| Дениса Кацыва взяли за фаберже по делу о легализации краденных денег |
Aug. 17th, 2014|12:46 am |
CША: судебное слушание по иску правительства США к группе компаний Prevezon Holdings
На 15 августа в Нью-Йорке суд вызвал на заседание главу инвестфонда Hermitage Capital Management миллионера Уильяма Браудера для дачи свидетельских показаний по делу компании Prevezon Holdings, сообщили РИА новости адвокаты, представляющие интересы компании в американском суде.
Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах главы Hermitage Capital Management в 1997–2002 годах разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов.
Дело Prevezon Holdings, которая принадлежит гражданину России Денису Кацыву, было начато в США в сентябре 2013 года. Компания обвиняется в легализации на территории США денег, якобы украденных из казны России.
«Правительство (США) заявило, что мистер Браудер был источником информации, которая позволила завести дело (в отношении Prevezon Holdings), поэтому мы направили вызов на дачу показаний, чтобы он явился и ответил на наши вопросы об имеющихся у него свидетельствах в отношении нашего клиента, где и как он получил эти документы», — рассказал РИА Новости адвокат Сэт Таубэ (Seth T. Taube).
Однако, по словам Таубэ, адвокаты Браудера намерены оспорить выдвигаемое ему требование дать показания. Адвокат сообщил, что защита Браудера намерена направить соответствующие документы в суд округа Колорадо, затем его отказ оспорят адвокаты Prevezon Holdings, после чего судья примет решение о том, должен ли Браудер явиться для явки показаний.
«Мы полагаем, что мы выиграем процедуру обжалования и судья прикажет мистеру Браудеру дать показания», — сказал Таубэ. Ожидается, что вся процедура может занять до двух месяцев.
Комментируя ход дела, адвокат Марк Цимрот (Mark A. Cymrot), также представляющий интересы Prevezon Holdings, заявил, что защита «намерена показать, что, во-первых, предоставленная Браудером информация недостоверна, во-вторых, он, помимо всего прочего, является налоговым мошенником».
Адвокат сообщил, что Браудер по меньшей мере трижды уклонялся от получения вызова в суд, несмотря на то, что она вручалась ему практически в руки.
«Он попытается убедить судью, что вызов на допрос не был вручен ему должным образом», — сказал Цимрот.
«Я считаю, что он не должен уклоняться (от дачи показаний), если он инициировал этот процесс, он должен прийти и рассказать, что знает, но то, что он противится этому явно свидетельствует о «черной отметине» на его характере», — добавил он.
[...]
http://ria.ru/incidents/20140814/1019936127.html
Также о Денисе и Петре Кацывах
http://www.rospres.com/government/13088/
|
|