был какой-то древний американский фильм, где такую схему пользовал подпольный миллионер

Вспомните название - свистните, любопытно ж ;)

Такая схема использовалась в сериале (очень классном, кстати) "Во все тяжкие", когда главному герою, гениальному химику и по совместительству производителю метамфетамина, переводили деньги наркодилеры за выполненную работу под видом сбора средств на лечение рака, которым он болел

Тащемта не 15, а 14. 14 + перевод на 4 тысячи, итого 200 штук от одного доброхота, который упорно трудился в течении аж 22 минут ^_^

Теперь я понимаю, почему в ЕС я нигде не видел ничего подобного автоматам вплаты и перевода денег, которые в России натыканы в каждом углу. Максимум, что видел: автоматы автоматического приема купюр и монет для вода денег на свой счет и автоматы для размена валют.

Более того, из кое-каких источников в польской налоговой знаю, что счет такого человека, которому в течении 22 минут закинули 7 тысяч долларов платежами по 500 долларов каждый, органы взяли-бы на рассмотрение на предмет отмывания. А дальше сами понимаете ггг =)

в Америке такое называется STRUCTURING Переводить крупные пожертвования малыми частями. Такая практика Преследуетса америкамским законом

The same method was used by former New York governor Spiteer to pay prostitutes.

Suspicious $$ Transfers Led to Spitzer

http://abcnews.go.com/Blotter/story?id=4424507&page=1