antonborisov [userpic]

Коррупция в Астрахани и борьба с ней

February 2nd, 2009 (01:21 am)

Не знаю, что там в Астрахани произошло, но, как мне кажется, ребята просто заигрались и обнаглели окончательно.


По ссылке от ImageОлега Шеина.


Цитирую полностью. Обратите внимание на цифры.



Приказом Банка России от 26.01.2009 №ОД-84 в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Открытое акционерное общество «АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с 27.01.2009 у ОАО «АСТРАХАНЬПРОМБАНК» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. http://www.astpb.ru/

Нарушение заключалось в том, что без уведомления Росфинмониторинга за год было обналичено более 6 млрд. руб. и 230 млн. долларов США (половина годового бюджета Астрахани).

Членом Совета директоров банка является Ольга Боженова (жена мэра Астрахани) http://www.burocrats.ru/vkb/051227154839.html, и именно через этот банк принадлежащая Боженовым Молодежная палата проводила свои сделки (Инн 3017028360, р/сч. 40703810700010000001).



Я у себя уже несколько раз писал об Астраханском мэре Сергее Боженове, начинавшем свой «поход во власть» с роли демократа и борца за "свобдное дело".


До власти он дорвался. Теперь, вот, — царствует.




Запись оттранслирована из моего журнала

Комментировать можно здесь или по ссылке
http://www.a-borisov.com/2009/02/02/korruptsiya-v-astrahani-i-borba-s-ney/

Comments

Posted by: imp_52828 ([info]tersky@lj)
Posted at: February 2nd, 2009, 03:47 pm

Статья 15.27. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(введена Федеральным законом от 30.10.2002 N 130-ФЗ)


Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

****
Так что никому ничего страшного не грозит

Posted by: imp_43662 ([info]antonborisov@lj)
Posted at: February 2nd, 2009, 03:54 pm

Как мне написал Олег Шеин, в ФСБ их уже вызывали.

7 Read Comments reply