Особое внимание надо уделить понятию "КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА". Правильнее говорить: «ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА» Так мы и будем употреблять этот термин.
По поводу определения «ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА» много путаницы и коллизий в подзаконных актах.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 12.08.95 №144-ФЗ(СЗ РФ №33-95 г. ст.3349) трактует КОНТРОЛЬНУЮ ЗАКУПКУ как ОПЕРЕАТВНО-РОЗЫСКНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия:

«При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:
1. Опрос граждан.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА.
14. Оперативный эксперимент.
Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может быть изменен или дополнен только федеральным законом.
Этим же законом определяется перечень организаций, которым разрешено проводить ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Перечень этот исчерпывающ и произвольное присвоение права проводить эти мероприятия любым другим организациями по закону не допускается».

Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность

«На территории Российской Федерации право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется оперативным подразделениям:
1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов Федеральной службы безопасности.
3. Федеральных органов государственной охраны.
(п.4 в ред. Федерального закона от 18.07.97 г. №101-ФЗ)
4. Органов пограничной службы Российской Федерации.
5. Таможенных органов Российской Федерации.
6. Службы внешней разведки Российской Федерации».

Хотя этим правом вроде бы наделены такие органы, как милиция (и, соответствен, ОБЭП), но, фактически, в настоящее время реализация ими этого права существенно затруднена, в связи с ресурсным необеспечением данного права.

Порядок финансирования ОПРЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ определён в том же законе «ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Статья 19. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

«Государственным органам, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять оперативно-розыскную деятельность, выделяются из федерального бюджета финансовые средства, которые расходуются в порядке, устанавливаемом руководителями этих органов.
Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе самостоятельно за счет собственных бюджетов и внебюджетных целевых фондов увеличивать размер средств, выделяемых органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на территории субъектов Российской Федерации.
Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность, осуществляется руководителями государственных органов, в состав которых входят оперативные подразделения, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, а также специально уполномоченными на то представителями Министерства финансов Российской Федерации».

То есть: деньги на ПРОВЕРОЧНУЮ ЗАКУПКУ должны выдаваться ТОЛЬКО из госбюджета. И отражаться в соответствующих документах финансового и оперативного учёта компетентного органа. Деньги из любого другого источнику на ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ делают это самое мероприятие изначально незаконным. А его результаты – юридически ничтожными. Самому предпринимателю установить происхождение денег на ПРОВЕРОЧНУЮ ЗАКУПКУ не представляется возможным. Здесь вам может помочь только квалифицированный адвокат или юрист. Но и ему эти сведения о происхождении денег компетентный орган может не предоставить. Но по запросу суда, компетентный орган будет обязан доказать законность происхождения денег на ПРОВЕРОЧНУЮ ЗАКУПКУ.

Подведём итог вышесказанному: Нельзя выдавать за ПРОВЕРОЧНУЮ ЗАКУПКУ обычную бытовую покупку работником компетентного органа в магазине. А также нельзя и закупать с целью контроля на свои кровные - не предусмотрено законодательством. Говоря точнее, введением в действие нового Гражданского Кодекса РФ был упразднен ранее действующий механизм "списания" денежных средств, выдаваемых для осуществления контрольной закупки. Что существенно снижает возможности работников контролирующих органов злоупотреблять своим положением. А с учётом хронической ограниченности бюджетных средств во всех организациях и производить ПРОВЕРОЧНУЮ ЗАКУПКУ в оперативных целях.

Ещё важный нюанс: если контролирующие органы произвели закупку товара и обозвали ее «проверочной», (даже если это и соответствует реальности) и при этом проданный ему товар оказался качественным, то продавец вправе не возвращать инспектору деньги за совершенную покупку. И не принимать товар назад. Если эта процедура сдачи товара и возврата денег мотивируется тем, что это была проверочная закупка. По закону «О защите прав потребителей» - в некоторых случаях- покупатель может вернуть товар, как не подошедший, скажем, по размеру или фасону. О чём покупатель должен написать соответствующее заявление. Надо ли говорить, что наличие такого заявления от лица, проведшего контрольную закупку, делает результаты этой закупки изначально юридически ничтожными? В то же время, если выяснилось, что проданый вами товар контрофактный или ненадлежащего качества, то это является основанием возвратить товар продавцу и вернуть деньги покупателю.

Если же с вашим товаром всё в порядке, то возврат денег и товара в этом случае превращается в очень громоздкую бюрократическую процедуру. И если продавец упрётся рогом, то решить эту ситуацию сможет только суд. И ещё не факт, что суд решит её в пользу проверяющего. Во всяком случае, законных оснований для такого решения я не вижу.

Короче: Возни будет много. И, скорее всего, денежки из бюджета на проверочную закупку плакали. В некоторое утешение гос.организации останется закупленный в ходе проверки товар. Интересно, по какой статье организация будет его оприходовать и списывать?

(Вспоминается в связи с этим эпизод из «Похождений бравого солдата Швейка»: Швейк до войны торговал краденными собаками. Секретный агент полиции с оперативными целями регулярно производил проверочные закупки у Швейка его товара – собак. В полиции места для содержания закупленных псов, а также денег на их содержание предусмотрено не было. Поэтому агент был вынужден вести голодных псов к себе в квартиру. Не на улицу же их выбрасывать? За псов казённые деньги плачены. Как потом отчитываться несчастному агенту, если псов предъявить нельзя будет? И дело в конце концов кончилось тем, что голодные псы сожрали этого не в меру ретивого сотрудника полиции прямо у него дома. Правда, похоронили этого злосчастного секретного агента - вернее, того, что от него осталось – за счёт полиции. А в его служебном формуляре появилась последняя запись: «Погиб при исполнении служебных обязанностей»)

Расскажите в шутку проверяющему во время проверки этот эпизод. В качестве иллюстрации, что вы законы знаете. Инспектор об этих законах тоже должен узнать, если раньше не знал. И инспектор должен обязательно знать о том, что и вы законы знаете. Это сильно умерит его служебное рвение по выявлению и искоренению.

И ему останется только часами наблюдать за вашей торговлей, чтобы дождаться нарушения. Или использовать агентов-провокаторов и собирать с них жалобы, как от частных лиц. При этом, чтобы не «засветить» своих агентов и не подвергнуть их опасности, у компетентных органов этих самых «добровольных помощников» должно быть неограниченное количество. Что вряд ли имеет место быть.
Во всяком случае, на регулярную проверку всех торговых точек имеющихся агентов точно не хватит.

К чему я всё это? А то, что ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА сейчас стал инструмент для нечастого применения. Обычно его применяют при закупке явно криминального товара: оружия, наркотиков, явного контрофакта, криминальных услуг. Я, например, за почти 20 лет торговли с ПОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКОЙ ни разу не встречался.

Хотя иногда наши контрольные органы заявляли, что они закупили товар в контрольных целях. Но как только я переводил разговор в юридическую плоскость, они тут же заявляли, что это была не ПОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА, и в протоколе об этом не упоминали. Дескать, просто обнаружили у меня в продаже, скажем, товар без сертификата.