Уже читала. Вы бот или пропагандон-любитель? Где названия пары стран, про которые я спросила?

(Reply to this) (Parent) (Thread)

все мы тут пропагандоны-любители )))))
Нидерланды я уже называл, вторая - Израиль.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Вы резидент и там, и там? Здесь есть кто из этих стран?

Кстати, FATF утверждена большой семеркой аж в 1989 году (покрыли терроризм в 2001), а не "Америкой". Вольно было РФ лишиться места в большой восьмерке, можно было бы руками поводить. Хотя терроризм включили при ее членстве...

The Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), also known by its French name, Groupe d'action financière (GAFI), is an intergovernmental organization founded in 1989 on the initiative of the G7 to develop policies to combat money laundering. In 2001 the purpose expanded to act on terrorism financing.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

что-то путано у Чтеца59.... доступ к перевённым деньгам из РФ в Нид-ды практически в тот же день(час)...

(Reply to this) (Parent)

А зачем быть резидентом? Резидентам деньги из России перегоняли у меня на глазах, я в подробностях в курсе обеих историй, причем на уровне "все документы в руках держал".
Поводить руками по таким вопросам России если бы и дали, то лет через тридцать приличного поведения, что вряд ли реально.
Ну и насчет ФАТФ я ведь если что и говорил, то с оговорками "не помню, откуда я это взял". Доказательства моей правоты чуть выше представили именно вы. И крыша насчет перекрытия транзакций у них съехала лет 10 назад, что ли.

(Reply to this) (Parent)