Также в статье:
Юридический комментарий профессора юриспруденции Зеева Сегаля;
ответ Либермана: "Я предпочел благо страны".

В начале 2006 года, за считанные месяцы до выборов в Кнессет, на стол юридического советника правительства Мани Мазуза легла кипа документов. Документы были связаны с министром Авигдором Либерманом. На столе у юридического советника оказались распечатки частного банковского счета и подробные данные о счетах коммерческих фирм, зарегистрированных в отделении "Популар Банк" в Лимасоле, что на Кипре. Финансовые операции, которые зафиксированы в этих банковских документах, относились к 2001 году - тому периоду, когда Либерман был депутатом Кнессета и министром национальных инфраструктур в правительстве Ариэля Шарона. В ноябре 2001 года эта информация о состоянии счетов была переслана из конторы кипрского адвоката Андреаса Неоклеуса - управляющего одной из вышеперечисленных фирм - адвокату министра Йоаву Мани. Даниела Морацис - начальник отдела по работе с деловыми компаниями кипрского отделения офиса - указала в письме Мани, что отправляет ему "финансовые отчеты о нашем общем клиенте". Не один отчет о состоянии дел на частном счету данного клиента, но отчеты, во множественном числе, о бизнес - счетах и проходящих через них деловых операциях.

В одном из отчетов были перечислены операции, выполненные на счету неизвестной кипрской компании под названием "Mountain View Assets". В мае 2001 года компания "Mcg Holding", принадлежащая олигарху и бизнесмену Михаилу Черному, перевела на счет этой компании 500 тысяч долларов. Адвокат Яков Вайнрот, представляющий интересы Михаила Черного, поведал на этой неделе, что данная сумма была переведена его клиентом в счет "винной сделки": "Вовлек Черного в эту сделку болгарский адвокат по имени Тюдор Катков. Он представил ему бизнесменов из Восточной Европы, которые вместе с Либерманом провели серию сделок с вином... Он занимался винами, у него была компания, которая занималась винами и продавала их Mcg и партнерам Mcg...

В этот период Либерман не был министром".

- Деньги были переведены в бытность Либермана министром.

В голосе Вайнрота слышно удивление: "Деньги были переведены, в период, когда он был министром?"

До октября 2001 года банковский счет был "опорожнен" почти полностью, большая часть денег на этом счету была переведена приближенным Либермана и зафиксирована в качестве ссуды или возврата по ссудам: Гершон Трастман - член партии НДИ и сосед министра по поселению Нокдим - получил 320 тысяч долларов. Ронит Гай, супруга Лиора Тененбаума - одного из главных фигурантов в деле Либермана, связанного с его бизнесом в компании "Натив эль Ха-Мизрах" - получила 85 тысяч долларов. Эти имена будут вновь упоминаться и когда речь зайдет о других счетах, вышеупомянутые отчеты о которых были выслан адвокату Либермана: 22 марта 2001 года, вскоре после его назначения на пост министра инфраструктур, Либерман перевел Тененбауму 60 тысяч долларов со своего личного счета. На протяжении 2001 года Тененбаум получил 44 тысячи долларов от компании "Террассимано" - предыдущем "двойнике" компании "Натив эль Ха-Мизрах Кафриссин", созданной по инициативе Либермана и состоящей на попечении юридической конторы Науколауса. В начале мая этого же года Ронит Гай получила от "Террассимано" 10 тысяч долларов. 28 мая 20001 года Трастман вложил на счет компании 270 тысяч долларов и через неделю получил с этого счета 210 тысяч долларов.

Еще одно доверенное лицо Либермана - Игорь Шнайдер. Ранее он работал личным водителем Либермана и со временем включился его бизнес-деятельность в Восточной Европе. Шнайдер фигурирует одновременно в трех счетах: 400 долларов, записанных в качестве ссуды, он получил с личного счета Либермана; 15 тысяч долларов от компании Mountain View Assets в счет услуг за подвоз и канцелярское оборудование; 12,215 долларов ему выплатила еще и "Террассимано".

4 мая 2001 года, через месяц после вступления Либермана в правительство, с личного счета министра были переведены 1,725 долларов на имя компании "Onyx Trust Services". Эта компания, принадлежащая Onyx Group, штаб-квартира которой находится в Швейцарии, занимается налоговым планированием для международных компаний, а также созданием, управлением и регистрацией компаний в различных точках мира, среди которых находятся есть и страны, известные как "убежища" от налогов, например, Каймановы острова.

Кипрский офис Неоклеуса получил комиссионные со всех упомянутых счетов: с личного счета Либермана, а также со счетов "Террассимано" и Mountain View Assets в размере от 600 до 4000 долларов. Йоав Мани, душеприказчик Либермана, его адвокат и юридический советник НДИ, получил от "Террассимано" за упомянутый период около 7000 долларов в качестве покрытия расходов на поездки.

Итак, за что же Либерман выплатил Тененбауму 60 тысяч долларов со своего личного счета? За что он заплатил 1700 долларов швейцарской компании, специализирующейся на регистрации международных компаний и налоговом планировании? В каком качестве он выступал в "винной сделке" с Михаилом Черным? Каким образом он связан с компанией Mountain View Assets и почему счет компании опустел, а вложенные на её счет деньги были перечислены доверенным лицам Либермана - Трастману, Шнайдеру и Гай?

В конце марта 2001 года, всего за месяц до этой "винной сделки", в пресса узнала о том, что полиция ведет тайное следствие против Черного, подозреваемого в мошенничестве, связанном с приобретением акций компании Безек.

Впоследствии это расследование этого дела переросло в обвинительное заключение. Либерман бросился на защиту своего закадычного друга, утверждая, что "его единственное преступление в том, что он преуспел в жизни". Он также заявил, что доверяет Черному больше, "чем порядочности всех начальников следственного отдела вместе взятых". В официальном запросе, поданном министру внутренней безопасности, Либерман потребовал проинформировать его о суммах бюджета, выделенного министерством на следствие против Михаила Черного.

О близости отношений между Либерманом и Черным можно судить на основе заявления, поданного в суд членом городского совета Эйлата Олегом Черноморцем. Черноморец утверждал, что следователи "подстрекали меня к даче показаний, утверждая, что у них есть фотография, на которой запечатлены г-н Черной и Либерман, снятая в январе 2001 г. в ресторане "Последнее убежище" в Эйлате, в день встречи министра с послом Молдавии в Израиле, президентом Молдавии и его семьёй, посетивших город Эйлат". Черной также продал Либерману бронированный джип, предназначенный для поездок его жены Эллы из поселения в Гуш Эционе в Иерусалим.

Либерман тогда обратился к Шарону с просьбой распорядиться о проведении "быстрого и полного выяснения обстоятельств, касающихся попытки полиции задействовать против меня тайного агента и, возможно, дополнительные средства, по всей видимости, по собственной инициативе и без разрешения вышестоящих органов". Когда в процессе следствия у Черного отобрали паспорт, его адвокаты предложили, чтобы Либерман выступил гарантом возвращения Черного в Израиль.

Через несколько недель по окончании последних выборов в Кнессет, когда следствие по поводу счетов Либермана, проводимое особо важным Отделом по расследованию мошенничества (ЯАХА) в полиции только начиналось, в рамках коалиционных переговоров Либерман потребовал портфель министра внутренней безопасности. Глава правительства Эхуд Ольмерт попросил у юридического советника правительства Мени Мазуза экспертное юридическое мнение по поводу назначения Либермана на эту министерскую должность. Ответ юридического советника вынудил Ольмерта отказать главе НДИ в этом назначении, так как полиция получила в своё распоряжение новые материалы, указывающие на подозрения в адрес Либермана, касающиеся его "неподкупности" как общественного деятеля.

В ноябре 2006 года министерство юстиции Израиля обратилось к властям Кипра с просьбой провести там расследование дела о финансовых операциях на вышеупомянутых банковских счетах. На протяжении последних месяцев представители упомянутого раздела полиции (ЯАХА) выехали туда для дознания различных свидетелей по данному делу, и на основе полученных данных Мазуз дал разрешение на допрос самого Либермана с предостережением о несении ответственности, которого удостаиваются подозреваемые в совершении преступлений.

В воскресенье в отделении ЯАХА в Бат-Яме Либерман был допрошен по поводу кипрских банковских счетов. В течение семи последних лет этим отделом полиции ведется еще одно следствие, уже о залоге в 1 миллион долларов, полученном партией НДИ от некоего австрийского бизнесмена. Ранее в прессе уже появлялись сообщения о том, что по подозрениям полиции за этим залогом стоит бизнесмен Мартин Шлафф, подозреваемый также в даче взятки бывшему главе правительства Ариэлю Шарону в деле "Сирил Керен". Сам же Либерман утверждал, что залог на партию ему предоставил его личный друг Роберт Новиковский.

Доверенные лица Либермана, адвокат Йоав Мани и Гершон Трастман, были также вызваны для дачи показаний, их собственной версии причастности к деловой деятельности Либермана. Сам же Либерман предпочел не отвечать на подозрения полиции и вопросы, неизбежно возникающие из данного журналистского расследования. Адвокат Мани отказался дать ответ на обращение редакции газеты "Ха-Арец". Ответа Трастмана также получить не удалось.

Вольво и сигары

Чтобы понять каким образом приближенные Либермана постепенно внедрялись в деятельность основанных им компаний и как образовалась разветвленная сеть, связывающая его людей с различными частными и коммерческими банковскими счетами, следует вернуться к концу 1997 года, когда Либерман уволился с поста генерального директора министерства главы правительства и занялся бизнесом.

В тот период Либерман создал международную торговую фирму "Натив эль Ха-Мизрах Исраэль", цель которой была в развитии деловой деятельности в странах Восточной Европы, за пределами Израиля. "У меня нет никакого бизнеса в Израиле", - заявил тогда Либерман газете "Ха-Арец", - "я предпочитаю сосредоточить свой бизнес на других странах".

И действительно, всемогущий генеральный директор премьера Биньямина Нетаниягу начал заниматься деятельностью во благо своей семьи. Очень быстро его дела на поприще бизнеса резко пошли в гору. Три миллиона долларов он положил в свой карман, после того как привел к весомой девальвации рубля, выполняя поручения австрийского банка. "Это подобно ставкам на торгах биржи металлов", - пояснил Либерман в интервью приложению "7 дней" ("Едиот Ахронот") в 2003 году. "Один специализируется на японских иенах, другой - на швейцарских франках. Вы проверяете, поднимается ли их курс или падает, и, соответственно, заключаете различные финансовые сделки".

Подобная финансовая акробатика впечатлила и следователей отдела по расследованию мошенничества, которые допросили в Вене высокопоставленных представителей австрийского банка. Те так и не сумели объяснить следователям, каким образом Либерману удалось спасти их банк от убытков в миллионы долларов. Журналист Барух Кра, в то время корреспондент газеты "Ха-Арец", опубликовал следующую информацию: во время обсуждения в комиссии по спецслужбам австрийского парламента представитель разведывательного отдела местной полиции представил информацию о пожертвованиях Мартина Шлаффа партии Авигдора Либермана (НДИ).

Политические связи Либермана со времен пика его политического влияния на ЦК партии Ликуд не пошли во вред его бизнесу. В 1998 компания "Цивьён", принадлежащая бизнесмену Давиду Аппелю, перевела компании "Натив эль Ха-Мизрах" более 700 тысяч шекелей. Либерман получил весьма солидный чек за консалтинговые услуги, оказанные в рамках проекта Греческого острова, несмотря на то, что был против его осуществления. "Аппель изъявил желание узнать моё мнение по поводу проекта, и я сказал ему, что у данного проекта нет никаких шансов на успех, этот проект оставит его на бобах", - пояснил Либерман.

Переход от государственной службы на занятие бизнесом немедленно бросился в глаза. Скромный по своим прежним доходам новый репатриант из поселения Нокдим приобрел новейший, снабженный всеми техническими аксессуарами автомобиль Вольво S90, начал курить сигары и открыл в иерусалимском квартале Гиват Шауль огромный офис, с богатым интерьером, в центре которого - бар для напитков и стойка бармена. Тем, кто заходил в этот офис, трудно было не получить остаться без впечатления, что успех не обошел Либермана стороной.

Работники "Натив эль Ха-Мизрах" рассказывают, что в первое время существования компании вообще было непонятно, чем она будет заниматься. Ирис Маркман, руководившая этим офисом вплоть до выборов в 1999 году, на которых Либерман впервые баллотировался в Кнессет, говорит, что "идей было много. Начали заниматься предпринимательством, посреднической деятельностью между компаниями".

Либерман и его люди посетили Киргизстан для ознакомления с хлопковой отраслью и встретились с президентом государства в сопровождении израильского посла Исраэля Мей-Ами. Один из сотрудников компании рассказывает, что они взвешивали возможность заняться сельским хозяйством в Африке. "Один человек хотел продать ферму в Кении, занимающуюся выращиванием цветов. Мы поехали туда посмотреть на ферму, пообщались с его адвокатом и бухгалтером, но в конечном итоге он передумал и не стал продавать фермы".

Прорыв наступил в 1999 году, когда в "Натив эль Ха-Мизрах" потекли миллионы шекелей от компаний, связанных с деревообрабатывающей промышленностью и строительным сырьём. Тогда же Либерман создал еще одну компанию, названную "Натив эль Ха-Мизрах Кафрисин", которая впоследствии станет компанией "Террассимано", действовавшей параллельно с ее израильской "сестрой". Связи между двумя этими компаниями упоминаются в одном из распечатанных отчетов банковского счета компании "Террассимано". К примеру, в марте 2001 года израильская компания перевела на счет кипрской "однофамилицы" около 35 тысяч долларов.

Рекламный проспект, выпущенный "Натив эль Ха-Мизрах Кафрисин" и подписанный её гендиректором Энди Баянжу, представляет эту компанию как специализирующуюся на деревообрабатывающей промышленности в Украине, Румынии и России (на Урале и в Сибири). Согласно проспекту, компания владеет лесами с различными породами деревьев, лесопилками, оборудованием для спила и обработки древесины и поставляет ежегодно 11 тысяч кубометров древесины своим клиентам в Европе. Проспект призывал потенциальных клиентов компании обратиться в офисы "Натив эль Ха-Мизрах" в Израиле.

В мае 1999 года Либерман был избран депутатом Кнессета, и, в соответствии с требованием закона, уволился с поста управляющего компанией "Натив эль Ха-Мизрах Исраэль". Вместо него были назначены три директора: его правая рука в то время Рухама Авраам, адвокат Хагай Мейдан и главный бухгалтер Ури Лезер. В конце 2000 года в отчете, поданном регистратору компаний, было указано, что держателями акций компании являются супруга Либермана Элла (1 акция) и трастовая компания "Штраус Лезер" (99 акций). Один из владельцев компании "Штраус Лезер", бухгалтер Миха Лезер, был также главным бухгалтером компании. Государственные дела Либермана переплелись с интересами его бизнеса: когда в марте 2001 года Либерман был назначен на пост министра инфраструктур, он назначил Лезера членом Совета директоров Электрической компании. На прошении о замене директоров в компании "Натив эль Ха-Мизрах" стоит подпись того, кто оказывал Либерману юридические услуги и в других делах - адвоката Дова Вайсгласа. Вайсглас также свел Либермана с еще одним своим клиентом, бизнесменом Мартином Шлаффом, подозреваемым в даче взятки главе правительства Ариэлю Шарону в деле "Сирил Керен". Пути Либермана и Шлаффа пересекутся, как выяснится позже, в том числе и в древесном бизнесе.

В апреле 2001 года в компании "Натив эль Ха-Мизрах Исраэль" произошла еще одна смена владельца. Штраус Лезер и Элла Либерман передали все свои акции бельгийскому гражданину по имени Йосиф Шолдинер. Шолдинер, скончавшийся около года тому назад, был одним из ближайших друзей Либермана. Он возглавлял еврейскую общину Антверпена и часто навещал Израиль, где встречался также и с Либерманом. В июне 2001 года, будучи владельцем "Натив эль Ха-Мизрах Исраэль", Шолдинер вложил около 450 тысяч долларов на счет кипрской компании "Террассимано", - как мы уже знаем, "перевоплощения" бывшей ранее компании "Натив эль Ха-Мизрах Кафрисин".

Сам Либерман воздержался от регистрации в качестве официального владельца созданных им компаний. Люди, работавшие с ним в Кнессете и в правительстве, помнят, что высокопоставленные сотрудники "Натив эль Ха-Мизрах" - генеральный директор Энди Баянжу и финансовый директор Кальман Бессер - многократно посещали канцелярии Либермана в бытность последнего депутатом Кнессета и министром. Все трое отказались ответить на вопросы редакции касательно встреч в канцеляриях Либермана в его бытность официальным общественным или государственным деятелем.

Дополнительное свидетельство, подтверждающее, на первый взгляд, причастность Либермана к бизнесу в его бытность депутатом Кнессета, можно найти в иске, поданном в 2004 году его бывшим советником Йоси Камисой против торговца бриллиантами Дана Гретлера. В своем иске Камиса утверждал, что в июле 2000 года Либерман пригласил его на встречу в офисе компании "Натив эль Ха-Мизрах" в Иерусалиме. Там он поведал ему, что является компаньоном в планируемых деловых сделках в Республике Конго и заинтересован привлечь Камису к участию в части этих сделок, касающейся оборонной сферы. Камиса указал в своем иске, что познакомился с Либерманом в процессе создания последним партии НДИ.

По словам Камисы, Либерман направил его к Гретлеру, который, судя по описанию Либермана, был официальным, а не скрытым как Либерман, партнером в этих сделках. Как утверждалось в иске, Гретлер предложил Камисе провести обучение конголезской армии, в рамках соглашения, подготовленного этим бриллиантовым торговцем с руководителями африканского государства. Взамен на консультации в сфере обороны и безопасности он получит эксклюзивное право на экспорт алмазного сырья из Конго.

В конечном счете партнерство между Камисой и Гретлером лопнуло. Иск Камисы был полностью отклонен ныне покойным судьёй Ади Азаром. Причина отклонения иска: утверждение, в соответствии с которым, Камиса подписал документ об отмене любых требований и претензий к Гретлеру, взамен на что получил 1.4 миллиона шекелей.

Накануне выборов

Частный кипрский счет Либермана, открытый и сегодня, пропускает через себя сделки в долларовой валюте. В относительно короткий период с конца января по начало мая 2001 года, когда Либерман был депутатом Кнессета, а затем министром, с этого счета были зафиксированы перечисления крупных сумм денег, в общей сложности свыше 200 тысяч долларов.

24 января 2001 года, во время избирательной кампании на пост главы правительства между Эхудом Бараком и Ариэлем Шароном, Либерман снял с этого счета около 50 тысяч долларов. Шестью днями позже на кипрский счет Либермана были переведены 50 тысяч долларов с краткосрочного депозитного счета. 15 февраля он снова снял 50 тысяч долларов со своего счета. Неделей позже, в канун вступления в должность министра инфраструктур в правительстве Шарона, идентичная сумма была переведена с краткосрочного депозита на его текущий счет.

7 марта 2001 года Либерман был назначен на пост министра инфраструктур. На следующий день он перевел 35 тысяч долларов иерусалимской гостинице "Шератон Плаза". 19 марта 2001 года он снял еще 15 тысяч долларов со счета. Тремя днями позже с депозитного счета были переведены еще 75 тысяч долларов. В тот же день новоиспеченный министр выплатил Лиору Тененбауму около 60 тысяч долларов.

Тененбаум - израильтянин, проживающий в одном из самых богатых в Израиле поселков городского типа Кфар Шмарьягу, совершающий длительные деловые вояжи в республики бывшего СССР, - центральная фигура в бизнесе Либермана. В 90-х годах, после распада Советского Союза, Тененбаум занялся развитием бизнеса в Узбекистане, Киргизии и Туркмении, сконцентрировав свои усилия на сделках по торговле хлопком. В последствии, обосновав свои связи в этих бывших республиках СССР, Тененбаум занялся экспортом и импортом металлов и древесины.

В конце 1998 года генеральный директор компании "Натив эль Ха-Мизрах Исраэль" Баянжу нанял Тененбаума для создания деловой сети по торговле древесиной в Украине. Это стало центральной сферой деятельности компании, которая начала вывозить древесину из района Черновцов на границе с Румынией. Люди, работающие в сфере торговли древесиной, пояснили, что вопреки существующему порядку вывоза древесины из скандинавских стран, в соответствии с четкими критериями, получение разрешения на торговлю качественной древесиной, поставляемой из бывших советских республик, сопряжено в основном с обладанием "хороших связей". Тененбаум такими связями обладал.

Роль Тененбаума состояла в том, чтобы покупать древесину для компании, отправлять её на обработку в лесопилки и переправлять товар в Израиль. В начале своей деятельности "Натив эль Ха-Мизрах" использовала украинские лесопилки, которые со временем были модернизированы австрийской компанией "Палчек", принадлежащей Мартину Шлаффу. По словам в прошлом высокопоставленного сотрудника "Натив эль Ха-Мизрах", международная торговая компания Мартина Шлаффа, штаб-квартира которой находится в Вене, даже помогала его фирме в поисках клиентов и торговцев древесиной в Европе. Ответственный за торговлю древесиной в "Палчек" Леон Лукович не ответил на многочисленные повторные обращения к нему газеты "Ха-Арец".

Со временем Тененбаум рассказал, что деньги от компаний "Натив эль Ха-Мизрах" и "Террассимано" он получал за консалтинговые услуги, оплату за поставки, а также для получения лицензий и разрешений на местах. Деньги на его украинские банковские счета переводились со счетов израильских и кипрских компаний.

Тененбаум рассказывал, что отношения со Шлаффом завязались в конце 1999 года или начале 2000 года, после того как Либерман был избран в Кнессет. Тогда с ним связался представитель Шлаффа, рассказавший Тененбауму, что слышал от компании "Натив эль Ха-Мизрах", что он является специалистом по торговле древесиной и фирма "Палчек" заинтересована в совместном сотрудничестве. Тененбаум также сказал, что все знали о том, что Шлафф и Либерман - друзья.

На этой неделе сотрудники "Натив эль Ха-Мизрах" высказывались более конкретно, чем Тененбаум: они рассказали о том, что Тененбаума со Шлаффом познакомил сам Либерман. Тененбаум рассказал, что летал в Вену и там встречался со Шлаффом, который объяснил ему, что "Палчек" хочет возобновить свою деятельность в Украине, поскольку с распадом СССР компания потеряла ранее полученные ей там лицензии на работу. Тененбаум рассказал, что их сотрудничество началось после визита Шлаффа в Украину. Он также отметил, что на этой стадии он уже почти не имел деловых отношений с "Натив эль Ха-Мизрах", поскольку она более не перечисляла денег на его деятельность.

Тененбаум сказал, что в конце 2005 года Шлафф продал свой древесный бизнес украинской компании, и с тех пор они поддерживают отношения только в проектах, связанных с нефтью и газом.

Как упоминалось выше, тот факт, что деньги с личного счета Либермана были переведены на счет Тененбаума, усилил подозрение в том, что уже, будучи министром, Либерман продолжал быть причастным к деятельности его компаний.

Сам Тененбаум отказался беседовать с журналистом "Ха-Арец" на тему его бизнеса: "У меня нет никакого интереса в публичном обсуждении. Я - бизнесмен, работающий за пределами Израиля. У меня нет никакого желания обсуждать это дело, как и вести дела в Израиле. Я знаю, о чем идет речь. Скажем так: вы обратились не по адресу. Закончим на эту тему, и всё".

Супруга Тененбаума Ронит Гай, которая получила от "Террассимано" около 10 тысяч долларов в мае 2001 года (и 85 тысяч долларов от Mountain View Assets на следующий день после "винной сделки" с Черным) заявила: "Мы его (Либермана) друзья, вне сомнений, но никоим образом не связаны с ним деловыми отношениями. Кроме того, что я устроила вечер в его честь накануне выборов, на который я пригласила многих гостей, я никоим образом не связана с ним... Я видела его несколько раз в жизни, но я не общаюсь с ним и не связана с ним... Я не понимаю, откуда вообще все это расследование. Я не понимаю, как мое имя замешано в этой истории".
- Вы знаете обо всех бизнесах Лиора?
- "Да".
- И он никоим образом не связан с Либерманом?
- "Нет, он частный предприниматель, связан только сам с собой. Он никоим образом не связан с Либерманом".
- А каким же образом его имя связано с кипрскими банковскими счетами Либермана? Как могло случиться, что Либерман перевел ему 60 тысяч долларов, и Вы об этом не знали?
- "Не знаю. Мне кажется, это бред. Он совсем не фигурировал в этом деле. И я знаю о Лиоре абсолютно всё, поскольку составляю ему бухгалтерские отчеты".
- Возможно, Вы не все знаете?
- "Поверьте, я знаю всё. Мы не только супруги, мы уже много лет живем вместе".

Караван рядом с караваном

"Натив эль Ха-Мизрах Кафрисин" превратилась в Террассимано на протяжении 2000 года. После ухода Либермана владельцем акций и управляющим этой компании стал Андрей Пападопуло - представитель кипрской адвокатской конторы Неоклеус, которая продолжила вместе с адвокатом Йоавом Мани информировать "общего клиента" о различных финансовых операциях компаний.

Выбор Неоклеуса - одного из ведущих финансовых абвокатов на Кипре - напрашивался сам по себе. У его конторы есть представительства в Москве, Будапеште, Киеве и Праге, она действует в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, специализируясь в представительстве международных компаний.

Неоклеус, в прошлом депутат кипрского парламента и вице-президент Академии налогового консалтинга, считается мировой величиной по вопросам налогообложения, а его контора предлагает различные юридические услуги компаниям и бизнесменам, ищущим на Кипре финансовое убежище от высокого налогообложения в своих странах.

"Террассимано" и "Натив эль Ха-Мизрах" продавали древесину израильским и международным фирмам. Иногда оплата сделок поступала на кипрский счет, иногда - на израильский. Так, например, "Мейхалей Три-Вол", занимающаяся производством картонных упаковок и деревянных поддонов и владеющая предприятиями в Нетивоте и Нетании, выплатила "Террассимано" в период с января 2000 г. по июнь 2001 г. свыше 300 тысяч долларов; "Галь миштахим" - одна из крупнейших в Израиле фирм по выпуску деревянных поддонов - перевела банку в Лимасол около 75 тысяч долларов.

Подобно Тененбауму, и другие приближенные к Либерману лица - Гершон Трастман и Игорь Шнайдер - продолжали получать бенефиты от процветающего бизнеса древесиной. Шнайдер, многие годы работающий шофером Либермана, после вхождения его босса в политику, поехал в Восточную Европу, где занимался текущими вопросами бизнеса.

29 марта Трастман получил от "Терассимано" около 4 тысяч долларов. 18 мая, на следующий день после винной сделки с Черным, он получил от Mountain View Assets 250 тысяч долларов, записанных в качестве ссуды.

Десятью днями позже он получил еще 70 тысяч долларов со счета фирмы и в тот же день вложил на её счет 270 тысяч долларов. По истечении недели он получил со счета "Террассимано" еще 210 тысяч долларов. 21 июня он перевел на счет Mountain View Assets 7000 долларов, которые были записаны как погашение ссуды.

Трастман репатриировался в Израиль в 1990 г., он не владеет ивритом. В Нокдим его описывают как человека высокообразованного, гуманитария, поэта и писателя, ведущего с Либерманом содержательные беседы о Пушкине и Толстом. Соседка по поселению Нокдим рассказывает, что он работает с Либерманом и поэтому переехал в Иерусалим около года тому назад.

Его жена Людмила подтверждает: "Мы познакомились с Либерманом в первые дни нашей жизни в Израиле. Мы жили в соседних караванах, он протянул нам руку помощи, за что я очень благодарна ему". Трастман добавляет, что они также были друзьями Игоря Шнайдера, который сегодня находится за пределами Израиля. "Отношения между русскоговорящими жителями Нокдим очень близкие", - объясняет Людмила.

Она утверждает, что между её мужем и Либерманом не было никаких деловых отношений: "мы просто были хорошими соседями, и всё. Теперь он работает в партии, но это другое дело. Сейчас он работает с СМИ".

- В 2001 году Ваш муж воротил большими деньгами на банковских счетах на Кипре.

- "Я не в курсе того, о чем вы говорите. Мой муж несколько лет работает за границей, но по своим делам, которые никак не связаны с Иветом"

Несмотря на то, что Трастман получал сотни тысяч долларов со счета "Террассимано", он известен израильским ведомствам не в качестве бизнесмена, но как не слишком состоятельный писатель и лектор. Насколько известно, на его имя в Израиле не записана какая-либо собственность. За последние годы он десятки раз летал заграницу, среди прочего, в Россию, Молдавию и на Кипр.

К тебе, Михаль.

В период между 1999 и 2004 годами деятельность "Натив эль Ха-Мизрах Исраэль" процветала. Она продавала деревянные поддоны местным компаниям на миллионы шекелей. Кроме компаний "Три-Вол" и "Галь Миштахим", среди ее клиентов были центральные игроки древесной и строительной промышленности Израиля: компания "Тубуль хомрей биньян", принадлежащая семье Тубуль из Иерусалима (Симо Тубуль, - приближенный Либермана и член ЦК партии Ликуд - один из владельцев компании, несколько месяцев назад находился под следствием по делу правонарушений в Налоговом управлении); "Меир Пинес и сыновья", занимающаяся импортом древесины для строительства; компания "Ботвин", занимающаяся торговлей древесины и ее продажей для строительства, плотничества и кровли крыш черепицей; компания "Каргаль", специализирующаяся на производстве плит и упаковок из волнистого картона, различных ёмкостей из картона и риэлтерская фирма "Боней ха-тихон", в основном занимающаяся предпринимательством и жилищным строительством.

Доходы "Натив эль Ха-Мизрах" росли в те годы, когда Либерман был депутатом Кнессета и членом правительства: около 1 миллиона шекелей в 1999 году; более 5 миллионов шекелей в 2000 году; около 8.5 миллионов шекелей в 2001 году; около 6 миллионов в 2002 году; около 4 миллионов в 2003 году; в 2004 году доходы уменьшились вдвое и составили около 2 миллионов. За последние два года доходы компании исчислялись всего лишь сотнями тысяч шекелей.

С 2004 году у Либермана появились новые, более выгодные источники доходов: его дочь, в возрасте 21 года, создала компанию по "бизнес - консалтингу" под названием "М.Л.-1". За три года её существования на счет компании поступило более 7 миллионов шекелей от анонимных клиентов из заграницы. В те годы, когда Либерман не был депутатом Кнессета и членом правительства, он получал от неё зарплату в количестве сотен тысяч шекелей.

С его назначением на пост министра национальных инфраструктур в октябре 2006 года, дочь Либермана основала еще одну компанию под названием "Малаг Ерушалаим Нехасим". На данный момент отдел полиции по расследованию мошенничества проверяет, не занимался ли министр ведением бизнеса посредством компании, принадлежащей его дочери.*

Ответ Либермана: я предпочел благо для страны.

Йоси Леви, советник по работе с прессой вице-премьера и министра по стратегическому планированию Авигдора Либермана, переслал "Ха-Арец" следующий ответ:

"На основании ваших вопросов становится ясно, что вы приготовили наперченное драматическое варево, в котором есть больше необузданных предположений и искажений, нежели правильной подобранных фактов. В результате этого, в ходе обычного арифметического действия, у вас 1+1 = 11 вместо 2! В течение этих всех лет г-н Либерман подавал налоговым ведомствам и государственному контролеру полные отчеты, касающиеся его финансовой и деловой деятельности. Речь идет о полном и подробном отчете, который из года в год подаёт г-н Либерман в соответствии с законом.

Г-н Либерман сожалеет о том, что он не вправе дать подробные ответы на всякую грязь и чепуху, ибо, п. 17 пункт вашего обращения (касающийся полицейского расследования) соответствует действительности, его ответы, как минимум, могут быть расценены, как учинение помех следствию.

Министр Либерман: "Несмотря на то, что я весьма преуспел в бизнесе, я дважды жертвовал своими личными делами в пользу служения стране и обществу. Как частное лицо я мог бы продолжать зарабатывать намного больше денег, но каждый раз предпочитал своим личным интересам интересы государства и общества. Я горжусь этим и не вижу причин для извинений".

Гиди Вайц и Ури Блау,
26.04.2007, Гаарец http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/852056.html

(перевод Hakira.info)  http://hakira.info/236.shtml