последняя версия "списка Магнитского" нет ни ни кремлеохранительных начальников, ни депутатов, протащивших "закон Лаховой". Отсюда - http://echo.msk.ru/news/1052148-echo.html
Вашингтон опубликовал список Магнитского. В него вошли 16 российских должностных лиц, которые были связаны с погибшим в московском изоляторе юристом. В то же время, высокопоставленных чиновников в перечне не оказалось.
Итоговый вариант списка Магнитского существенно отличается от того, который еще несколько лет назад предлагал инициатор соответствующего законопроекта, сенатор Бенджамин Кардин. Вопреки появившимся в последние недели слухам, в нем не нашлось места главе СК Александру Бастрыкину, председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой и Рамзану Кадырову. Наблюдатели уже называют получившийся список «компромиссным». Администрация Барака Обамы включила в перечень «невъездных» только тех, чья связь со смертью Магнитского подтверждается неопровержимыми и весомыми доказательствами», напоминает Лента.ру. Большинство из них - сотрудники МВД, которые вели уголовное дело в отношении Сергея Магнитского. Это, в том числе, следователи Павел Карпов, Артем Кузнецов, Олег Сильченко и Наталья Виноградова.
В итоговом списке оказались экс-начальник налоговой инспекции №28 в Москве Ольга Степенова. Она якобы участвовала в схеме хищения 5 с лишним миллиардов рублей из бюджета, о которой рассказал перед своим арестом Магнитский. Попали сюда и начальники изоляторов «Бутырка» и «Матросская Тишина» Дмитрий Комнов и Иван Прокопенко. Кроме того, в документе оказались судьи Тверского суда Алексей Криворучко, Сергей Подопригоров, Елена Сташина и Светлана Ухналева. Они по очереди по просьбе следствия отправляли Магнитского в изолятор, продляли ему срок содержания под стражей, а также отклоняли жалобы подозреваемого и его защиты на здоровье и нарушения прав человека. Агентство Интерфакс отмечает, что большинство фигурантов опубликованного в США списка уже покинули занимаемые ранее должности.
В список Магнитского попали еще два россиянина, которые не связаны с делом юриста. Это Леча Богатиров и Казбек Дукузов, которого российские власти обвиняют в убийстве журналиста Пола Хлебникова.
1) Леча Богатырев, 14 марта 1975
2) Алексей Дроганов, 11 октября 1975, сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (подчиненный Артема Кузнецова)
3) Казбек Дукузов, 1974
4) Павел Карпов, 27 августа 1977, следователь Главного следственного управления
5) Елена Химина, 11 сентября 1953, начальник Налоговой инспекции 25
6) Дмитрий Комнов, 17 мая 1977, Начальник СИЗО "Матросская тишина" (в отставке)
7) Алексей Криворучко, 26 августа 1977, судья Тверского районного суда Москвы
8) Артем Кузнецов, 28 февраля 1975, сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (заместитель начальника 6 отдела), ныне ДЭБ МВД
9) Олег Логунов, 4 февраля 1962, начальник правового управления Генеральной прокуратуры, ранее заместитель начальника СК МВД
10) Андрей Печегин, 24 сентября 1965, Генпрокуратура, начальник отдела
11) Сергей Подопригоров, 8 января 1974, судья Тверского районного суда Москвы
12) Иван Прокопенко, 28 сентября 1973, начальник СИЗО
13) Олег Сильченко, 25 июня 1977, руководитель следственной группы
14) Елена Сташина, 5 ноября 1963, судья Тверского районного суда Москвы
15) Ольга Степанова, 29 июля 1962, начальник налоговой (инспекция 28)
16) Дмитрий Толчинский, 11 мая 1982, сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (сотрудник 6-го отдела)
17) Светлана Ухналева,14 марта 1973, судья Тверского районного суда Москвы
18) Наталья Виноградова, 19 июня 1973, заместитель начальника отдела СК МВД
13 апреля 2013, 12:49 Совет Федерации 19 членов Совфеда указали в декларациях недвижимость за рубежом Виктор Пичугов и Вячеслав Фетисов Rospres.com 19 членов Совета Федерации указали в своих декларациях, что им или членам их семей принадлежит недвижимость за рубежом.
В субботу на сайте верхней палаты российского парламента были опубликованы декларации о доходах сенаторов и членов их семей в 2012 году.
Сенатор Виктор Пичугов указал в своей собственности дом в Великобритании и квартиру в Монако, а его коллега, бывший хоккеист Вячеслав Фетисов — земельный участок, дом и квартиру в США. На супругу Ахмета Паланкуева оформлен земельный участок и загородный дом в Испании, Павлу Масловскому принадлежит квартира в Швейцарии, а его супруге — земельный участок, жилой, гостевой и гувернантский дома в Италии.
Андрей Клишев задекларировал дачный участок и дом в Швейцарии. Олег Еремеев ─ земельный участок, дом и гараж в Италии, а также квартира в Литве. Сергей Мамедов ─ квартиру в Эстонии, Ефим Малкин — два земельных участка и дом во Франции, а также квартиру в Германии, Александр Верховский — земельный участко и жилой дом в Италии, Виталий Богданов — жилой дом в Италии, Сергей Бажанов — квартиру в Финляндии, а также апартаменты и виллу во Франции.
На супругу сенатора Андрея Голушко записан земельный участок и дом во Франции. В собственности семьи сенатора от Башкирии Анатолия Бондарука находятся апартаменты в Болгарии, а супруга сенатора Владимира Кулакова владеет квартирой в Черногории. Сенатор Любовь Глебова вместе с супругом владеет домом в Германии.
Некоторые сенаторы имеют недвижимость в ближнем зарубежье. Так, Ралиф Сафин владеет дачным комплексом на Украине, Николаю Волкову принадлежит квартира на Украине, Андрею Александрову — два земельных участка и два жилых дома на Украине. Супруг сенатора Жанны Ивановой указал в своей декларации квартиру и нежилое помещение на Украине.
Примечательно, что сенатора Михаила Маргелова, которому СМИ прочат скорую отставку из-за скандала с незадекларированной недвижимостью за рубежом, нет в числе подавших декларации в этом году.
"“Семья первого вице-премьера Игоря Шувалова с конца прошлого года постепенно переводит иностранные счета и активы в Россию”, - сообщает 12 апреля со ссылкой на источники в окружении чиновника.
“Таким образом высокопоставленный чиновник готовится к предстоящему запрету высокопоставленным госслужащим иметь счета и активы (за исключением недвижимости) за границей, - отмечает в пятницу агентство .
«Семья Шуваловых в конце 2012 г. вскрыла свой слепой траст Severin (Британские Виргинские острова) и постепенно переводит иностранные счета и активы в Россию, рассказали два человека из окружения первого вице-премьера. Представитель Шувалова это подтвердил. По словам собеседников газеты, чиновник готовится к предстоящему запрету высокопоставленным госслужащим иметь счета и активы (за исключением недвижимости) за границей. Такой законопроект уже одобрен в первом чтении.
Стоимость активов, которые Шуваловы возвращают в Россию, ни собеседники «Ведомостей», ни представитель первого вице-премьера не раскрывают. Один из них лишь заметил, что среди активов есть как иностранные, так и российские ценные бумаги».
«Слепой траст, управляющий активами Шувалова, создан по англосаксонскому праву, и в России такая конструкция невозможна. Поэтому первый вице-премьер попытается создать в России похожую конструкцию, например, управляющую компанию с независимым комитетом, - отмечает .
Согласно декларации Игоря Шувалова, за 2011 год его семья заработала 374,6 миллиона рублей, из которых на доход самого вице-премьера пришлось 9,6 миллиона, а остальное заработала его супруга. По данным источников газеты, в 2012 году доход семьи Шувалова будет примерно таким же.
Игорь Шувалов создал слепой траст для активов своей семьи в первой половине прошлого года. Такая система управления активами предусматривает, что их владелец не может вмешиваться в инвестиционную политику и получать любую информацию о деятельности траста, кроме прибыли по итогам года. Слепой траст часто используется людьми, приходящими на государственную службу из бизнеса в развитых странах, например, в США.
Шувалов решил перевести активы в слепой траст после того, как газета об офшорных операциях семьи первого вице-премьера. В частности, утверждалось, что семья Шувалова купила в 2004 году акции «Газпрома» на 18 миллионов долларов, а также совершала другие инвестиции через компанию Sevenkey. При этом только сделка с акциями газовой монополии принесла компании около 100 миллионов долларов.
Тогда Шувалов называл инвестиции своей семьи основой независимости от групп влияния. Он говорил, что вся необходимая информация есть и в Федеральной налоговой службе, и в Росфинмониторинге. При этом чиновник отмечал, что никогда не допускал конфликта интересов, так как об инвестициях его семьи знают в том числе и те, кто принимают решения».
4 апреля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Бизнес Шуваловых снова замечен в оффшорах» говорилось: «след супруги российского первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольги, вокруг которой год назад разгорелся, но быстро утих скандал из-за утечки компрометирующих бизнес-документов, снова нашли в офшоре. Имя дамы упоминается в списках владельцев активов в ряде офшорных зон, утверждают британские журналисты.
«Ольга Шувалова значится в перечне владельцев фирм, зарегистрированных в офшорах, в частности, на Британских Виргинских островах, писала британская. Газета ссылается на международное объединение средств массовой информации , с конца 1990-х годов занимающееся журналистскими расследованиями. Одно из недавних посвящено именитым любителям офшоров.
Согласно , которую публикуют дружественные издания, в частности, The Guardian, в офшорах имеются сбережения у бывшего министра финансов Монголии, одного из организаторов предвыборной кампании французского президента Франсуа Олланда, семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева и многих других. Вообще, всего на офшорных счетах во всем мире надежно расположились порядка 20 трлн долларов.
Как утверждается, имеются офшорные активы и у Ольги Шуваловой. Согласно опубликованной информации, на Британских Виргинских островах на Ольгу Шувалову зарегистрирована фирма Plato Management, а также еще ряд компаний, принадлежащих Severin Enterprises Inc. Хозяйкой последней значится Шувалова, компания была основана при содействии московского агентства Amond & Smith, указывает The Guardian.
«Британское издание допустило небольшую ошибку в публикации, разместив вместо фотографии супруги первого вице-премьера портрет ее тезки - 27-летней российской актрисы, известной по ряду ролей в сериалах, - заметило . - Актриса Ольга Шувалова внешне совершенно не похожа на супругу вице-премьера Игоря Шувалова. Внешность двух женщин можно сравнить по их фотографиям, например, на сайтах и ”.
Раздобыть комментарии представителей семьи вице-премьера The Guardian не удалось, и издание вспоминает прошлогодний скандал, в который оказалась втянута Ольга Шувалова и ее высокопоставленный супруг.
Еще в конце 2011 года нью-йоркское деловое издание Barron's написало о сделке 2004 года с участием зарегистрированной на Багамских островах компанией Ольги Шуваловой Sevenkey (по информации The Guardian, это "Дочка" Severin Enterprises), в результате которой семья госчиновника, предположительно, получила 119 млн долларов от бизнесменов Алишера Усманова и Евгения Швидлера.
Но широкий резонанс давнишние дела бизнес-леди получили в начале 2012 года, когда британская The Financial Times и американская сообщили, что Шувалов и его семья заработали порядка 80-100 млн долларов на сделках с акциями "Газпрома". По информации изданий, когда в 2004 году правительство готовило реформу по либерализации торговли ценными бумагами газового монополиста, траст, зарегистрированный на супругу Шувалова, вложил 17,7 млн долларов в акции "Газпрома" через компанию Сулеймана Керимова "Нафта Москва". Через четыре года бумаги были проданы по цене, в разы превышавшей исходную.
Появилась версия, что компромат мог попасть в прессу с подачи , который . Ивлев, проходивший по "первому делу ЮКОСа" (был управляющим партнером адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс", сотрудничавшего с ЮКОСом), в настоящее время проживает в США и занимает пост директора "Института современной России".
Тогда, накануне смены правительства, заговорили о конце карьеры Шувалова в Москве. Впрочем, за него заступались: о реформе-де знали все, любой мог так же рискнуть, купить акции "Газпрома" и вскоре заработать. Объяснялся и сам Шувалов: перейдя на государственную службу, вел себя "так, как если бы правительство было для меня как для юриста его клиент".
Менее чем через полгода его правоту подтвердил московский суд. Он россиянке Наталье Пелевиной, проживающей в США и организовавшей там "Комитет за демократическую Россию", выдать подробности проверки Генпрокуратурой РФ бизнеса семьи Шуваловых.
Надзорное ведомство ранее отчиталось: у Шуваловых все по закону. Пелевина пыталась инициировать расследование по фирме Sevenkey в США и Великобритании - в первых живет Швидлер, а у Усманова есть вид на жительство в королевстве. Но как бы то ни было, в России дело заглохло.
«Будущие супруги Шуваловы познакомились в 1988 году на студенческой "картошке", когда оба учились на юрфаке МГУ. Их сокурсником был будущий семейный адвокат Ивлев, а также Василий Алексанян, и Антон Дрель, и Светлана Бахмина, - напомнило .
Когда в 1997 году бизнесмен Шувалов перешел на государственную службу, он в соответствии с законом передал бизнес в доверительное управление. Как результат - Ольга Шувалова из года в год становится самым состоятельным персонажем в списке супругов высших госчиновников. Да и многих государственных мужей дама обходит. Например, в 2012 году она заняла третью строчку в списке государственных богачей и их вторых половин, пропустив вперед лишь Александра Хлопонина и Юрия Трутнева. Согласно декларации, в 2011 году Ольга Шувалова заработала 364,964 миллиона рублей.
И это при том, что Ольга Викторовна нигде не работает и зарплаты не имеет, указывал ранее один из знакомых Шувалова. Что же касается зарабатываемых ею богатств, то они являются следствием того факта, что она получает доходы от "портфельных инвестиций в ценные бумаги".
Стоит отметить тот факт, что бизнес-деятельность дамы избавляет ее супруга от необходимости отчитываться перед государством о своих крупных расходах. Согласно соответствующим законам и недавним , подлежит декларированию лишь та трата чиновника, что превышает совокупный доход его семьи за три года. "Да, Шувалов и Дворкович могут не отчитываться", - объяснял принципы функционирования антикоррупционного законодательства глава кремлевской администрации Сергей Иванов».