставить комментарий)

Comments
 
From:[info]ext_3327014@lj
Date:September 15th, 2016 - 02:13 am
(Link)
панаманаш (с)
From:[info]born474@lj
Date:September 15th, 2016 - 02:16 am
(Link)
Интересно, а Слободина найдут?
From:[info]ext_3327014@lj
Date:September 15th, 2016 - 02:24 am
(Link)
всех, кого вертухаль посчитает необходимым "раскулачить" - "найдут".
полагаю, что на самом деле им и искать не пришлось (и не придётся) - как известно, путлер назначает на посты только тех, на кого у него есть толстый компромат и кто у него на надёжном крючке.

наверняка, про эти счета вышестоящим и до того было прекрасно известно, просто до поры до времени чувака не трогали, а теперь понадобилось публично "раскулачить" и бросить с крыльца народцу на съедение, изобразив "мощную борьбу с коррупцией".
From:[info]australiano@lj
Date:September 15th, 2016 - 02:38 am
(Link)
Дело не только в кости народу и изображении борьбы с корупцией.

Денег нет, и начали раскулачивать. Интереснее другое - кого раскулачивают.
From:[info]nega_tivist@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:23 am
(Link)
А Вы уверены, что раскулаченные деньги пойдут в те места, где их не хватает?
Или раскулачивают исключительно ради своего шубохранилища с виолончелями?
From:[info]ext_3327014@lj
Date:September 15th, 2016 - 05:12 am
(Link)
так речь именно о том, что верхние раскулачивают нижних ради собственного блага, ибо воровской пирог сокращается, на всех уже нехватает, нижним приказано поумерить аппетиты (не в пользу народа, не надейтесь, а в пользу верхних), а кто намек не понял - тех раскулачат :)
From:[info]ext_3327014@lj
Date:September 15th, 2016 - 05:13 am
(Link)
ну как кого - стрелочников, нижних чинов
а также проигравших в аппаратной борьбе (как Бастрыкин проиграл Чайке) или слишком вызывающе засветившихся
[User Picture]
From:[info]veloamator@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:02 am
(Link)
Не обязательно искать заговор там, где всё можно объяснить обычной глупостью. Так поножовщина начинается с обоюдных толчков в плечо.
"Началось все с того, что владелица ресторана Жанна Ким заказала дизайнеру Фатиме Масиковой дизайн и ремонт ресторана под ключ с бюджетом в 500 тыс. евро. Фатима работу сделала, но в бюджет, почему–то, не уложилась и потребовала у Жанны еще 100 тыс. евро, однако заказчик платить отказалась, сославшись на то, что ей не понравился дизайн.

Тогда дизайнер подключила своих покровителей в лице Андрея Кочуйкова, ветерана Солневской группировки, также известного под кличкой Итальянец. Кочуйков с бойцами прибыл в ресторан, где вступил в диалог с владельцем адвокатской конторы "Диктатура закона", ветераном 9–го отдела КГБ (той самой "девятки") Эдуардом Буданцевым и его помощниками.

Разговор закончился тем, что личный телохранитель Итальянца и по совместительству лидер одной из спартаковских фанатских группировок Алексей Китаев сломал Буданцеву челюсть хуком с правой. В ответ на это адвокат достал пистолет, пристрелил Китаева и еще одного телохранителя Итальянца, а самого Кочуйкова тяжело ранил. Только силам МВД, прибывшим на встречу в качестве сопровождения Итальянца, удалось остановить конфликт.

После этого на Буданцева завели дело за убийство двоих человек и поместили под домашний арест, а на Кочуйкова завели дело за вымогательство и поместили в Матросскую тишину.

Вызволять Кочуйкова взялся его босс Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой — один из авторитетнейших российских воров в законе. Калашов лично приехал в Следственный комитет, где переговорил со следователями и заверил Итальянца, что тот вскоре выйдет на свободу, а вот его обидчика, Буданцева, ждет строгий и справедливый суд.

Однако, как мы помним, бывших сотрудников КГБ не бывает и 1–й отдел ФСБ, который обычно занимается контрразведкой, уже занимался Шакро Молодым. Так, в результате оперативно–розыскных действий стало известно, что представители Калашова договорились с представителями СК об освобождении Итальянца за 1 млн долларов. Однако спустя некоторое время после сделки фсбшники накрыли и следаков, и представителей Шакро, а потом повязали и самого авторитета.

После ареста Калашова начальник антикоррупционного отдела МВД полковник Захарченко порекомендовал дизайнеру Фатиме Мисиковой покинуть Россию и даже поспособствовал этому, используя служебное положение. Вслед за этим, с подачи ФСБ, уже у самого полковника был произведен обыск дома, где было найдено 8 млрд рублей, а сегодня СМИ сообщили, что у захарченко на счетах в швейцарских банках обнаружены деньги в размере 300 млн евро.

Уверен, история еще не закончилась, там вон аж под самим министром внутренних дел Колокольцевым кресло зашаталось, но примечательно именно то, что началась она с абсолютно рядовой ситуации — заказчику не понравился дизайн." Владимир Бевх
[User Picture]
From:[info]andreybar@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:21 am
(Link)
теория ОВБ - "одной вздорной бабы". Очень привлекательная.
[User Picture]
From:[info]veloamator@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:53 am
(Link)
Так ведь практика доказывает - уже трупы, посадки и карьерные катастрофы.
[User Picture]
From:[info]andreybar@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:56 am
(Link)
Так я не возражаю. Французы, кажется, звали это через века - "шерше ля фам". Великая мысль.
[User Picture]
From:[info]veloamator@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:55 am
(Link)
Кстати, хороший сюжет для фильма. Вроде "Фарго" могло бы получиться.
[User Picture]
From:[info]andreybar@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:01 am
(Link)
прекрасный. Но я смотреть не стал бы, потому как слишком близко к правде. Я лучше что-нибудь про суперменов или про что-нибудь в галактике, которая далеко-далеко.

Разве что если комедия.
[User Picture]
From:[info]veloamator@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:17 am
(Link)
В целом да, но с кровью и кишками. Трагикомедия в общем.

Начинается всё с разговора подружек в ресторане. Обсуждают портьерные ткани и начинают ссориться.
Потом раздвоенный экран и две постельные сцены, после соития мужчина откидывается, тянется за сигаретой и закуривает. Дама(дамы) глядя в потолок говорят почти слово в слово - "Представляешь, эта сучка ....." Мужчина, затягиваясь - "Разберёмся". И пошло-поехало, а в конце политический переворот, майдан, покрышки и всё такое.
[User Picture]
From:[info]andreybar@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:22 am
(Link)
скорее фарс. Вся эта жизнь такая.
From:[info]ext_2474347@lj
Date:September 15th, 2016 - 05:40 am
(Link)
похоже, тут наоборот, кто-то воплощает в жизнь сценарий фильма "Духлесс 2"
[User Picture]
From:[info]veloamator@lj
Date:September 15th, 2016 - 06:54 am
(Link)
Не смотрел.
После информационного давления глянул первый - совсем не понравился.
Владимир Голышев и Дмитрий Быков являются сторонниками идеи Великой Пьесы. Как показывает развитие событий, во многом они правы.
From:[info]ext_2474347@lj
Date:September 15th, 2016 - 07:33 am
(Link)
во втором один из сценаристов сергей минаев, тот ещё моральный аферист, да и фильм слишком предсказуемый и лубочный, упомянут был в связи со сходством некоторых сцен фильма и обсуждаемых событий
From:[info]djatlov_y@lj
Date:September 15th, 2016 - 08:57 am
(Link)
У Бигдана в комментах:

- А ведь крутой фильм может получиться по такому сценарию! Как бы ничто не предвещает дикий замес в начале, когда дизайнер и заказчица ругается, что обои не те в зале ресторана..

- Гаю Ричи надо идейку подкинуть. У него вроде первые два именно про это - то в карты чувачок поиграл и все умерли, то с цыганом подрались с тем же исходом.

- Надо придумать, кто из голливудских актеров будет сниматься. А название...Пусть будут "Красные стены".

- Не-а... название будет "Поиграйте шрифтами"

- Game of Fonts
[User Picture]
From:[info]migmit@lj
Date:September 15th, 2016 - 05:38 am
(Link)
Мне особенно понравилось «силам МВД, прибывшим на встречу в качестве сопровождения Итальянца».
From:[info]kerrebin@lj
Date:September 15th, 2016 - 05:43 am
(Link)
Уничтожать гнид.
[User Picture]
From:[info]chele_sta@lj
Date:September 15th, 2016 - 05:49 am
(Link)
Давно так не смеялась... :)))
Какой-то детский сад для дебилов с уголовными наклонностями...
From:[info]kerrebin@lj
Date:September 15th, 2016 - 06:13 am
(Link)
Тут не смешно, потому как сталкивающийся с этими гнидами простой лошок Вася, растирается в порошок в мгновение ока.
[User Picture]
From:[info]chele_sta@lj
Date:September 15th, 2016 - 06:16 am
(Link)
Это да, я понимаю, но в описанном выше случае Васи, к счастью, не было, а все герои идиотского водевиля стоили друг друга.
From:[info]ineverova@lj
Date:September 15th, 2016 - 02:39 am
(Link)
А Кривоносенко- начальника Захарченко?
[User Picture]
From:[info]our_son@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:16 am
(Link)
Курносенко Андрей Анатольевич
From:[info]ineverova@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:38 am
(Link)
Несущественно. Почти совпало)))
From:[info]australiano@lj
Date:September 15th, 2016 - 02:34 am
(Link)
лиц, тесно связанных с прежним руководством РЖД


Интересно.
From:[info]rostovdon@lj
Date:September 15th, 2016 - 02:58 am
(Link)
На греческом острове Родос 9 октября открывается мировой форум "Диалог цивилизаций", на котором соберутся более 600 политических и общественных деятелей, представителей духовенства и творческой интеллигенции.
From:[info]br_men@lj
Date:September 15th, 2016 - 02:58 am
(Link)
Понятно, что там не одна Нота. Там целая гамма.
Что-то после виолончели быстро перешли на музыкальное сопровождение.
"Есть и другая версия происхождения миллиардов, отмечает газета. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, которая якобы находилась под контролем полковника Захарченко и его коллег. Квартира сестры офицера, где были изъяты более восьми миллиардов рублей, могла использоваться как банковское хранилище".
From:[info]kat_i_dog@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:12 am
(Link)
Крайне сомнительно, что на рядового сотрудника полиции может быть что-то многомиллиардное записано . Не верю! К.С. Станиславский
[User Picture]
From:[info]avmalgin@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:56 am
(Link)
Он не рядовой.
From:[info]anclbens@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:22 am
(Link)
"...Что касается обвинений в получении взятки, то, как стало известно «Росбалту», они носят весьма размытый характер..." (с)

"...Захарченко 25 декабря 2015 года «примерно в 21 час 20 минут, находясь у дома № 10 стр. 1 по улице Малая Бронная (там расположены несколько дорогих ресторанов — «Росбалт».), лично получил от неустановленного лица взятку в виде денег на общую сумму не менее 7 млн рублей, то есть — в особо крупном размере, за свое общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц»..." (с)

Действительно, "размытый характер". Кто-то сунул Захарченко семь миллионов и очень быстро убежал? Поймали одного Захарченко, а тот, кто деньги принёс. скрылся?
Откуда тогда известно про " общее покровительство", может быть это был не взяткодатель, а жертва вымогательства, или просто кто-то долг отдал.
[User Picture]
From:[info]andreybar@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:24 am
(Link)
имея 300 миллионов евро, вагон денег которых некуда было складывать он попадается на взятке в в 7 миллионов... рублей
замечательно
From:[info]kat_i_dog@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:36 am
(Link)
забавно читать сии выражения... долларовые миллионеры не экономят на карточках Сбербаканка за 150 рублей
[User Picture]
From:[info]vsatman@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:45 am
(Link)
Вы не в теме .. Все транакции по любым счетам более 500 тр попадают в службу Финмониторинга
Один два раза там пропустят , но миллиард так не накопишь..придут знакомиться
From:[info]kat_i_dog@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:04 am
(Link)
естественно , не в теме... совсем необязательно открывать карту на свое имя... любого бомжа сбегать за бутылку за пакетом с деньгами еще можно попробовать... вариантов же множество.. поэтому не верю...
From:[info]vsatman888@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:14 am
(Link)
Бомжа?
:-)
Если есть у Вас знакомые уровня начальника филиала/отделения банка поговорите с ними на данную тему и что поменялось в последние года 2..
Думаю узнаете много неожиданного...
From:[info]dmitry_sushkov@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:40 am
(Link)
кто с кем знакомиться? сам с собой?
[User Picture]
From:[info]vsatman@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:50 am
(Link)
Какое отношение Финмониторинг имеет в Захарченко?
[User Picture]
From:[info]andreybar@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:54 am
(Link)
практика доказывает обратное. Долларовые миллионеры сказочно жадные и за копейку родную мать удавят.

По крайней мере многие.
From:[info]kat_i_dog@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:05 am
(Link)
Уоррен Баффет первым приходит на ум
[User Picture]
From:[info]andreybar@lj
Date:September 15th, 2016 - 04:21 am
(Link)
Потому что исключение.
Подумайте о Трампе, который имея миллиарды, последний раз давал деньги чарите своего имени в 2008 году, но при этом использовал деньги с нее для взятки прокурору Флориды (то есть даже взятку давал не своими деньгами) в количестве 25 000 долларов (то есть такой вот вклад за спасение миллионов и репутации) Что просто копейки. На чем и попался.

[User Picture]
From:[info]migmit@lj
Date:September 15th, 2016 - 05:40 am
(Link)
Говорят, что Трамп в долгу, как в шелку.
[User Picture]
From:[info]andreybar@lj
Date:September 15th, 2016 - 06:11 am
(Link)
Говорят. И то, что он отказывается предоставить свою финансовую информацию (tax returns) не способствует опровержению слухов.
[User Picture]
From:[info]veloamator@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:58 am
(Link)
Синдром Шуры Балаганова, обычное дело.
From:[info]shlahcic@lj
Date:September 15th, 2016 - 03:26 am
(Link)
все равно в россии статьи о конфискации имущества, в таких случаях нет
From:[info]connoxx@lj
Date:September 15th, 2016 - 05:09 am
(Link)
Получил от неустановленного лица... в пользу неустановленного лица и представляемых им лиц. Как понимать сие?
[User Picture]
From:[info]chele_sta@lj
Date:September 15th, 2016 - 05:45 am
(Link)
..и представляемых им лиц.. - и представляемых им неустановленных лиц.
Как понимать? Все поголовно неустановленные, а потому ищи ветра в поле.
From:[info]ext_1642485@lj
Date:September 15th, 2016 - 07:44 am
(Link)
неужели попытаются из захарченки сделать трамвайного вора Шуру Б.?
From:[info]ext_2474347@lj
Date:September 15th, 2016 - 08:14 am
(Link)
а может костю сапрыкина?
From:[info]ext_2287827@lj
Date:September 15th, 2016 - 08:55 am
(Link)
Структура,которой вова надоел,вся тутошняя муть надоела и которая имела возможность воровать по крупному(и люди и прикрытие имелись),создала себе канальчик вывода.Сколько их таких каналов! и структур.Крысятничала похоже эта структура у другой,более крупной структуры( и вова туда возможно входит или кто там за ним и вместе с ним стоит у кормушки) .Змея пожирает саму себя-гэбэ не созидательная вещь.Любопытно, чем весь этот карнавал закончится:распадом-развалом или бунтом,бог ведает...
From:[info]julia808@lj
Date:September 15th, 2016 - 11:46 am
(Link)
Получается Магнитский был прав - в МВД воруют миллиарды и всё это идёт на самый верх. Получается и Западные санкции против фигурантов Магнитского были правильными.
From:[info]meursault_vs@lj
Date:September 15th, 2016 - 02:37 pm
(Link)
неужели вы сомневались?
From:[info]oxdoudka@lj
Date:September 15th, 2016 - 02:20 pm
(Link)
Какие-то суммы называются нереальные... по сравнению с "единовременной выплатой" пенсионерам и "замораживанием накоплений" и т.п. заявлениями... просто блевать от всей этой возни на крышах хочется... Ведь кладут людям на головы так густо, и что? хоть кто-нибудь шевелится? так и будем благоговейно сподобляться (чесслов, не нашла более емкого термина) и принимать это дерьмо в глаза за "божью росу"?
From:[info]meursault_vs@lj
Date:September 15th, 2016 - 02:35 pm
(Link)
да, у "Аиста" постоянно стоят машины с охраной- охранники выглядят как главные по стране
My Website Powered by LJ.Rossia.org