А если я маме деньги регулярно присылаю, мне ей справку выдавать каждый раз или смириться с тем что ей заблокируют пенсионный счет к которому привязана эта карта? Ну или более очевидное - зп в "е-конверте", работник же не может требовать от конторы лично ему переводить деньги без договора? Суть такого преступления это уклонение предприятия от уплаты налогов, оно и должно отвечать, тем более на западе, насколько я знаю, каждый платит налоги сам за себя, то есть там вообще другая система эта, как они чисто технически могут что-то навязывать другим странам? Либо это странная аналитика либо в более узкой сфере соглашение, типа финансирование терроризма.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Ну да, именно "финансирование терроризма". Под этот жупел спецслужбы себе сильно упростили работу и еще больше увеличили финансирование, ага.
Но здесь вообще беспредел, поскольку такие блокировки есть по сути внесудебное лишение права собственности, что категорически противоречит самым основам вменяемой экономики. И безо всякой к тому необходимости: есть вопросы - передавай сведения правоохранителям, пусть разбираются, найдут доказательства криминала - доберутся и до человека, а нет, так никто про это даже слышать не должен во избежание репутационных потерь. Заставлять этим заниматься банки есть бред уже потому, что качественно они это делать не могут в принципе, это для них непрофильный бизнес, и права на ОРД у них нет, а без него им и впрямь кроме тупых блокировок по принципу "как бы чего не вышло" просто ничего не остается.
В общем, похоже, что это один из многочисленных американских глюков. Нельзя иметь в мире страну с 30% мирового ВВП, это уже монополия, а монополия по определению глупа.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Американских? Они-то тут при чем? Я спокойно получал регулярные платежи в Украине без проблем. Дальше уже мое дело как заполнять отчетность в налоговую. В России да, столкнулся с тем что операции с телефона заблокированы, а через браузер свыше 15 тыщ - через звонок в банк.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

почему американские - потрудитесь прочитать ветку.
и требование дополнительной авторизации к блокировкам никакого отношения не имеет.

(Reply to this) (Parent)

"Либо это странная аналитика" :) именно она :) Отчитались - требования выполнили. То что детские пособия заблокировали, так это "щепки летят".

(Reply to this) (Parent)