|
|
Пишет prokurator (![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif){kind=small} prokurator)@ 2011-04-14 20:39:00 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Палится
15 переводов на одинаковую сумму с интервалом в одну минуту - это, знаете ли, много больше, чем чистосердечное признание
В прошлый раз отмывали по 10 000 ;)
Как я и предполагал раньше - в отсутствие законодательства по системам электронных платежей в РФ подобные "сборы" могут быть прекрасно использованы для отмывки, обналичивания грантов или "заказух", и т.п.
В Америке такое называется "Переводить крупные пожертвования малыми частями" и такая практика преследуется по америкамским законам "The same method was used by former New York governor Spiteer to pay prostitutes. Suspicious $$ Transfers Led to Spitzer"
