| В США предъявлены новые претензии к фирме Prevezon Holdings Дениса Кацыва. |
[Nov. 5th, 2014|02:17 pm] |
В США предъявлены новые претензии по делу в рамках "Закона Магнитского"
Опубликовано 05.11.2014 08:01
Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявляет новые претензии к фирме Prevezon Holdings, зарегистрированному на Кипре холдингу, владельцем которого является россиянин Денис Кацыв.
Прокуратура потребовала от фирмы возместить дополнительно миллион сто тысяч долларов по обвинению в приобретении собственности в Соединенных Штатах на средства, полученные в результате мошенничества в России. Общая сумма претензий к фирме достигла миллиона девятисот тысяч долларов.
Российский владелец Prevezon Holdings Денис Кацыв отвергает эти обвинения.
По данным американской прокуратуры, Prevezon Holdings имеет отношение к мошенничеству, связанному с фондом The Hermitage Capital и раскрытому российским юристом Сергеем Магнитским. В результате игры на возврате налогов, как утверждал Сергей Магнитский, скончавшийся в СИЗО в Москве 16 ноября 2009 года, из российской казны исчезли 230 миллионов долларов.
Судебное дело против Prevezon Holdings было начато в октябре прошлого года. Стоимость собственности, принадлежашей фирме в США, оценивается в несколько миллионов долларов. В прошлом году на нее был наложен арест.
Денис Кацыв - сын бывшего министра транспорта Московской области и одного из самых состоятельных чиновников подмосковья Петра Кацыва. В прошлом месяце Перт Кацыв был назначен вице-президентом ОАО "РЖД", которое возглавляет близкий соратник президента Владимира Путина Владимир Якунин.
http://www.svoboda.org/content/us-russia-prvezon/26675014.html
|
|
|