Что я знаю о Бауыржане Момышулы
[Most Recent Entries]
[Calendar View]
[Friends View]
Saturday, March 18th, 2023
Time |
Event |
4:03a |
жене позвонили с хедхантера и предложили работать в интересной конторе. ничего необычного конечно, но представление иметь на всякий случай полезно. Проблемы 01 Открытие зарубежных инвестиционных счетов для целей портфельного управления Решение: Исключение наличия санкционных связей между членами семьи и ее главой. Открытие личного зарубежного счета для члена семьи. 02 Приобретение и управление иностранной недвижимостью Решение: Создание цифрового профиля в медиасреде, обоснование статуса клиента при общении с комплаенс-офицерами при покупке заграничной недвижимости. 03 Прохождение комплаенс-проверок для целей создания семейного или наследственного фонда, трастовых структур и компаний Решение: Создание цифрового профиля для целей обоснования происхождения средств комплаенс-офицеру. Открытие банковского счета для управления семейным фондом. 04 Прохождения собеседований членов семьи в международные учебные заведения Решение: Исключение наличия связей в медиасреде между супругом, лицом, занимающим государственную должность, и супругой для целей прохождение комплаенс-процедур при устройстве детей в учебное заведение. |
|