Журнал Андрея Мальгина - Бурный поток

[Recent Entries][Archive][Friends][User Info]

March 22nd, 2017
12:44 am

[Link]

Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Бурный поток
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал новое расследование о выводе из России около $21 млрд. РБК разбирался, как работала преступная схема, затронувшая 732 банка в 96 странах мира...

Схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 год, и за это время, по данным OCCRP, из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет).

Еще в 2014 году OCCRP и «Новая газета» писали про «Ландромат», называя ее крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов. Тогда же журналисты обнародовали отмытую за четыре года сумму ($20 млрд), обрисовали схему, по которой работали предполагаемые мошенники (фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, российские и молдавские поручители, «вынужденные» погашать несуществующий заем), и назвали главных участников махинаций — молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ - очень интересно.

А если по нынешнему курсу считать, то $21 млрд. - это примерно 1,2 триллиона рублей. Это намного больше, чем все годовые расходы на национальную оборону. Или вдвое больше, чем заложено в бюджете страны на образование. Молодцы ребята. И это только два ручейка удалось обнаружить, а их на самом деле много.

(18 комментариев | Оставить комментарий)

Comments
 
From:[info]_finik@lj
Date:March 21st, 2017 - 08:11 pm
(Link)
..тем временем
[User Picture]
From:[info]jackill@lj
Date:March 21st, 2017 - 10:03 pm
(Link)
Удивительно, Россия просто истекает деньгами, словно продырявленное ведро с водой. А деньги все не кончаются. Хотя людей уже конкретно прижало.

Тот же сценарий, похоже, что и в Украине - когда ворье побежит, денег будет на пару дней импорта...
From:[info]somneva@lj
Date:March 21st, 2017 - 10:06 pm
(Link)
Эксперты считают, что если учитывать закрытые статьи бюджета, то военные расходы в 2016 году году превысили 4,2 трлн рублей. Так что 1,2 триллиона - это всего лишь 28,5% от "оборонных" расходов.
From:[info]ineverova@lj
Date:March 21st, 2017 - 10:11 pm
(Link)
А россия делает удивлённое лицо-Чо? Какие деньги? Не, не теряла, оставьте себе.
From:[info]ras1putnik@lj
Date:March 22nd, 2017 - 12:15 am
(Link)
From:[info]andre_po@lj
Date:March 22nd, 2017 - 12:34 am
(Link)
Теперь понятно как выводят деньги сотрудники таможни. Интересно разобраться как это делают менты.
[User Picture]
From:[info]alextr98@lj
Date:March 22nd, 2017 - 01:08 am
(Link)
Да это уж не новость, импорт делится на белый, серый и чёрный.
Чёрный - это когда вы ввозите груз без оформления совсем.
Серый - это когда вы везёте электронику, а в документах у вас зелёный горошек.
Ну и белый - когда всё в документах правдиво, кроме цены.
Схемы работают уже давно, всем известны, кроме наивных журналистов, конечно.
From:[info]ext_2727735@lj
Date:March 22nd, 2017 - 02:04 am
(Link)
Божья роса. Кстати глупость этих персонажей - бездна. Для воровства денег задействовано все что только можно: международные суды, фирмы, банки, с документальным подтверждением каждого телодвижения. Папы римского благословения только не хватает. Видимо чтобы мгновенно все найти.
From:[info]r3po@lj
Date:March 22nd, 2017 - 02:25 am
(Link)
Издержки масштабов. Не в морских контейнерах же такие суммы кешем вывозить.
From:[info]ext_2727735@lj
Date:March 22nd, 2017 - 03:06 am
(Link)
Это крайности. Кстати предложенная вами значительно лучше реализованной ими.
From:[info]psihspaarnis@lj
Date:March 22nd, 2017 - 05:40 am
(Link)
Может и лучше, но чревато потерями - говорят у Пабло Эскобара крысы сожрали довольно много миллионов из сваленной прямо на полу на складе груды баксов. Короче - жаба душит.
From:[info]es_map@lj
Date:March 22nd, 2017 - 06:05 am
(Link)
А что помешало не сваливать "прямо на полу на складе" ?
From:[info]tygdym@lj
Date:March 22nd, 2017 - 08:54 am
(Link)
Наверное, это было единственное свободное место.
From:[info]es_map@lj
Date:March 22nd, 2017 - 04:30 pm
(Link)
Чем было заняты остальные места ?
Если деньгами, значит, эти - на полу - явно были лишними ..
From:[info]tygdym@lj
Date:March 22nd, 2017 - 07:59 pm
(Link)
Ну, например, это было сомбрерохранилище...
From:[info]moskovsk_bambuk@lj
Date:March 22nd, 2017 - 11:04 am
(Link)
– Ушё–ёё-ёл 21 млрд! – закричала Эльви́ра Сахипза́довна, и слёзы бурным потоком хлынули по её красивой обветренной голове.
From:[info]es_map@lj
Date:March 22nd, 2017 - 04:32 pm
(Link)
Однако из под её приспущенных век можно было при желании разглядеть скошенные от постоянного вранья глаза, в которых сквозила плохо скрытая радость от понимания, что и в её офшорчик немножко накапало ...
From:[info]moskovsk_bambuk@lj
Date:March 22nd, 2017 - 06:45 pm
(Link)
"Во-первых - волатильность, во-вторых - волатильность, и в-третьих - волатильность!" - облекла свои мысли в слова Эльвира Сахипзадовна, старая, опытная финансист.
From:[info]ext_2727735@lj
Date:March 23rd, 2017 - 01:35 am
(Link)
Предполагаю, что Эльви́ре Сахипза́довне плевать слюной из своего красивого рта на все эти, не касающиеся ее лично, триллионы каких-то не ее пиастров.
My Website Powered by LJ.Rossia.org