"Росфинмониторинг всего лишь выполняет требования ФАТФ, а от тех деваться некуда,...поскольку ФАТФ это американцы, не подпишешь - будут блокировать транзакции через доллар"
??? Почему мой счтет не блокируют - мне каждый месяц страховая 500 е./ не 50 рэ/ присылает ? :)
Правда. я не в РФ :)
Сильно сомневаюсь что американца требуют блокировать выплаты пенсионных, детских пособий, зарплат фрилансерам и т.д. и т.п. И почему именно в РФ так необходимо идти именно на эти крайности?
"по сути нечестная конкуренция со стороны американских фирм, и в первую очередь этот, и есть истинная причина нелюбви понимающих людей к Америке?"
Почему у европейских банков, услугой кот. я пользуюсь такой проблемы нет? = хотя конкуренция с их банками есть :)
ПОхоже ваш источник лукавит :)

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Не знаю, чего именно они требуют в данном конкретном случае, а ковыряться лень. Могу лишь предполагать исходя из общего представления о том, как американцы обычно решают такие вопросы - "свободу исполнителей ограничивать нельзя, поэтому вопрос "как" мы полностью оставим на их усмотрение", и как такой свободой обычно пользуются русские - "запретить все нахрен, а то как бы чего не вышло". То есть на маразм идеи (прекращение права собственности по презумпции виновности) накладывается еще и маразм исполнителя. Имеем то, что имеем.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Т.е. все же виноваты не американцы? :) Как вы в первом посте утверждали. А кривая аналитика.
Поскольку у нас с исполнением этих требований проблем не возникает. У тысяч пенсионеров, фрилансеров и акционеров за рубежем карточки не блокируют. Ни в какой из стран ЕС та же картина.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Угу, попробуйте перевести в Нидерланды из России деньги на покупку квартиры, а я посмотрю, через какое время вы получите к ним доступ. При переводах между странами ЕС может проблем и нет, а из всяких Россий, Украин, Иранов и прочих веселых мест - есть, и это в общем правильно. Вопрос в том, как, а авторы первоначальной идеи об отмене в этом случае презумпции невиновности и внесении необоснованных помех деловому обороту таки кажется американцы.
Но уж не русские точно, они в этом плане исключительно адепты культа карго, пока Большой Белый Господин не сказал, что это хорошо, сами делать не посмеют.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

доступ к деньгам при переводе из РФ в Н-ды не ограничен, просто при подаче налоговой декларации могут возникнуть вопрос, откуда дровишки.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

При подаче налоговой проблемы с налоговой, а антиотмыв он в первую очередь в банке. В известных мне случаях и в Нидерландах, и в Израиле потребовали документы, подтверждающие легальное происхождение денег (договор купли-продажи квартиры, справку о зарплате за сколько-то лет и что-то еще, в результате подтверждений набралось процентов на 60 суммы). Самая прелесть в том, что представить можно было, похоже, любую филькину грамоту, поскольку проверять даже подлинность бумаг, уж не говоря об их соответствии событиям реального мира, похоже, никто и не пытался: скинули в банк по факсу - на следующий день вопрос закрыт.
У них и реальной возможности проверить нет, это же оперативно-розыскная деятельность в чужой стране.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

А ещё помогает заранее предупредить банк в Н-ах, что ожидается перевод денег.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

ну да - появляется опция "предоставить все документы заранее".
тогда банковские клерки, не чуя за собой никакой вины за задержку еще не случившегося, вымотают тебе все нервы ладно если вопросами, но требованиями переводов, апостилей и всего остального, что выдумала международная бюрократия, а потом еще чем-нибудь сверху.
правильная метода - запастись всеми какими можно бумагами, после того, как дракон их потребует, скормить ему штучки три - а дальше по ситуации, см. стр. 2432 т. MCMXXX Стандартного Руководства по Укрощению Бюрократического Дракона, ред. С.Н.Паркинсон, Лондон, 1955 г.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Паркинсона читала, охотно верю, что в теории может происходить всякое, но никто из моих , пусть и немногочисленных знакомых, не сталкивался с такими выкрутасами со стороны банковских клерков. Никто ничего не требовал в Нид-ах. Просто цена вранья в этой стране высокая.

(Reply to this) (Parent)