| лиха беда начало |
[Sep. 11th, 2013|04:31 am] |
http://avmalgin.livejournal.com/4012644.html
Прокуратура Нью-Йорка приступила к конфискации имущества и недвижимости компаний, связанных с фигурантами списка Магнитского:
http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/September13/PrevezonHoldingsForfeiturePR/U.S.%20v%20Prevezon%20et%20al.%20Complaint.pdf
ДОКУМЕНТ
Речь, в частности, идет о компании Prevezon LDT, которая по данным расследования, проведенного «Новой газетой», принадлежит сыну бывшего министра транспорта и вице-премьера Подмосковья Петра Кацыва, Денису.
Фамилия Кацыв попадает в поле зрения правоохранительных органов не в первый раз и фигурировала в докладе Комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ, который занимается расследованием обстоятельств гибели Сергея Магнитского.
В опубликованном во вторник пресс-релизе прокурор Нью-Йорка Прит Бхарара сообщает, что данный иск является "значительным шагом к тому, чтобы вскрыть сложные схемы по отмыванию денег", пришедших из-за рубежа.
Иск требует изъятия активов 11 компаний, включая четыре квартиры класса «люкс» и два торговых помещения в престижном районе Манхэттена, и предполагает введение гражданско-правовых санкций за отмывание денежных средств.
См. также расследование "Новой Газеты": http://www.novayagazeta.ru/inquests/53950.html
http://www.novayagazeta.ru/inquests/53950.html |
|
|
