Опубликовано в news.nswap.info. Вы можете оставить комментарий здесь или в Правых Новостях.

Сегодня в столице задержаны граждане Азербайджана, перевозившие в сумках более 5 миллионов долларов. Об этом сообщили РИА новости со ссылкой на представителя Следственного комитета при МВД России.

"Следственный комитет при МВД России проводит расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности", - сказал сотрудник СК для РИА Новости. По его словам, курьеры доставляли деньги в Москву несколько раз в неделю. На счета фиктивных фирм за это время было переправлено около 5, 5 миллиардов рублей. «Оперативники Следственного комитета при МВД РФ установили, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах»- так же сообщил собеседник РИА новости.