Войти в систему

Home
    - Создать дневник
    - Написать в дневник
       - Подробный режим

LJ.Rossia.org
    - Новости сайта
    - Общие настройки
    - Sitemap
    - Оплата
    - ljr-fif

Редактировать...
    - Настройки
    - Список друзей
    - Дневник
    - Картинки
    - Пароль
    - Вид дневника

Сообщества

Настроить S2

Помощь
    - Забыли пароль?
    - FAQ
    - Тех. поддержка



Пишет prokurator ([info]prokurator)
@ 2011-04-14 20:39:00


Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry
Палится
15 переводов на одинаковую сумму с интервалом в одну минуту - это, знаете ли, много больше, чем чистосердечное признание

В прошлый раз отмывали по 10 000 ;)
Как я и предполагал раньше - в отсутствие законодательства по системам электронных платежей в РФ подобные "сборы" могут быть прекрасно использованы для отмывки, обналичивания грантов или "заказух", и т.п.

В Америке такое называется "Переводить крупные пожертвования малыми частями" и такая практика преследуется по америкамским законам "The same method was used by former New York governor Spiteer to pay prostitutes.  Suspicious $$ Transfers Led to Spitzer"


(Добавить комментарий)


[info]robin_god@lj
2011-04-14 13:52 (ссылка)
был какой-то древний американский фильм, где такую схему пользовал подпольный миллионер

(Ответить) (Ветвь дискуссии)


[info]vol1oleg@lj
2011-04-14 13:54 (ссылка)
Вспомните название - свистните, любопытно ж ;)

(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)


[info]lsdok@lj
2011-04-19 16:10 (ссылка)
Такая схема использовалась в сериале (очень классном, кстати) "Во все тяжкие", когда главному герою, гениальному химику и по совместительству производителю метамфетамина, переводили деньги наркодилеры за выполненную работу под видом сбора средств на лечение рака, которым он болел

(Ответить) (Уровень выше)


[info]ex_anonimus@lj
2011-04-14 13:53 (ссылка)
Тащемта не 15, а 14. 14 + перевод на 4 тысячи, итого 200 штук от одного доброхота, который упорно трудился в течении аж 22 минут ^_^

Теперь я понимаю, почему в ЕС я нигде не видел ничего подобного автоматам вплаты и перевода денег, которые в России натыканы в каждом углу. Максимум, что видел: автоматы автоматического приема купюр и монет для вода денег на свой счет и автоматы для размена валют.

Более того, из кое-каких источников в польской налоговой знаю, что счет такого человека, которому в течении 22 минут закинули 7 тысяч долларов платежами по 500 долларов каждый, органы взяли-бы на рассмотрение на предмет отмывания. А дальше сами понимаете ггг =)

(Ответить) (Ветвь дискуссии)

Гагага =)
[info]ex_anonimus@lj
2011-04-14 14:00 (ссылка)
в Америке такое называется STRUCTURING Переводить крупные пожертвования малыми частями. Такая практика Преследуетса америкамским законом

The same method was used by former New York governor Spiteer to pay prostitutes.

Suspicious $$ Transfers Led to Spitzer

http://abcnews.go.com/Blotter/story?id=4424507&page=1

(Ответить) (Уровень выше)