жене позвонили с хедхантера и предложили работать в интересной конторе. ничего необычного конечно, но представление иметь на всякий случай полезно.



Проблемы
01
Открытие зарубежных инвестиционных счетов для целей портфельного управления
Решение: Исключение наличия санкционных связей между членами семьи и ее главой. Открытие личного зарубежного счета для члена семьи.
02
Приобретение и управление иностранной недвижимостью
Решение: Создание цифрового профиля в медиасреде, обоснование статуса клиента при общении с комплаенс-офицерами при покупке заграничной недвижимости.
03
Прохождение комплаенс-проверок для целей создания семейного или наследственного фонда, трастовых структур и компаний
Решение: Создание цифрового профиля для целей обоснования происхождения средств комплаенс-офицеру. Открытие банковского счета для управления семейным фондом.
04
Прохождения собеседований членов семьи в международные учебные заведения
Решение: Исключение наличия связей в медиасреде между супругом, лицом, занимающим государственную должность, и супругой для целей прохождение комплаенс-процедур при устройстве детей в учебное заведение.