Что я знаю о Бауыржане Момышулы
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Saturday, March 18th, 2023

    Time Event
    4:03a
    жене позвонили с хедхантера и предложили работать в интересной конторе. ничего необычного конечно, но представление иметь на всякий случай полезно.



    Проблемы
    01
    Открытие зарубежных инвестиционных счетов для целей портфельного управления
    Решение: Исключение наличия санкционных связей между членами семьи и ее главой. Открытие личного зарубежного счета для члена семьи.
    02
    Приобретение и управление иностранной недвижимостью
    Решение: Создание цифрового профиля в медиасреде, обоснование статуса клиента при общении с комплаенс-офицерами при покупке заграничной недвижимости.
    03
    Прохождение комплаенс-проверок для целей создания семейного или наследственного фонда, трастовых структур и компаний
    Решение: Создание цифрового профиля для целей обоснования происхождения средств комплаенс-офицеру. Открытие банковского счета для управления семейным фондом.
    04
    Прохождения собеседований членов семьи в международные учебные заведения
    Решение: Исключение наличия связей в медиасреде между супругом, лицом, занимающим государственную должность, и супругой для целей прохождение комплаенс-процедур при устройстве детей в учебное заведение.

    << Previous Day 2023/03/18
    [Calendar]
    Next Day >>

About LJ.Rossia.org