| началось? |
[Jul. 16th, 2012|02:19 pm] |
один из вице-президентов "Мастер-банка" - двоюродный брат Путина (Игорь Александрович Путин - http://www.anticompromat.org/putin_i/putin2bio.html), один из зампредов правления - племянник Патрушева (Алексей Викторович Патрушев - http://www.anticompromat.org/patrushev/patrush5bio.html).
У председателя правления банка (Булочник Борис Ильич) - обыск, один из вице-президентов банка (Евгений Рогачев) арестован.
http://pravo.ru/news/view/75090/
У председателя правления "Мастер-Банка" прошли обыски по делу об обналичивании 2 млрд руб.
Еще двое бывших сотрудников "Мастер-Банка" задержаны в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
По данным полиции, двое экс-сотрудников управления по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-Банк" по поручению руководства "осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями коммерческих банков и организаций для незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов".
По местожительству задержанных, "а также других сотрудников и руководителей "Мастер-Банка", в том числе председателя правления", проведены обыски. "Изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", — отмечают в МВД.
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центробанка РФ. Используя фирмы-"однодневки", они по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. В марте текущего года было одновременно проведено 29 обысков, в том числе в помещениях АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, "а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность группировки".
В отношении нескольких участников группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Вице-президент КБ "Мастер-Банк" Евгений Рогачев, скрывшийся в период оперативно-розысных мероприятий от следствия в Сочи и этапированный в Москву, в настоящее время арестован, ему предъявлено обвинение.
"Оперативно-следственные действия по установлению иных лиц, причастных к противоправной схеме, продолжаются", — отмечает ГУЭБиПК МВД.
upd
Путин: Мастер-банк работает
14:54 РБК daily Версия для печати
Сегодня ГУЭБиПК МВД сообщило, что провело обыски у руководства Мастер-банка, в том числе у председателя правления банка. Главой банка и владельцем 5,5% акций является Борис Булочник. Обыски прошли в рамках расследования незаконного обналичивания более 2 млрд руб.
Как заявил член совета директоров Мастер-банка Игорь Путин порталу Banki.ru, кредитная организация работает в обычном режиме. По его словам, качество обслуживания корпоративных и частных клиентов не пострадает от последствий уголовного дела о незаконном обналичивании должностными лицами Мастер-банка и Золостбанка более 2 млрд руб. «Банк ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства, четко соблюдает правила ЦБ», – отметил г-н Путин.
В соответствии с последними данными ГУЭБиПК МВД, правоохранительные органы провели в прошлый четверг обыски в московских квартирах двух бывших ведущих специалистов управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Сергея Кормщикова и Игоря Бабича. В рамках расследования оба были задержаны. В субботу следствие обратилось в Тверской районный суд города Москвы с ходатайством о содержании бывших банкиров под домашним арестом без возможности выхода из квартиры, использования любых средств связи и Интернета.
http://www.rbcdaily.ru/2012/07/16/finance/562949984334280 |
|
|
| Comments: |
| From: | (Anonymous) |
|---|
| Date: | July 16th, 2012 - 11:37 pm |
|---|
| | | (Link) |
|
чего началось? | |
