|
|
Пишет xazzar (![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif){kind=small} xazzar)@ 2008-01-25 14:50:00 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
В Москве арестован, авторитетный бизнесмен.
В Москве арестован "авторитетный бизнесмен"
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/ru
Российские власти в пятницу подтвердили факт задержания в Москве бизнесмена Сергея Шнайдера, более известного как Семен Могилевич.
Правоохранительные органы нескольких стран считают, что Могилевич тесно связан с организованной преступностью.
"По оперативным материалам Главного управления МВД по Центральному федеральному округу было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере. В рамках данного уголовного дела задержаны и арестованы владелец сети "Арбат-Престиж" Владимир Некрасов, а также Сергей Шнайдер, более известный как Семен Могилевич", - сообщила в пятницу руководитель пресс-службы Главного управления МВД по ЦФО Анжела Кастуева.
Санкцию на арест Могилевича-Шнайдера выдал Останкинский суд Москвы.
Само задержание произошло в четверг, по словам анонимного источника в правоохранительных органах, "в лучших традициях РУБОПа - скрытно и молниеносно".
Пока неизвестно, какое отношение Могилевич-Шнайдер, официально числящийся консультантом российской фирмы "Эвергейт", имеет к компании "Арбат-Престиж".
"Разыскивается ФБР"
Между тем, по словам Кастуевой, "данный гражданин более 15 лет разыскивался правоохранительными органами не только России, но и ряда других стран, включая Соединенные Штаты Америки. В частности, в США Могилевич был объявлен в розыск в связи с обвинениями в мошенничестве, отмывании денег и рэкете".
ФБР разыскивает Могилевича с 2003 года в связи с делом об обмане инвесторов компании YBM со штаб-квартирой в Ньютоне, штат Пенсильвания. По утверждению американских следственных органов, в результате его действий во второй половине 1990-х годов инвесторы потеряли более 150 миллионов долларов.
Согласно ориентировке ФБР, 61-летний Могилевич родился в Киеве, он заядлый курильщик и весит около 136 кг. В советское время получил диплом экономиста во Львовском университете. С начала 1990-х годов жил в Израиле, затем перебрался в Венгрию. Его имя упоминалось в связи с деятельностью так называемой "солнцевской" криминальной группировки и с делом об отмывании денег через Bank of New York в 1998-2006 годах.
В 2005 году тогдашний глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявлял, что у украинских следователей "есть основания допускать", что Могилевич имел отношение к серьезным финансовым махинациям в сфере поставок в Украину туркменского газа через российско-украинскую компанию "Росукрэнерго".
Могилевич через своих израильских адвокатов категорически отрицал, что имел какое-либо отношение к этой компании.
Как заявил в пятницу "Интерфаксу" высокопоставленный анонимный источник в российских правоохранительных органах, Могилевич 17 раз менял имя и фамилию и, помимо российского, имеет израильское и венгерское гражданство.
По словам источника, в определенных кругах Могилевич известен также как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".
В Москве арестован "авторитетный бизнесмен"
http://news.bbc.co.uk/hi/russian/ru
Российские власти в пятницу подтвердили факт задержания в Москве бизнесмена Сергея Шнайдера, более известного как Семен Могилевич.
Правоохранительные органы нескольких стран считают, что Могилевич тесно связан с организованной преступностью.
"По оперативным материалам Главного управления МВД по Центральному федеральному округу было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере. В рамках данного уголовного дела задержаны и арестованы владелец сети "Арбат-Престиж" Владимир Некрасов, а также Сергей Шнайдер, более известный как Семен Могилевич", - сообщила в пятницу руководитель пресс-службы Главного управления МВД по ЦФО Анжела Кастуева.
Санкцию на арест Могилевича-Шнайдера выдал Останкинский суд Москвы.
Само задержание произошло в четверг, по словам анонимного источника в правоохранительных органах, "в лучших традициях РУБОПа - скрытно и молниеносно".
Пока неизвестно, какое отношение Могилевич-Шнайдер, официально числящийся консультантом российской фирмы "Эвергейт", имеет к компании "Арбат-Престиж".
"Разыскивается ФБР"
Между тем, по словам Кастуевой, "данный гражданин более 15 лет разыскивался правоохранительными органами не только России, но и ряда других стран, включая Соединенные Штаты Америки. В частности, в США Могилевич был объявлен в розыск в связи с обвинениями в мошенничестве, отмывании денег и рэкете".
ФБР разыскивает Могилевича с 2003 года в связи с делом об обмане инвесторов компании YBM со штаб-квартирой в Ньютоне, штат Пенсильвания. По утверждению американских следственных органов, в результате его действий во второй половине 1990-х годов инвесторы потеряли более 150 миллионов долларов.
Согласно ориентировке ФБР, 61-летний Могилевич родился в Киеве, он заядлый курильщик и весит около 136 кг. В советское время получил диплом экономиста во Львовском университете. С начала 1990-х годов жил в Израиле, затем перебрался в Венгрию. Его имя упоминалось в связи с деятельностью так называемой "солнцевской" криминальной группировки и с делом об отмывании денег через Bank of New York в 1998-2006 годах.
В 2005 году тогдашний глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявлял, что у украинских следователей "есть основания допускать", что Могилевич имел отношение к серьезным финансовым махинациям в сфере поставок в Украину туркменского газа через российско-украинскую компанию "Росукрэнерго".
Могилевич через своих израильских адвокатов категорически отрицал, что имел какое-либо отношение к этой компании.
Как заявил в пятницу "Интерфаксу" высокопоставленный анонимный источник в российских правоохранительных органах, Могилевич 17 раз менял имя и фамилию и, помимо российского, имеет израильское и венгерское гражданство.
По словам источника, в определенных кругах Могилевич известен также как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".
