Дмитрий Беломестнов
Recent Entries 
28th-Feb-2018 02:44 pm - Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании денег
Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании денег

Deutsche Welle
28.02.2018
Автор Ольга Мищенко


Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным - кузеном президента РФ.

Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, предположительно, отмывал деньги, используя для этого филиал Danske Bank - крупнейшего датского банка в Эстонии. Об этом сообщила 27 февраля датская газета Berlingske со ссылкой на доклад осведомителя Danske Bank, который также находится в распоряжении британской The Guardian и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Контекст

Какова роль в скандале с главой Банка Латвии "грязных" денег из РФ


Что известно об отмывании 20 млрд долларов в "Русской прачечной"
Международная группа журналистов вскрыла схему отмывания миллиардов долларов из России. DW рассказывает о главных выводах расследования. (21.03.2017)


США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России
ФРС США обязала Deutsche Bank выплатить 41 млн долларов, так как банк не предотвратил отмывание денег. В результате "зеркальных сделок" с российскими акциями из РФ было выведено около 10 млрд долларов. (31.05.2017)


Осведомитель полагает, что эстонское отделение сотрудничает с компанией, которая принадлежит в том числе "семье Путина и ФСБ" и уже провела ряд подозрительных операций, указывает OCCRP.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. По мнению специалиста по финансовым расследованиям Л. Берка Файлса, в данном случае провал Danske Bank в отслеживании происхождения денег клиентов можно оценить "в 11 баллов по шкале от 1 до 10" .

Deutsche Bank и "русская прачечная"

Эстонское отделение Danske Bank выяснило, что владельцы Lantana Trade связаны с рядом российских финансовых институтов, в том числе с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, когда была ликвидирована и сама компания.

Игорь Путин входил в правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым и Александром Григорьевым. Как отмечает OCCRP, все трое причастны к "зеркальным сделкам" в московском отделении Deutsche Bank, где была организована преступная схема объемом 10 млрд долларов. Помимо этого Игорь Путин входил в руководство "Русского земельного банка", связанного со схемой "русской прачечной".

В 2013 году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами. Расследование деятельности эстонского отделения продолжается. Ранее сообщалось о его причастности к другим схемам отмывания денег - в частности, о том, что через счета, зарегистрированные на подставных лиц из Азербайджана, проходили миллиарды евро.
6th-Nov-2017 01:04 pm - "Райское досье": миллиардеры из России инвестировали в американские соцсети
"Райское досье": миллиардеры из России инвестировали в американские соцсети



06.11.2017

Структуры и люди, близкие к Кремлю, инвестировали в Facebook и Twitter. К такому выводу пришли в Международном консорциуме журналистов. Накануне было опубликовано расследование, получившее название "Райское досье".

В расследовании, в частности, говорится, что в 2009-2010 годах известный российский бизнесмен и инвестор Юрий Мильнер и владелец USM Holdings миллиардер Алишер Усманов через свой фонд DST Global I скупили около 10 процентов акций Facebook. Бизнес Facebook на тот момент оценивался в 10 миллиардов долларов. В 2012 году компания вышла на IPO и была оценена в 100 миллиардов долларов. Исходя из новой цены, фонд Мильнера и Усманова продал часть акций, выручив от сделки порядка двух миллиардов долларов.

Авторы расследования отмечают, что одним из инвесторов DST Global I был "Газпром инвестхолдинг", владельцем которого является "Газпром". На момент покупки акций Facebook Усманов являлся генеральным директором инвестхолдинга.

По данным газеты The New York Times, "Газпром инвестхолдинг" выделил Мильнеру средства через Kanton Services, оффшорную компанию с Британских Виргинских островов. По информации The Guardian, "Газпром инвестхолдинг" инвестировал в Kanton Services 920 миллионов долларов. Мильнер подтвердил, что Kanton Services выступала инвестором при покупке акций Facebook. При этом представитель Усманова заявил, что владелец USM Holdings никогда не использовал средства государственных компаний для инвестиций в Facebook. Об этом сообщает газета "Ведомости". В 2014 году Усманов продал акции Facebook.

Авторы расследования также отмечают, что в 2011 году Мильнер через фонд DST купил акции Twitter. По данным The New York Times, инвестором сделки выступал российский государственный банк ВТБ, который выделил на сделку с акциями Twitter 191 миллион долларов. В интервью Forbes Мильнер заметил, что DST вышла из капитала Twitter в 2014 году.

Собеседники "Ведомостей" полагают, что ВТБ и "Газпром инвестхолдинг" давали деньги Мильнеру на покупку акций в Facebook и Twitter, но прямого участия в управлении инвестициями не принимали.

The Guardian напоминает, что в 2015 году Мильнер инвестировал 850 миллионов долларов в компанию Cadre, стартап Джареда Кушнера - зятя и советника Дональда Трампа, который впоследствии стал президентом США. Журналисты отмечают, что в связи с расследованием возможного влияния России на президентские выборы в США информация о контактах Мильнера с Кушнером может насторожить.

Сам Мильнер в интервью Forbes отметил, что DST не инвестировал в российские проекты с 2009 года, а сам он и его семья живут в США и последние несколько лет не посещают Россию.

Международный консорциум журналистов обратил внимание не только на связи российских бизнесменов с высокотехнологичными компаниями в США. В расследовании упоминается американский министр торговли Уилбур Росс. После прихода в администрацию Трампа и вступления в должность в начале 2017 года, Росс избавился от большей части своих активов. Однако он, по данным авторов расследования, до сих пор владеет долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd и контролирует с соинвесторами через оффшорные структуры более 30 процентов акций компании.

Журналисты отмечают, что одним из крупнейших клиентов Navigator является российский нефтехимический холдинг "Сибур". В расследовании отмечается, что ключевыми акционерами холдинга являются Кирилл Шамалов, которого называют возможным зятем президента России Владимира Путина, и Геннадий Тимченко, которого считают друга Путина. "Ведомости" отмечают, что Шамалов в 2017 году продал большую часть своего пакета акций основному владельцу холдинга Леониду Михельсону. Сейчас у Шамалова около четырёх процентов акций "Сибура". В министерстве торговли США Международному консорциуму журналистов заявили, что Росс никогда не встречался с Тимченко, Михельсоном или Шамаловым.

5 ноября Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, получивший название "Райское досье" или "Досье райских островов" (Paradise Papers). Репортеры изучили почти 13,5 миллионов секретных документов и вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков и бизнесменов.
6th-Nov-2017 10:47 am - Paradise Papers: опубликованы "взрывные" разоблачения
Paradise Papers: опубликованы "взрывные" разоблачения



05.11.2017

Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, по масштабу сопоставимый с "панамскими досье".

Репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов. Результаты расследования, получившего название "Райские досье" или "Файлы райских островов" (Paradise Papers), опубликованы в воскресенье, 5 ноября. Разоблачение бросает, в частности, свет и на деловые связи высокопоставленных членов администрации американского лидера Дональда Трампа с российскими приближенными президента Владимира Путина.

Так, в расследовании фигурирует имя американского министра торговли Уилбура Росса, которого связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". Об этом сообщила "Немецкая волна".

Телеканал Би-би-си рассказал о попытках уклониться от уплаты налогов, которые предпринимал лорд Майкл Эшкрофт, бывший заместитель председателя Консервативной партии Великобритании. Речь идет, как рассказывает репортер канала, о десятках миллионов фунтов стерлингов.
27th-Oct-2017 12:38 pm - Расследование о «ближнем круге» Путина — шаг к новым санкциям?
Расследование о «ближнем круге» Путина — шаг к новым санкциям?

Голос Америки
Сергей Николаев
27 Октябрь, 2017 02:44


Консорциум журналистов, борющихся с коррупцией и отмыванием денег, опубликовал данные о системе капиталов друзей президента России

Вечером 24 октября Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), представляющий собой глобальный консорциум журналистов-расследователей, опубликовал ряд материалов о том, как знакомые и друзья президента России Владимира Путина оказались владельцами огромных состояний. При этом люди, упомянутые в расследовании — друг детства Путина Петр Колбин и родственник российского лидера Михаил Шеломов — никому не известны как бизнесмены, но владеют активами стоимостью более чем в полмиллиарда долларов каждый.

Похожий случай произошел в 2016 году, когда у виолончелиста Сергея Ролдугина, согласно расследованию «Панамских документов», обнаружились компании, через которые прошло около двух миллиардов долларов.

Исследование OCCRP делит богатых людей в близком окружении Путина на два типа: «Многие из них либо руководят крупными предприятиями, либо являются их акционерами, зачастую в прибыльном минерально-сырьевом секторе. Общая черта всех этих историй успеха - связь с президентом. У другой, небольшой и более загадочной группы людей – посредников – не нашлось объяснения обнаруженным у них богатствам. Они отрицают какую-либо коммерческую деятельность, о них никто не слышал, а иногда они даже и не подозревают, какие активы записаны на их имя. И снова мы видим одно сходство: все эти посредники – либо члены семьи Путина, либо его друзья детства».

«Согласно расчетам OCCRP и рейтингам Forbes 2017 года, совокупное богатство ближнего круга Путина (сочетание членов семьи, старых друзей и друзей, которые стали членами семьи), составляет почти 24 миллиарда долларов. Их наиболее успешные предприятия либо связаны с государственным (по преимуществу) нефтегазовым сектором, либо с другими государственными корпорациями», – делает вывод консорциум.

«Объяснить, откуда у посредников взялись такие деньги просто – вполне возможно, это собственные средства Путина», – предполагают журналисты.

О Михаиле Шеломове, сыне двоюродной сестры Путина Любови Шеломовой, OCCRP пишет как о «личном миллионере президента». Родственник Путина «работает «ведущим специалистом» в петербургском филиале госкомпании «Совкомфлот», занимающейся транспортировкой нефти и нефтепродуктов с зарплатой примерно 8400 долларов в год. При этом «за несколько лет Шеломов... приобрел активы на сумму 573 миллиона долларов», и «большая часть его известного состояния – акции крупных корпораций, связанных с представителями ближайшего окружения Владимира Путина».

Шеломов, по мнению журналистов, сам своим богатством не распоряжается. Он был в растерянности, когда представители журналистского консорциума спросили его о мощных вложениях его компании в гоночную трассу «Игора» и ответил вопросом на вопрос: «А почему вы мне-то звоните, ко мне обращаетесь?»

Другой человек, знакомый Владимиру Путину с детства и упомянутый в расследовании – Петр Колбин: «В прошлом мясник, этот человек ведет тихую, размеренную жизнь и также отрицает, что занят бизнесом. Но удивительным образом Колбин оказался акционером компании, которая в прошлом продавала примерно треть добываемой в России нефти».

Речь идет о компании «Gunvor», совладелец которой – Геннадий Тимченко – является близким другом Владимира Путина и с марта 2014 года находится под санкциями США. Петр Колбин был также совладельцем «Gunvor» c 2005 по 2008 год. Кроме этого, Колбин владел акциями других нефтегазовых компаний, таких, как «Сургутэкс» и «Ямал-СПГ». Петра Колбина США включили в санкционный список в 2015 году.

Реагируя на публикацию OCCRP в ответе на вопрос Би-Би-Си, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 октября назвал расследование «очередным клеветническим опусом», который «внимания не заслуживает».

Роман Шлейнов: Путин не оставляет никаких подписей на компрометирующих его документах

Региональный редактор OCCRP по России Роман Шлейнов занимался поиском денег, принадлежащих людям из ближнего круга Владимира Путина, еще в 2008-2009 годах, будучи журналистом «Новой Газеты». В интервью Русской службе «Голоса Америки» Роман Шлейнов говорит, что российский лидер, не имея ничего существенного официально, может использовать своих друзей для решения той или иной задачи, требующей вложений: «Если нужно было что-то сделать приятное для президента, то он сам этим не занимался по понятным причинам, поскольку он не оставляет никаких подписей на компрометирующих его документах, как нам рассказывали бывшие его коллеги на условиях анонимности. Он предпочитает нигде не светиться на бумаге. У него на бумаге нет никаких дорогих яхт, никаких дорогих вилл, он напрямую владельцем ничего такого не числится. Нет крупных счетов в банках, он смело может об этом говорить. Но есть некие активы, которыми он, видимо, может распоряжаться по указаниям, куда перечислить те или иные деньги».

В частности, напоминает Роман Шлейнов, о такой секретности финансовых распоряжений стала известна от Сергея Колесникова, бизнесмена, который был партнером «друзей Путина» по ряду проектов, включая проект закупки медицинского оборудования для российских медицинских центров: «Сергей Колесников делал записи, потом обнародованные, на совещаниях по поводу строительства, например, этого пресловутого «дворца Путина» в Геленджике. Когда там распределяли средства, говорили, «а вот эта доля, которую должен вложить…», и они его называли не по имени и фамилии, но было понятно, что они говорят о Путине как о вкладчике. Видимо, когда нужно выделить какие-то деньги, дается просто команда. И люди, которые за этим присматривают, просто подписывают нужные документы в нужный момент, что и куда нужно перечислить».

Сергей Колесников, в частности, был партнером Николая Шамалова, давнего друга президента и отца мужа дочери Путина, Кирилла Шамалова. В 2010 году он покинул Россию, после чего газета Washington Post сообщила о его письме Дмитрию Медведеву, в то время президенту России, в котором Колесников написал о «дворце Путина».

Роман Шлейнов предполагает, что личные друзья российского президента наряду с предпринимателями могли стать «кошельками Путина» потому, что «не принято складывать яйца в одну корзину: вот эти люди, которые совершенно точно от президента никуда не денутся, его дальний родственник или очень близкий друг, которые бизнесом не занимаются».

«Это более надежный сейф, что ли, в котором можно средства держать. При этом наши цифры - это только то, что мы видим сейчас. Мы же не знаем, сколько там в реальности людей, которым могут быть даны такие команды, мы видим только часть этих денег. Я думаю, что этих денег может быть больше», – говорит региональный редактор OCCRP.

Илья Шуманов: те, кто был ранее неизвестен, становятся «связанными лицами»

Заместитель директора неправительственной организации «Трансперенси Интернэйшнл — Россия» Илья Шуманов в интервью для Русской службы «Голоса Америки» высказал предположение, что за докладом OCCRP могут последовать новые санкции против тех, чья финансовая связь с Владимиром Путиным стала очевидной.

«Можно говорить о каких-то мерах, исходя из связи «политически значимых лиц» (это устоявшийся термин), на которых распространяются требования законодательства по противодействию отмыванию денег, и так называемых «аффилированных» или «связанных лиц», понятие которых довольно сильно размыто: это могут быть не только родственники, но и лица, связанные другими личными отношениями – партнер по коммерческой компании, друг, знакомый, сослуживец. И расследование OCCRP показывает весь набор этих «аффилированных лиц», связанных с Владимиром Путиным», – считает Илья Шуманов.

«После выявления информации о том, что «политически значимое лицо» связано с определенными людьми, являющимися его посредниками, круг «связанных лиц» расширяется, эти посредники попадают в списки и различные базы данных, в том числе и частные. А потом списки «связанных лиц» могут быть использованы для самых разных нужд: банковские учреждения могут по ним отслеживать лиц, связанных с госслужащими, и мешать им отмывать деньги, а органы власти различных государств могут на основании этих же баз включать того или человека в санкционные списки», – поясняет эксперт по противодействию коррупции.

«В расследовании OCCRP есть люди, не включенные в санкционные списки, затрагивающие «ближний круг» Путина – например, Михаил Шеломов. Теперь он чисто технически доступен для решений о санкциях, если на то будет соответствующая воля авторов санкций. Сейчас в США говорят о желании расширить санкции против России, а если говорить о персональных мерах, то мы знаем, что под них с самого начала попало ближайшее окружение Путина. И это может продолжиться именно благодаря таким публикациям, как публикация OCCRP», – предполагает Илья Шуманов.
18th-Jun-2017 04:28 pm - CNN: деньги, судьбу которых расследовал Магнитский, оказались в Сирии
CNN: деньги, судьбу которых расследовал Магнитский, оказались в Сирии


18.06.2017

Журналисты американского телеканала CNN объявили, что располагают документами, имеющими отношение к делу Сергея Магнитского. Он умер в 2009 году в московской тюрьме, куда попал после раскрытия преступной финансовой схемы.

CNN утверждает, что некая "инвестгруппа", управляемая из России и связанная с российскими властями, перевела не менее 900 тысяч долларов фирме, финансировавшей сирийскую программу создания химического оружия.

Согласно контракту и банковским записям с 2007 до начала 2008 года, эта инвестгруппа согласилась заплатить более 3 миллионов долларов фирме Balec Trading Ventures – якобы за "высокотехнологичную мебель". Записи о банковских проводках подтверждают, что не менее 900 тысяч долларов действительно были переведены.

Компания, предположительно связанная с российской преступной группой, называлась Quartell Trading. По оценке Министерства юстиции США, это один из многих посредников, на счета которых из России переводились миллионы долларов, похищенных у российских налогоплательщиков. Эти средства были "отмыты" десять лет назад. Прослеживается связь между этими деньгами и так называемым "делом Магнитского" – одним из самых масштабных коррупционных дел в путинской России.

Собственником фирмы Balec Ventures является Исса иль-Зейди, гражданин России. Министерство финансов США в 2014 году ввело против него санкции в связи с деятельностью Научно-исследовательского центра, который вел разработку неконвенционального оружия. Как говорится в расследовании CNN, Центр разрабатывал нервно-паралитические средства.

См. также:
Кому "перешел дорогу" Магнитский
28th-Apr-2017 03:13 pm - В сессионном зале ПАСЕ официально выразили недоверие Аграмунту
В сессионном зале ПАСЕ официально выразили недоверие Аграмунту


Пятница, 28 апреля 2017, 13:31

Совета Европы официально объявили о том, что Бюро выразило недоверие президенту Педро Аграмунту.

Соответствующее заявление, текст которого размещен на сайте ПАСЕ, зачитал вице-президент Рене Руке.

"Бюро сегодня на заседании в Страсбурге отказало в доверии Педро Аграмунту как президенту Ассамблеи. Бюро также решило, что Аграмунт не уполномочен осуществлять официальные визиты, не может участвовать в заседаниях или делать публичные заявления от имени Ассамблеи в качестве председателя", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Аграмунт решил не принимать участия в сегодняшнем заседании Бюро и не предоставил письмо о снятии с себя полномочий.

В результате этого Бюро считает необходимым осуществить мероприятия в соответствии с существующей процедурой.

"Стандарты и принципы Парламентской Ассамблеи являются более важными, чем частные интересы отдельного лица", - говорится в заявлении.

Напомним, в конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунтом, несмотря на то, что Аграмунт не был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

После острых дискуссий и давления на Аграмунта со стороны депутатов ПАСЕ, в частности, украинской делегации, Аграмунт согласился уйти с должности.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

Бюро ПАСЕ выразило недоверие скандальному президенту Аграмунту

Временным президентом ПАСЕ может стать венгр Жолт Немет

В ПАСЕ собрали подписи с требованием к РФ восстановить Меджлис - Арьев

В ПАСЕ хотят получить от Аграмунта гарантию относительно отставки до визита короля Испании

Скандальный президент ПАСЕ пытается уклониться от отставки – Арьев
24th-Apr-2017 03:46 pm - Ассамблея политической коррупции: как в ПАСЕ нашли азербайджанские взятки и российские интересы
Ассамблея политической коррупции: как в ПАСЕ нашли азербайджанские взятки и российские интересы



Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург _ Понедельник, 24 апреля 2017, 11:54


На встрече в Санкт-Петербурге. Фото с официального твиттер-аккаунта Президента ПАСЕ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт, который уже снискал печальную славу в Украине, понемногу приобретает имидж "отрицательного героя" и в сердце Европы.

В Украине он известен прежде всего как ключевой лоббист интересов России. Аграмунт официально признает, что стремится вернуть Россию в пленарный зал ПАСЕ, а в конце прошлого года даже пытался хитростью изменить для этого правила ассамблеи.


Россиянин Слуцкий, Асад и Аграмунт

Кульминацией стала его поездка в Сирию во главе делегации депутатов Госдумы на борту российского военного самолета. Фото Аграмунта на встрече с Асадом тогда обошли мировые СМИ. И никаких сожалений от него не прозвучало – даже спустя несколько недель, когда сирийские военные самолеты провели газовую атаку на гражданские кварталы.

Но у "послужного списка" Аграмунта – значительно более давняя история.

Сейчас в ПАСЕ продолжается дискуссия относительно обвинений в многолетней коррупции, которая началась еще до 2010 года и к которой может быть причастно немало представителей руководства ассамблеи.

Не для расследования

Месяц назад генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд направил письмо Аграмунту, призвав его ускорить создание независимого органа расследования возможных фактов коррупции в ПАСЕ.

До этого руководство ассамблеи уже пыталось сделать этот шаг, но безуспешно – на заседании Бюро ПАСЕ в марте не нашлось голосов в пользу какого-либо из вариантов.

Но чем дальше, тем больше подозрений, что на этом пути стоят большие деньги. И большая опасность для действующих депутатов.

В понедельник вечером Бюро должно снова собраться, чтобы рассмотреть этот вопрос и попытаться найти достойный выход из скандала, который уже нанес удар по репутации ассамблеи.

История, о которой пойдет речь, началась еще в 2012 году, но долгое время оставалась на обочине политической дискуссии, несмотря на попытки европейских активистов привлечь к ней внимание. Но с прошлого года ситуация радикально изменилась, ведь обвинения в коррупции перешли в разряд официальных – один из бывших представителей руководящего звена ПАСЕ Лука Волонте, попал под следствие в Италии.

Его обвиняют в получении политической взятки, именно по той схеме, о которой писали активисты в 2012 году. Речь идет о довольно больших деньгах, сейчас доказаны платежи на сумму 2,4 млн евро.

И хотя изначально речь шла лишь об "азербайджанской истории", в ней все чаще появляются точки соприкосновения с украинско-российским конфликтом.

Икорная дипломатия

Нежелание ассамблеи изучать вопрос коррупции совсем не удивляет. Ведь Волонте – лишь один из участников скандала, которому просто не повезло попасть под прицел правоохранителей.

Помимо него, в истории фигурируют имена других ведущих депутатов из разных стран, включая членов Бюро – руководящего органа ПАСЕ, который рассматривал этот вопрос в понедельник. Не удивительно, что депутаты не пожелали начинать расследование против самих себя.

Коррупционные подозрения, о которых идет речь, известны под названием "икорная дипломатия" и касаются поддержки Азербайджана в ПАСЕ. Дело в том, что помимо финансовой "благодарности" европейские лоббисты, как утверждается, получали от своих восточных друзей также черную икру.

К слову, больше всего обвинений звучит именно в адрес Педро Аграмунта.

В расследовании 2012 года его называли одним из основных платных лоббистов. Через год, в 2013-м, он стал главным героем публикации как ключевой платный агент Баку в Страсбурге. Новейшее расследование, опубликованное в последние недели 2015 года, посвящено доказательствам против Волонте, но и в нем есть немало упоминаний об Аграмунте. Итальянский политик в своей переписке упоминает нынешнего президента ПАСЕ среди лоббистов, работающих над защитой интересов Баку.

К слову, икра – это не просто символические подарки. Источники организации ESI, слова которых приводятся в первом публичном расследовании (по состоянию на 2011 год), 10-12 депутатов и 3-4 сотрудники секретариата четыре раза в год получали в подарок 0,4-0,6 кг черной икры. То есть речь идет о "благодарности" стоимостью тысячу долларов на человека; также лоббистов приглашали на отдых в Азербайджан, где подарки были еще существеннее.

"Икорная дипломатия" позволила Азербайджану долгое время избегать санкций и даже критики в свой адрес в ПАСЕ, несмотря на жесткие притеснения демократии в стране.

Но одной икрой сыт не будешь, поэтому главные действующие лица получали деньги. Например, Лука Волонте подписал "контракт на консультирование" азербайджанских коллег стоимостью 100 тысяч евро в месяц, а также, согласно его переписке, получал дополнительные наличные средства.

Безналичные платежи для Волонте проводились через банковские счета компаний, открытых на Маршалловых островах и в Британии, а далее через банки в Латвии и Эстонии перечислялись на итальянские счета фонда, открытого Волонте. Собственно, именно эти переводы однажды заинтересовали банковский надзор, что позволило полиции выдвинуть обвинения политику.

Азербайджану начало "везти" примерно с 2010 года, когда жесткие доклады о ситуации в стране сменились положительными. Интересно, что это совпадало с "закручиванием гаек" и репрессиями против СМИ и активистов. То есть ситуация становилась все хуже, но последствий это не имело.

А 23 января 2013 года страна добилась просто невиданной победы в ПАСЕ.

Ассамблея отклонила доклад о политических заключенных в Азербайджане, подготовленный немецким депутатом Кристофом Штрассером.

Отклонение резолюций – достаточно редкое событие для ПАСЕ. Если проект решения не нравится депутатам, они меняют текст своими правками (порой вплоть до противоположного содержания), но не "хоронят" резолюцию. Но это голосование вошло в историю ПАСЕ еще и по другой причине. Оно собрало в зале больше депутатов, чем любая другая резолюция по вопросам прав человека за всю историю существования ассамблеи.

23 января 2013 года в сессионном зале в Страсбурге собралось 224 депутата, из которых 125 проголосовало за то, чтобы вообще не принимать решения о нарушении прав человека в Азербайджане. Для сравнения, в январе 2015-го за резолюцию в отношении украинских переселенцев голосовало 155 членов ПАСЕ. А в октябре 2016 года, во время рассмотрения украинской резолюции о нарушении прав человека на оккупированном Донбассе, голосовало лишь 104 депутата.

Масштаб европейской коррупции

По состоянию на начало 2013 года Лука Волонте, о котором говорилось выше, возглавлял группу Европейской народной партии в ПАСЕ. Однако в нее входит лишь около трети депутатов, поэтому его сил не могло хватить для азербайджанского триумфа. Переписка, обнаруженная на компьютере Волонте, показывает, насколько масштабной могла быть коррупционная сеть.

Один из главных участников – Педро Аграмунт. Тогда он еще не был президентом, но занимал, пожалуй, еще более значительную должность, с точки зрения Баку. С 2010 года Аграмунт был докладчиком мониторингового комитета по азербайджанскому вопросу. Он бывал в Азербайджане, пожалуй, чаще, чем любой другой европейский депутат, и был постоянным участником (а впоследствии – председателем) группы наблюдателей за выборами; в конце 2013 года Аграмунт также возглавил Группу ЕНП.

Дружба с Аграмунтом была действительно ценной для Азербайджана.

В 2010 году в стране состоялись парламентские выборы, которые, по оценке БДИПЧ/ОБСЕ, не имели много общего со свободным волеизъявлением. На трети участков нарушения происходили даже в присутствии иностранцев, а на одном из них к наблюдателям еще до начала голосования попал протокол с заполненными данными, и эти данные в конце концов совпали с "подсчитанными". Но Аграмунт, который возглавлял миссию наблюдателей ПАСЕ, заявил... что он вообще не увидел проблем при голосовании, и публично возмутился критической оценке ОБСЕ.

В "ударную группу" Азербайджана, о которой говорится в расследовании ESI, входило немало депутатов.

Среди них есть как не известные украинскому читателю, так и знакомые фамилии. Конечно же, весомую роль в этой истории играли россияне (глава делегации Алексей Пушков был одним из главных контактов Баку), а также их друзья. Например, британец Майкл Хэнкок, многолетний защитник Азербайджана, который известен также поддержкой российских предложений, а также тем, что оказался мимоходом вовлечен в шпионский скандал.

Среди защитников Азербайджана оказались также двое нынешних руководителей фракций ПАСЕ.

Группа ЕНП не обеднела после ухода Волонте и Аграмунта: ее новым руководителем стал Аксель Фишер, который также фигурирует в переписке Волонте. Фишер был одним из двух немцев, которые не поддержали резолюцию о политических заключенных в Азербайджане во время исторического голосования в 2013 году.

И, наконец, еще один представитель элиты ПАСЕ в переписке Волонте: испанец Хорди Шукла, ныне – лидер группы либералов (ALDE), который своими голосованиями доказал, что является сторонником Азербайджана.

А теперь внимание: кто сейчас докладчики ПАСЕ по Украине? Это Фишер и Шукла. Те самые. К тому же Шукла играет особую роль в украинском вопросе. Об этом – ниже.

Влияние Украины и влияние на Украину

Описание истории "икорной дипломатии" будет неполным, если не упомянуть о голосовании украинских депутатов.

Ни в записях Волонте, ни в других материалах расследования ESI нет ни одной фамилии украинских депутатов, да и явных "лоббистов Баку" в нынешнем составе делегации ПАСЕ тоже нет. Но к ключевому голосованию – самому скандальному, в 2013 году, – мы все же приложили руку сполна. Семь украинских депутатов проголосовали против решения о том, что в Азербайджане есть политическая коррупция. Костяк "группы поддержки" составили регионалы, но им помогли и представители демократического лагеря: лишь двое из них рискнули проголосовать за резолюцию с критикой Баку.

В те дни автор данных строк был в Страсбурге и с удивлением спросил у одного из украинских депутатов, почему мы не видим очевидного. В ответ тот с гордостью рассказал, что в обмен договорился с азербайджанцами о поддержке инициатив украинской оппозиции...

Не удивительно, что ESI бьет тревогу: в последние годы термин "демократия" превращается в яркий лозунг. Даже в Совете Европы – организации, единственной ролью которой является защита демократии.

И эта история также доказывает: закрывая глаза на политическую коррупцию, мы можем получить какие-то быстрые бонусы, но в итоге – точно проиграем. ЕвроПравда не располагает информацией о том, что именно было причиной голосования большинства украинской делегации против резолюции о политических заключенных в Азербайджане, но мы можем констатировать: голосов "в обмен" Киев так и не получил. В январе 2015 года, когда рассматривалось сразу два важных для нас вопроса (о гуманитарной ситуации на Востоке и о санкциях в отношении россиян), азербайджанцы первое голосование проигнорировали, а на втором – проголосовали против нас.

А вот негативная отдача Украину в конце концов достала.

Мы уже упомянули, что лидер ALDE Хорди Шукла, многолетний сторонник Азербайджана, ныне формирует все проекты решений ПАСЕ по Украине (вместе с Фишером, еще одним фигурантом скандала).

Похоже, правы те, кто говорят: в политической коррупции, как и в проституции, нет "однолюбов". Слишком много "азербайджанских лоббистов" оказались "по совместительству" сторонниками России.

А потому не удивительно, что Шукла оказался среди немногих депутатов ПАСЕ, летавших в Сирию на российском военным самолетом вместе с Аграмунтом и с депутатами Госдумы.

Долгое время ни один из них не комментировал мотивов этой поездки, а Аграмунт вообще воздерживался от общения со СМИ, за исключением российских. Но в понедельник, 24 апреля, президент ПАСЕ был вынужден дать пояснения на заседании Бюро ПАСЕ. Почему-то не удивительно, что в этих объяснениях сразу нашли ложь – в частности, о финансировании поездки.

Но несмотря на это, обсуждение сирийского вопроса и участия Аграмунта и Шукли в скандальном визите отложили "до лучших времен". Ориентировочно – до лета.

Хотя все понимают, что выход из скандала надо искать как можно скорее, пока репутационные потери не стали необратимыми.

"Европейская правда" в Страсбурге следит за развитием событий.

Автор: Сергей Сидоренко,
редактор "Европейской правды",
из Страсбурга


ЧИТАЙ ТАКЖЕ

В ПАСЕ официально требуют отставки Аграмунта из-за поездки с россиянами

Аграмунт, сотрудничающий с РФ, временно отказался от председательства в ПАСЕ

Аграмунт пояснил визит в Сирию: обвинил СМИ и забыл о российском финансировании

Аграмунт убежден, что делегация России должна вернуться в ПАСЕ

Президент ПАСЕ Аграмунт привез в Сирию делегацию российской Госдумы
3rd-Apr-2017 02:06 am - Генерал Флинн признал, что получал деньги от RT и других российских компаний
Генерал Флинн признал, что получал деньги от RT и других российских компаний

Служба новостей «Голоса Америки»
02 Апрель, 17:05


Уволенный советник по национальной безопасности подал исправленную финансовую декларацию

Отставной генерал Майкл Флинн, которого президент США Дональд Трамп уволил с должности советника по национальной безопасности, подал новую финансовую декларацию, в которой раскрыл свои связи с Россией.

В новой декларации Флинна указано, что российская телекомпания RT, финансируемая государством, выплатила ему 45 тысяч долларов за выступление на мероприятии, посвященном своему 10-летию. Кроме того, две других российских компании выплатили ему несколько тысяч долларов за выступления.

Адвокат Флинна Роберт Келнер заявил, что первоначальная декларация, поданная за несколько дней до отставки его клиента, была черновым вариантом. Келнер указал, что до отставки у Флинна не было возможности провести консультации с Белым домом и Управлением правительства США по этике, которые являются частью процесса подачи декларации. По словам Келнера, когда позднее Белый дом попросил Флинна завершить этот процесс, «он так и сделал».

Исправленная декларация Флинна была опубликована вечером в пятницу вместе со многими другими финансовыми документами высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Новость о том, что Флинн не сообщил обо всех финансовых сделках с Россией, появилась в то время, когда ФБР, а также комитеты Сената и Палаты представителей по разведке ведут расследование вмешательства России в ход президентских выборов в США и стремятся выяснить детали контактов высокопоставленных сотрудников Белого дома с Россией.

Трамп заявил, что номинирует Флинна на должность советника по национальной безопасности еще до своей инаугурации. Однако Флинну довелось проработать в этой должности лишь 24 дня. Как утверждают представители администрации Трампа, его вынудили уйти в отставку не из-за связей с Россией, но из-за того, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса, не сообщив ему о своих встречах с послом России в США.

Флинн встречался с послом Сергеем Кисляком во время переходного периода, не консультируясь с администрацией бывшего президента Барака Обамы, которая все еще находилась у власти. Отставной генерал также представил Пенсу и другим представителям Белого дома ложную версию своих контактов с российским послом.
26th-Mar-2017 10:13 pm - 26 марта: хроника протеста и полицейского произвола
http://graniru.org/Politics/Russia/activism/m.259744.html
22nd-Mar-2017 05:03 pm - AP: Манафорт занимался продвижением интересов Владимира Путина
AP: Манафорт занимался продвижением интересов Владимира Путина

Русская служба «Голоса Америки»
Обновлено 22 Март, 13:34


По данным информагентства, в 2005 году бывший глава предвыборного штаба Трампа предложил стратегический план, который будто бы был полезен Москве

Как выяснило информагентство Associated Press, бывший руководитель избирательного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт тайно работал на российского миллиардера для продвижения интересов президента России Владимира Путина.

В 2005 году, когда российско-американские отношения при президенте Джордже Буше-младшем ухудшались, Манафорт составил стратегический план, который, по его словам мог «принести большую пользу правительству Путина».

Манафорт вступил в контакт с близким соратником Путина, российским алюминиевым магнатом Олегом Дерипаской. Он подписал ежегодный контракт стоимостью 10 миллионов долларов, который начал действовать в 2006 году, и поддерживал деловые связи по крайней мере до 2009 года.

Работа была описана в интервью с людьми, знакомыми с ситуацией, и в конфиденциальных деловых документах, оказавшихся в распоряжении Associated Press.

Манафорд подтвердил информагентству факт работы с Дерипаской, отметив, что ее незаслуженно считают чем-то предосудительным.
17th-Mar-2017 01:58 pm - Флинн получил от российских компаний $68 000
Флинн получил от российских компаний $68 000

Служба новостей «Голоса Америки»
Обновлено 17 Март, 10:01


Экс-советник по национальной безопасности принял вознаграждение за посещение юбилея канала RT

Отставной генерал Армии США Майкл Флинн, которого президент Дональд Трамп уволил с поста советника по национальной безопасности, в 2015 году получил почти 68 000 долларов от российских компаний.

Об этом стало известно из недавно обнародованных документов.

Полученная Флинном сумма, оказавшаяся выше, чем предполагалось ранее, в основном состоит из вознаграждения в размере 45 386 долларов, которое ему выплатил российский государственный телеканал RT.

Флинн приезжал в Москву по случаю 10-летнего юбилея канала и присутствовал на торжественном приеме, где сидел за одним столом с российским президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, Флинн получил два платежа по 11 250 долларов: один от американского филиала российской компании в области кибербезопасности, другой – от чартерных авиалиний «Волга-Днепр».

Подробности о полученных Флинном платежах привел конгрессмен Элайджа Каммингс, главный демократ в комитете по надзору Палаты представителей.

В письме, обращенном к Трампу, министру обороны Джиму Мэттису и директору ФБР Джеймсу Коми, Каммингс спросил, предоставил ли Флинн правительству полную информацию о своих связях с Россией и Турцией, прежде чем прошел проверку благонадежности и был назначен на должность в Белом доме.
1st-Mar-2017 01:47 pm - Приятель Путина Фийон пролетает как фанера над Парижем
Французские СМИ узнали о задержании жены Франсуа Фийона


01.03.2017

Во Франции задержана жена кандидата в президенты от правоцентристов Франсуа Фийона Пенелопа. Об этом в твиттере сообщило французское издание "Мадиапар".

Ранее в среду французские СМИ сообщили о том, что судебные следователи вызвали Фийона на допрос по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Политик в последний момент отменил запланированный визит на парижскую сельскохозяйственную выставку. Ожидается, что в среду Фийон выступит с заявлением.

В конце января стало известно, что Пенелопа Фийон фиктивно числилась помощником депутата парламента, не выполняя никакой работы, но получая зарплату. Фийон отверг эти обвинения, но из-за скандала его популярность снизилась.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура, 23 апреля и 7 мая. По данным опросов, проведенных в конце февраля, Ле Пен победит в первом туре голосования с 27 процентами голосов, за ней следует независимый кандидат Эммануэль Макрон (25 процентов). При этом Макрон, как показывают соцопросы, опередит Ле Пен во втором туре с результатом в 61 процент голосов против ее 39.
21st-Jan-2017 12:55 pm - "Исламское государство" увеличивает продажи нефти и газа режиму Асада
"Исламское государство" увеличивает продажи нефти и газа режиму Асада

http://inopressa.ru
20.01.2017


"Американские и европейские официальные лица заявили, что "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) увеличило продажи нефти и газа режиму сирийского президента Башара Асада: ИГИЛ обеспечивает правительство жизненно важным ресурсом - топливом, а взамен получает наличные деньги, в которых отчаянно нуждается", - утверждают корреспонденты The Wall Street Journal Бенуа Фокон и Ахмед Аль Омран.

"То, что режим осуществляет эти закупки, помогает поддержать "Исламское государство" в период, когда на эту вооруженную группировку оказывается беспрецедентное давление военными методами и в Сирии, и в Ираке. Это также помогает группировке, хотя сирийский режим уверяет, что стремится ее уничтожить при содействии своих основных союзников - России и Ирана", - говорится в статье.

"Официальные лица утверждают: продажа нефти и газа режиму Асада теперь - крупнейший источник дохода для "Исламского государства" взамен былой выручки, которую группировка получала, взимая пошлины за транзит товаров и налоги с зарплат на подконтрольной ей территории. Информация, которой располагают эти лица, получена при отслеживании маршрутов бензовозов: теперь они везут нефть не в Турцию и Ирак, а в Сирию", - пишет издание.

"Сирийский режим оказывает поддержку доходам и выработке энергии ИГИЛ", - заявил сотрудник Госдепартамента США Амос Хохстейн.

"По утверждениям западных официальных лиц, режим Асада не расплатился с ИГИЛ за газ в срок. Эти лица подозревают, что 8 января "Исламское государство" взорвало в Сирии газогенераторную установку, дабы таким образом потребовать внесения платы", - говорится в статье.

"По словам сотрудников западных ведомств безопасности, в последние недели Россия и Иран уменьшили поставки дешевого газа, на котором работали сирийские электростанции, поэтому у режима возросла потребность в других источниках нефти и особенно природного газа", - говорится в статье.
11th-Jan-2017 12:47 pm - CNN: у российских спецслужб может быть компромат на Трампа
CNN: у российских спецслужб может быть компромат на Трампа


11.01.2017

В отчете о российских кибератаках в США, представленном на прошлой неделе президенту Обаме и избранному президенту Трампу, содержится информация со ссылкой на источники в российских разведслужбах о том, что у них есть финансовая и личная информация, компрометирующая Дональда Трампа. Об этом сообщает телекомпания CNN

Согласно непоименованным источникам CNN в американском правительстве, информацию о якобы имеющемся у России компромате на Трампа передал США бывший британский разведчик, которого американцы считают, в целом, заслуживающим доверия. Британец, ныне бизнесмен, в свою очередь, получил сведения от своих контактов в России. ФБР продолжает проверять достоверность сведений и пока не подтверждает их. Сам британец в качестве главы частной сыскной компании занимался сбором информации о Дональде Трампе по заказу его американских оппонентов, сначала его соперников в борьбе за номинацию – республиканцев, а после того, как партия выдвинула его своим кандидатом, – финансовых доноров Хиллари Клинтон.

Главы американских разведучреждений сочли необходимым довести до Трампа эти непроверенные сведения, чтобы он знал, какого рода информация циркулирует о нем в разведсообществе и среди высшего эшелона законодательной и исполнительной власти в стране.

Подтверждение сведений будет означать, что Россия собрала компромат и на Хиллари Клинтон, и на Дональда Трампа, но перед выборами использовала его только против кандидата Демократической партии, чтобы подыграть ее сопернику. В дополнении к закрытому отчету также содержится предположение американской разведки, что во время избирательной кампании происходил обмен информацией между людьми Трампа и доверенными лицами российского правительства.

Текст доклада, подготовленного, как утверждается, вышеупомянутым бывшим британским разведчиком, опубликовал накануне сайт Buzzfeed. В нем содержатся - как подчеркивают и журналисты Buzzfeed - непроверенные утверждения о том, что российские спецслужбы располагают "компроматом" сексуального характера, собранным якобы во время приездов Трампа в Москву. Большая часть доклада, однако, посвящена контактам между сотрудниками кампании Трампа и представителями российских властей и спецслужб, которые, как утверждается, координировали действия по борьбе с Хиллари Клинтон посредством распространения потенциально компрометирующих ее материалов через WikiLeaks и DCLeaks. При этом утверждается, что российские спецслужбы "вели" Трампа как потенциального "агента влияния" в течение последних пяти лет - с целью, как утверждается, углубления "раскола" на Западе.

Дональд Трамп в твиттере назвал появившиеся сообщения "охотой на ведьм" и "фальшивыми новостями".

***

Компромат на Трампа

Андрей Илларионов
11.01.2017


Summary
- Russian regime has been cultivating, supporting and assisting TRUMP for at least 5 years.

Intel chiefs presented Trump with claims of Russian efforts to compromise him
http://edition.cnn.com/2017/01/10/politi​cs/donald-trump-intelligence-report-russ​ia/index.html

Donald Trump was bailed out of bankruptcy by Russia crime bosses
http://m.dailykos.com/story/2017/1/9/161​8540/-Was-Donald-Trump-bailed-out-of-ban​kruptcy-by-Russia-crime-bosses

These Reports Allege Trump Has Deep Ties To Russia
https://www.buzzfeed.com/kenbensinger/th​ese-reports-allege-trump-has-deep-ties-t​o-russia?utm_term=.ip133G5GW#.hooPP595e

Company Intelligence Report 2016/080
https://www.documentcloud.org/documents/3​259984-Trump-Intelligence-Allegations.ht​ml

***

Взятка на 10,5 млрд. евро? Путин и Сечин подарили Трампу 19,5% акций «Роснефти»?

Андрей Илларионов
11.01.2017


Доклад отдела разведки, 2016/134, 18 октября 2016, с. 30:
2. Что касается содержания разговоров, то помощник СЕЧИНа сообщил, что президент «Роснефти» настолько заинтересован в снятии западных личных и корпоративных санкций, наложенных на компанию, что он предложил помощникам ПЕЙДЖа/ТРАМПа в обмен брокеридж на 19 процентов (приватизированного) пакета акций в Роснефти. ПЕЙДЖ выразил интерес и подтвердил, что если ТРАМП будет избран президентом США, то тогда антироссийские санкции будут сняты.

Company Intelligence Report 2016/134, 18 October 2016, p.30:
2. In terms of the substance of their discussions, SECHIN’s associate said that the Rosneft president was so keen to lift personal and corporate western sanctions imposed on the company, that he offered PAGE/TRUMP’s associates the brokerage of up to a 19 per cent (privatised) stake in Rosneft in return. PAGE has expressed interest and confirmed that were TRUMP elected US president, then sanctions on Russia would be lifted.
https://www.documentcloud.org/documents/3​259984-Trump-Intelligence-Allegations.ht​ml

Москва, Кремль, 7 декабря 2016 г., 22:00:
В.Путин: Игорь Иванович, хочу Вас поздравить с завершением приватизационной сделки по реализации крупного пакета нашей ведущей нефтегазовой компании «Роснефть» – 19,5 процента. Сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти, соответственно, это отражается на стоимости самой компании.
В этом смысле время очень удачное, да и общий объём сделки значительный – 10,5 миллиарда евро. ...это крупнейшая приватизационная сделка, крупнейшая продажа и приобретение в нефтегазовом секторе в мире за уходящий, 2016 год.
Очень рассчитываю на то, что приход новых инвесторов... приход в органы управления будет улучшать корпоративные процедуры, прозрачность компании и, соответственно, в конечном итоге будет приводить к росту капитализации.
В целом это очень хороший результат. Хочу вас всех, ваших коллег, которые работали по этому направлению, поздравить с этим результатом...
Мы с Вами знаем, что у компании «Роснефтегаз», которая в конечном итоге и должна перечислять деньги в бюджет, есть значительные ресурсы в рублях.
В.Путин: И наших инвесторов, новых участников и акционеров компании «Роснефть», пригласите в Россию, мы их примем на высоком правительственном уровне.
<…>
http://www.kremlin.ru/events/president/n​ews/53431

Большая пресс-конференция В.Путина, 23 декабря 2016 г.:
В.Путин: ...Да, есть такой резерв, как деньги «Роснефтегаза». Но они абсолютно прозрачны, там нет ничего непрозрачного. Они все находятся под контролем Правительства. И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда Правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание...
Вот на такие вещи, на которые в конечном итоге, после всех споров и драк, в Правительстве денег не оказывается, но которые нужно обеспечить финансированием, мы будем тратить средства из «Роснефтегаза».
Всё! Вам спасибо большое. С наступающим вас Новым годом! Большое вам спасибо за терпение. Удачи!
http://www.kremlin.ru/events/president/n​ews/53573

10 января 2017 г.:
Правительство разрешило «Роснефтегазу», совет директоров которого возглавляет исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, не раскрывать свои финансовые показатели. На счетах компании могло скопиться более 600 миллиардов рублей.

До 2016 года «Роснефтегаз» был открытым акционерным общество (ОАО) и ежегодно публиковал финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). Однако в прошлом году компания сменила организационно-правовую форму, став акционерным обществом (АО). Форма АО позволяет компании не публиковать финансовую отчетность без указания акционера.
https://tvrain.ru/news/pravitelstvo_zasekretilo_otchetnost_odnoj_iz_bogatejshih_gosudarstvennyh_kompanij-425123/?utm_campaign=breaking&utm_source=push&utm_medium=425123&utm_term=2017-01-10

Заявление Президента Российской Федерации, 30 декабря 2016 года:
Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д.Трампа...
Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль.
Поздравляю и избранного Президента Д.Трампа, весь американский народ!
Желаю всем благополучия и процветания!
http://www.kremlin.ru/events/president/n​ews/53678
9th-Dec-2016 04:12 pm - Новый западный отчет о допинге бросил тень на тысячу российских спортсменов
Новый западный отчет о допинге бросил тень на тысячу российских спортсменов


Пятница, 9 декабря 2016 15:58 MSK

ЛОНДОН (Рейтер) - Более 1.000 российских спортсменов, представляющих летние, зимние и паралимпийские дисциплины, были вовлечены или получили преимущество от организованного сговора для сокрытия положительных допинг-проб, говорится в новом докладе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), опубликованном в пятницу.

Промежуточный отчет, опубликованный в июле, шокировал мир спорта, подробно описав масштабный допинг и манипуляции с пробами российскими спортсменами и чиновниками при содействии офицеров ФСБ. Более ста российских атлетов в результате не были допущены до Олимпиады в Рио-де-Жанейро этим летом.

Во второй части отчета независимой группы под руководством канадского спортивного юриста Ричарда Макларена содержатся новые подробности масштабной схемы манипулирования допинг-пробами атлетов и утверждается, что ее поддерживали российские власти. Москва это отрицает.

В документе говорится о систематическом сокрытии положительных результатов тестов спортсменов, участвовавших в Олимпиаде 2012 года, чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года и Играх в Сочи в 2014 году, которое распространялось более чем на 30 дисциплин, включая футбол.

"Теперь мы можем подтвердить сокрытие, которое началось как минимум в 2011 году и продолжилось после Олимпийских игр в Сочи. Это было сокрытие, которое из неконтролируемого хаоса превратилось в носящий официальный характер и организованный сговор, помогавший выигрывать медали", - сказал Макларен на пресс-конференции.

"Это было сокрытие беспрецедентного масштаба и во второй части этого доклада представлены свидетельства, которые расширяют число затронутых спортсменов, а также размах сговора и сокрытия", - добавил он.

"У нас есть доказательства того, что более 500 положительных допинг-проб значились как отрицательные, включая тесты известных спортсменов элитного уровня, что автоматически опровергает их положительные достижения".

Макларен сказал, что Россия завоевала 24 золотых, 26 серебряных и 32 бронзовых медали на Играх в Лондоне в 2012 году и допинг-пробы всех российских спортсменов были отрицательными.

"Однако российская команда исказила результаты Игр в Лондоне в беспрецедентном масштабе, который, возможно, никогда не будет до конца определен", - сказал он.

"Желание выиграть медали привело к искажению их коллективных моральных и этических ориентиров, а также олимпийского принципа о честной игре".

"На протяжении нескольких лет россияне тайком монополизировали международные спортивные соревнования. Тренеры и спортсмены играли в неравных условиях. Болельщиков и зрителей обманывали, и этому пора положить конец", - добавил Макларен.

В докладе говорится, что техника подмены анализов мочи, которая использовалась в Сочи, стала обычной практикой в московской лаборатории, которая имеет дело с высококлассными спортсменами.

Отмечается, что у четырех спортсменов, завоевавших золотые медали в Сочи в анализах был обнаружен неестественно высокий уровень соли, а у 12 российских медалистов зимней Олимпиады были выявлены признаки манипуляций с бутылками, содержащими их анализы мочи.

Согласно июльскому докладу, Москва скрывала сотни положительных допинг-проб, которые были взяты у спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Сочи. Это стало причиной отстранения некоторых российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в августе.

Свидетельства, приведенные в докладе, доступны на сайте: here

(Митч Филипс. Перевод и текст Марины Бобровой и Веры Сосенковой, редактировал Денис Дёмкин)
1st-Dec-2016 01:42 pm - Французская полиция расследует дело о коррупции при строительстве шоссе через Химкинский лес
http://activatica.org/blogs/view/id/2922/title/policiya-doprosila-zashchitnicu-himkinskogo-lesa
14th-Sep-2016 05:05 pm - Соратник Клинтон, прокурор Нью-Йорка завёл дело на фонд Трампа
Соратник Клинтон, прокурор Нью-Йорка завёл дело на фонд Трампа


Среда, 14 сентября 2016 6:53 MSD


(Рейтер) - Член демократической партии, генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман сообщил во вторник, что начал расследование в отношении фонда Дональда Трампа, чтобы удостовериться, что организация кандидата в президенты от республиканцев не нарушала законов.

Шнайдерман, поддерживающий в президентской гонке соперника Трампа, демократку Хиллари Клинтон, в 2013 году пытался привлечь нью-йоркского миллиардера к ответственности за мошенничество и взыскать $40 миллионов.

В интервью CNN прокурор сказал, что займется благотворительным фондом магната, сколотившего состояние на недвижимости.

"Мы озабочены тем, что фонд Трампа мог быть замешан в некоторых неблаговидных деяниях", - сказал Шнайдерман, занявший пост прокурора после выдвижения демократами.

Он хочет проверить фонд на предмет соответствия законодательству о некоммерческих организациях. Прокурор не раскрыл, какие нарушения заподозрил.

Избирательный штаб Трампа отверг подозрения как голословные и мотивированные политикой. Он обвинил генпрокурора в том, что тот "годами закрывал глаза на фонд Клинтонов".

Трамп обвинял Клинтон в коррупции через пожертвования в адрес ее семейного благотворительного фонда, когда она занимала государственный пост. Клинтон отвергала обвинения.

Демократы в Конгрессе требуют федерального расследования пожертвования в 2013 году $25.000 из фонда Трампа в адрес политического комитета, который поддерживал республиканского кандидата в генпрокуроры Флориды.

Последние опросы показали, что свалившаяся с пневмонией в воскресенье Клинтон лидирует в предпочтениях избирателей в преддверии выборов 8 ноября, хотя Трамп сократил отрыв в последние недели.

(Стив Горман, Лоса-Анджелес; Мохаммед Заргхам, Вашингтон. Перевод и текст Дениса Дёмкина)
9th-Sep-2016 05:53 pm - Старая песенка не теряет актуальности
В связи с этим:
Паралимпиец Неволин-Светов симулирует инвалидность.
И со многим другим, происходящим в этом замечательном государстве.

МИЛЫЕ БРАТЬЯ И МИЛЫЕ СЕСТРЫ…

Милые братья и милые сестры,
Я в вашей поддержке нуждаюся остро:
Слепой и глухой, обратите вниманье,
Нет обоняния, нет осязанья...
Слепой и глухой, обратите вниманье -
Совсем обоняния нет!

Взгляните, рабочий, колхозник и частник,
Я войн всех последних активный участник:
Я бился с врагами за правое дело,
На мелкие части порублено тело.
Я бился с врагами за правое дело -
Порублено тело на мне!

И ёкает сердце на каждом шагу,
Нет языка - говорить не могу,
Нету и ног: не хожу в туалет -
Этой с рожденья возможности нет.
Нету и ног: не хожу в туалет,
Этой возможности нет.

Родился безногим, родился безруким,
Товарищеский суд меня взял на поруки,
Злодейка-судьба вечно душу мне гложет...
Подайте, подайте же, кто сколько может!
Злодейка-судьба вечно душу мне гложет -
Подайте несчастному мне!

А я не уберу чемоданчик! Песни студенческие, школьные, дворовые / Сост. Марина Баранова. - М.: Эксмо, 2006.

***

P.S. [info]r_l указывает другой вариант:

Калека

Автор текста: ? + Табуреткин Иван Иванович
Автор музыки: народная
Аранжировка: Гитара семиструнная акустическая
Исполняет: Табуреткин Иван Иванович
Прослушать:[mp3,973k]
Жанр: Авторская песня

КАЛЕКА

Ах милые братья и милые сёстры!
Я в вашей поддержке нуждаюся остро!
Друзья, посочувствуйте бедному виду:
Подайте несчастному инвалиду,
Подайте несчастному мне!

Родился безногим, родился безруким.
Товарищеский суд меня взял на поруки.
Слепой и глухой - обратите внимание!
Нет обонянья и нет осязанья!
Совсем обоняния нет...

Взгляните, рабочий, колхозник и частник:
Я войн всех последних активный участник!
Я бился с врагами за правое дело!
На мелкие части порублена тела!
Порублена тела на мне...

Подайте несчастному другу калеке:
Ведь все мы товарищи, все человеки!
А коли вам трудно найтить, куда сунуть,
Положьте на книжку мне нужную сумму,
Я номер чичас напишу...
Я... ухом его начешу...

***

Я эту песенку слышал от товарища; текст — что-то среднее между вышеприведенными вариантами.
18th-May-2016 09:05 pm - Спецслужбы США, как утверждается, искали связи Путина с ОПГ
Спецслужбы США, как утверждается, искали связи Путина с ОПГ

Документы Сноудена: Агентство национальной безопасности США пыталось установить связи босса мафии и Путина



Карл Шрек
18.05.2016 16:30


Согласно документам, обнародованным бывшим контрактником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом, эта разведслужба прослушивала лидера тамбовской преступной группировки Владимира Кумарина, чтобы выяснить его возможные связи с президентом России Владимиром Путиным.

Как следует из бюллетеня NSA, опубликованного 16 мая на сайте The Intercept, в 2002-2003 годах агентство прослушивало телефон Кумарина, влияние которого в 1990-е в Петербурге было таково, что он получил кличку "Ночной губернатор".

В документе говорится, что госдепартамент передал агентству запрос на получение разведданных – "выяснить, существовали ли какие-либо связи" между тамбовской группировкой и Путиным, в 1990-е годы занимавшим должность заместителя мэра Петербурга.

Опубликованный документ, как утверждается, был в первой подборке внутренних бюллетеней NSA за девятилетний период, который сайт The Intercept планирует опубликовать. Сооснователь сайта Гленн Гринвалд – один из двух американских журналистов, получивших от Сноудена секретные документы Агентства национальной безопасности.

Путина уже давно обвиняли в связях с организованной преступностью, процветавшей в Петербурге, где он вырос и начал политическую карьеру после развала Советского Союза. Кремль неоднократно отвергал эти обвинения.

Кумарин, который теперь носит фамилию Барсуков, сейчас отбывает 14-летний срок заключения, к которому был приговорен в 2009 году по обвинению в преступлениях, связанных с деятельностью его группировки.

Согласно документу NSA, датированному 5 мая 2003 года, поначалу у агентства не было ни номера телефона Кумарина, ни образца его голоса, однако в конце концов, благодаря "многим месяцам разработки", был достигнут успех – получены разведданные, основанные на перехватах с телефона Кумарина.

Содержание этих разведданных остается неясным.

Представитель госдепартамента на запрос Радио Свобода/Свободная Европа от 17 мая о сведениях, обнародованных сайтом The Intercept, заявил: "Политика госдепартамента – не комментировать конкретные утверждения, касающиеся разведданных".

Как отмечали эксперты по российской организованной преступности, тамбовская группировка и другие ОПГ были настолько вовлечены в экономическую и политическую жизнь Петербурга 1990-х годов, что было практически невозможно заниматься общественной деятельностью, не имея с ними дела.

Ранее в мае в Испании судья выдал международный ордер на арест нескольких бывших и действующих российских чиновников и политических фигур, близко связанных с Путиным, – в связи с совершенными в Испании преступлениями, включающими убийство, контрабанду оружия и наркотиков, вымогательство и отмывание денег.

В испанском деле фигурируют предполагаемые участники тамбовской и другой известной в Петербурге – "малышевской" группировки. Обе эти организации возникли в конце 1980-х, на закате Советского Союза, и объединяли преимущественно бывших спортсменов, которые занимались рэкетом.
13th-May-2016 08:29 pm - Руководство РБК было уволено из-за статьи про "дворец Путина"
Руководство РБК было уволено из-за статьи про "дворец Путина"

Публикация о главе государства стала последней каплей для Кремля



13.05.2016 18:59

Руководители редакции РБК покинули свои должности под давлением российских властей на холдинг, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам собеседника агентства, руководство холдинга было отправлено в отставку после публикации статьи "Напротив „дворца Путина“ под Геленджиком начнут разводить устриц".

В Кремле опровергли заявления о своей причастности к увольнениям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РБК – частный информационный холдинг, кадровые вопросы в котором решают руководство и владельцы компании.

Представитель президента привел слова Владимира Путина, сказанные в пятницу во время визита на ВГТРК, где глава государства высказался за "информационный плюрализм".

13 мая холдинг РБК объявил об отставке руководителей редакции – главного редактора газеты Максима Солюса, главного редактора информационного агентства РБК Романа Баданина и шеф-редактора объединенной редакции Елизаветы Осетинской.

Генеральный директор РБК Николай Молибог объяснил решение уволить сотрудников невозможностью "прийти к единому мнению по части важных вопросов".

Вслед за отставкой руководства ряд сотрудников холдинга также заявили о своем уходе из компании.
12th-May-2016 07:17 pm - Химкинский лес наносит ответный удар: ”дело Vinci” отправляется судье - расследователю
http://activatica.org/blogs/view/id/2142/title/himkinskiy-les-nanosit-otvetnyy-udar-delo-vinci-otpravlyaetsya-sude-rassledovatelyu

http://www.svoboda.org/content/article/27730558.html
10th-May-2016 03:56 am - Опубликована база данных офшорных компаний из "Панамского досье"
Опубликована база данных офшорных компаний из "Панамского досье"

Пользователи интернета получили возможность искать офшорные компании или их владельцев по странам, фамилиям, названиям компаний, адресам и юрисдикциям



09.05.2016 20:07


Первая страница немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung за 7 апреля 2016 года, посвященная "Панамскому досье"

В понедельник вечером Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал новые материалы из так называемого "панамского досье". Этими материалами отныне пополняется открытая база данных об офшорных компаниях, принадлежащих гражданам разных стран.

По данным российских журналистов, участвующих в международном расследовании, офшорными компаниями владеют более 2 тысяч граждан России. При этом число офшорных фирм, зарегистрированных из России, превышает семь тысяч.

В общей сложности обнародованный список насчитывает 214 тысяч офшорных компаний из "панамских документов". Журналисты отмечают, что теперь любой пользователь интернета может заниматься поиском по странам, фамилиям, названиям компаний, адресам и юрисдикциям.

Обнародование "панамских документов" 3 апреля этого года привлекло большое внимание международных СМИ, общественности многих стран и политиков. Утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca стала крупнейшей в истории подобных международных расследований.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под эгидой американской некоммерческой организации Центр за честность в обществе (CPI) в рамках проекта Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучала документы. Затем были преданы огласке сведения о наличии скрытой собственности у политиков и вытекающих из этого конфликтов интересов. В материалах упоминается, в частности, 12 действующих и бывших глав государств. Публикация документов уже привела к отставке премьер-министра Исландии.

В документах, опубликованных 3 апреля, называлось и имя российского виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента России Владимира Путина. Международное расследование выявило, что до 2015 года Ролдугин владел офшорами с оборотом в несколько миллиардов долларов. Путин подтвердил подлинность опубликованных документов, но уточнил, что у музыканта гораздо меньше денег, чем указывалось в СМИ. При этом, по словам президента России, виолончелист все свои деньги тратил "на приобретение музыкальных инструментов".
7th-May-2016 01:34 am - Материалы Радио "Свобода" и "Новой газеты" о деле Магнитского и пропагандистском фильме А.Некрасова


"Кто надел это свадебное платье?"
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер – о 30 миллионах долларов российских налогов, осевших в Великобритании


"Они думали, что преступление сошло им с рук"
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер о "деньгах Магнитского" на счете Сергея Ролдугина


Некрасова и NBC обвиняют в пропаганде против Магнитского
Режиссер Андрей Некрасов в своем фильме заявляет, что никакого разоблачения коррупционной схемы Сергеем Магнитским не было и юрист фонда Hermitage умер естественной смертью в СИЗО


Испарившийся фильм
Европарламент и телеканал ARTE отменили показы документальной ленты Андрея Некрасова "Акт Магнитского. За кулисами"


Сергей Магнитский: последнее свидетельство
В распоряжении РС оказался полный текст письма Сергея Магнитского, в котором он рассказывает об условиях своего содержания в СИЗО. Юрист Сергей Магнитский, сотрудничавший с фондом Hermitage Capital Management, скончался в больнице "Матросской тишины" вечером 16 ноября.

"Они думали, что преступление сошло им с рук"
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер о "деньгах Магнитского" на счете Сергея Ролдугина

Билль Магнитского и вода для детей
Запрет на усыновление как отвлекающий маневр

"В конце российского тоннеля света нет"
В Лондоне и в Москве вспоминают Сергея Магнитского – в шестую годовщину его смерти

"Он однозначно был убит"
Загадочная смерть бизнесмена Александра Перепиличного стала основанием для судебного расследования в Великобритании


***



Наследие Магнитского
Глава Hermitage Capital выступил в британском парламенте с презентацией о коррупции в России


«Этот фильм перечеркивает все, что сделала наша комиссия»
Валерий Борщев, глава комиссии правозащитников, детально изучившей обстоятельства гибели Сергея Магнитского в СИЗО, попросил учесть ее выводы перед премьерой ленты о юристе Hermitage


7th-May-2016 01:07 am - Источник, передавший СМИ панамские документы, прервал молчание
Источник, передавший СМИ панамские документы, прервал молчание

В заявлении анонимный источник объясняет мотивы своих действий и просит гарантий защиты в обмен на помощь в расследованиях



06.05.2016 20:51



Анонимный источник, стоящий за утечкой более 11 миллионов документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, прервал молчание.

Он предложил органам правосудия свою помощь в расследованиях по так называемому "панамскому досье" – в обмен на гарантии защиты.

Письмо этого источника в пятницу появилось, в частности, на сайте немецкой газеты Suddeutsche Zeitunh, первой получившей документы панамской фирмы. Человек, который представился как Джон Доу (John Doe), отмечает, что никогда не работал на разведку или правительство. Побудительным мотивом своих действий он называет стремление добиться равенства доходов. Коррупция сверхбогатых, по его словам, разрушает капитализм и может вызвать революцию. "Я решил рассказать о Mossack Fonseca, поскольку считаю, что основатели, сотрудники этой фирмы и ее клиенты должны ответить за свою роль в преступлениях, из которых пока известна лишь часть", – отмечает автор послания.

Преданные недавно огласке панамские бумаги, которые изучал Международный консорциум журналистов-расследователей, демонстрируют, как некоторые состоятельные люди используют офшорные фирмы, чтобы уклониться от налогов и обойти санкции. России посвящена значительная часть журналистского расследования – в ней утверждается, что близкие к президенту Владимиру Путину люди через банк "Россия" и панамские офшорные компании "отмыли" более 2 миллиардов долларов. В Кремле расследование назвали "информационным вбросом".
3rd-May-2016 02:50 pm - В Испании суд выдал ордер на арест соратников Путина
В Испании суд выдал ордер на арест соратников Путина


Вторник, 03 мая 2016, 12:40


Национальная судебная коллегия Испании выдала международный ордер на арест нескольких российских граждан, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает El Mundo.

Как отмечает издание, подозреваемые обвиняются в использовании мафиозных схем.

Судья Хосе де ла Мата, который рассматривал деятельность так называемых тамбовской и малишевской мафиозных групп заявил, что в отношении каждого из обвиняемых есть достаточно серьезные доказательства.

Как пишет издание, в списке подозреваемых лиц, в частности, генерал и бывший вице-премьер-министр РФ.

Оредр был выдан по результатам операции "Тройка", которая началась в 2008 году. В результате операции были арестованы лидеры двух преступных группировок, Геннадий Петров и Александр Малышев и еще около 20 человек, однако выяснилось, что мафиозные группы более масштабными и имеют доступ к российской власти.

Одним из наиболее важных подозреваемых является Александр Матусович Резник, который был председателем парламентского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы РФ, а также членом Национального банковского совета.

Другим лицом, на имя которой был выдан ордер, является Николай Николаевич Аулов, начальник Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания расследует связи окружения Путина с преступной группировкой.
1st-May-2016 02:52 am - "Focus": в ФРГ ведется расследование против олигархов из окружения Путина
Focus: в ФРГ ведется расследование против олигархов из окружения Путина

Сообщается, что офшорная фирма перевела на счета компании Nordic Yards около 30 млн евро. За Nordic Yards в свое время стоял бывший министр энергетики России Игорь Юсуфов, отмечает Focus.


Deutsche Welle
Дата 29.04.2016
Автор Ирина Чевтаева


Прокуратура Германии ведет расследование в отношении нескольких олигархов из окружения президента России Владимира Путина по подозрению в отмывании денег. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает Focus со ссылкой на засекреченные материалы следственных и таможенных органов, которые имеются в распоряжении редакции. По информации издания, в 2015 году банк Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о сомнительных денежных переводах карибской офшорной фирмы на счета немецкой компании Nordic Yards.

За Nordic Yards в свое время стоял бывший министр энергетики России, член наблюдательного совета "Газпрома" Игорь Юсуфов, компанией управлял его сын - Виталий Юсуфов, указывает издание. Два перевода - первый на сумму более 20 млн евро и второй - более 8,5 млн евро - осуществила фирма Prosal Investment Limited, которая находится на британских Виргинских островах. Издание не располагает информацией об истории происхождения этих сумм и о том, кто стоит за офшорной компанией.

Кроме того, в конце августа 2015 года немецкие таможенники конфисковали "олдтаймер экстра-класса модели Jaguar MK V", сообщает Focus. Груз предназначался для гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, который находится в санкционном списке ЕС.

Вместе с тем правоохранительным органам Тюрингии стало известно о том, что украинский бизнесмен Сергей Курченко незаконно перевел, по меньшей мере, 7,5 млн евро из бюджета страны на счета зарегистрированных в Тюрингии компаний. Издание называет Курченко доверенным лицом экс-президента Украины Виктора Януковича.
26th-Apr-2016 06:25 pm - Как Ольга Степанова наполняла кошелёк Владимира Путина, — Алексей Навальный
Как Ольга Степанова наполняла кошелёк Владимира Путина

Алексей Навальный
26.04.2016, 21:23


Ну вот и открылась нам страшная тайна. Я всё голову в своё время изломал: ну нахрена, нахрена вся мощь путинской России встала на защиту этого жалкого жулья: какой-то Ольги Степановой и её коллег из 29-й налоговой инспекции, каких-то ничтожных полицейских Артёма Кузнецова, Павла Карпова и тд

Они же совершенно очевидные жулики, документально доказанные.



Напоминаю главную фабулу дела Магнитского: сотрудницы 29-й налоговой крутили схемы с возвратом якобы перевыплаченного налога на прибыль и НДС. Представляли липовые документы и «возвращали» по ним миллиарды из бюджета. Для этих схем использовали несколько фирм, украденных во время полицейских рейдов у фонда «Эрмитаж» (на полную пустышку миллиарды не возместишь).

Сергей Магнитский был аудитором этих фирм, схему незаконного «возврата» обнаружил, после чего был арестован и замучен в тюрьме до смерти.

И совершенно было непонятно, а чего вообще защищают-то этих баб из налоговой? Они настолько открыто покупали себе виллы в Дубае



https://navalny.com/p/2204/

апартаменты в люксовых комплексах с такими вот интерьерами



https://navalny.com/p/2204/

и дома на Рублёвке, что с ними было всё понятно. Казалось бы: ну прихлопнули бы их в показательных целях. Типа, побороли коррупцию. Рейтинг бы вырос.

Вместо этого всю шушеру защищали с пеной у рта на самом высшем уровне. Против Степановой и Ко не было никаких расследований, несмотря на внезапное вопиющее богатство.

Теперь ясно почему. С налоговых схем, проворачивавшихся Степановой, кормился и один очень известный Владимир.

Сегодня вышло продолжение истории о «кошельке Путина» виолончелисте Ролдугине. Еще пару месяцев назад, такое расследование могло стать сенсацией месяца, но сегодня, к сожалению, на такие вещи мало кто обращает внимания. А вещи на самом деле очень важные.

OCCRP проанализировали следующую порцию документов, касающихся офшора самого богатого музыканта мира Сергея Ролдугина. По совпадению лучшего друга Путина и крестного отца его дочери. В списке тех, кто «давал Ролдугину на музыкальные инструменты», прибыло. И в этот раз это не бизнесмены типа Каримова и Мордашева, о которых я писал. В «путинский кошелек» деньги переводили фигуранты «дела Магнитского». И не просто те же самые люди, а те же самые деньги.

Почти миллион долларов из украденных 230 миллионов был заплачен фирме, на 100% принадлежащей лучшему другу Путина.

Схема детально отрисована здесь:



Кратко еще можно изложить следующим образом:
  • Шаг 1. Из российского бюджета путем махинаций с возвратом НДС украдено $230 млн.

  • Шаг 2. В феврале 2008 украденные деньги «отмываются» — прогоняются через несколько офшороных фирм, и в результате оседают на офшоре под названием Delco (правый нижний угол схемы).

  • Шаг 3. В мае 2008 деньги тратятся на покупку акций Роснефти у фирмы, на 100% принадлежащей Ролдугину. Офшору достается 70 000 акций «достояния России», а Ролдугину 800 тыс. долларов.


Были деньги в казне РФ, а оказались на офшоре лучше друга Путина.

К статье даже приложен договор на покупку акций между двумя офшорами.



Теперь давай вспомним несколько важных моментов.

Путин лично подтвердил достоверность «панамских документов» во время прямой линии. Тогда же он сказал, что «очень гордится своей дружбой с Ролдугиным».

Далее — согласно официальной российской версии, деньги из бюджета украли вовсе не чиновничьи жулики типа Карпова, Кузнецова и четы Степановых, а собственнолично Браудер с Магнитским.

И из свежего — согласно журналисткому расследованию России 1 про «агента Фридома», Браудер — одновременно агент ЦРУ и МИ-6.

Сложив все это, получается какой-то сильнозакрученный сюжет дешевого шпионского фильма. Америнско-британский шпион Браудер, укравший налоги из российской казны, зачем-то делится «добычей» с лучшим другом президента. Ну и, оставаясь полностью незамеченным, под покровом ночи скупает акции государственной Роснефти.

Такого же точно не может быть? Остается одно. Воры из налоговой и МВД, укравшие из бюджета РФ $230 миллионов и потратившие их на квартиры в Москве и Дубае, дорогие автомобили и дачи, переводили часть украденного и на офшоры «кошелька Путина».

За что имели полный иммунитет и гарантии безопасности.

Такие дела.

***

OCCRP связала офшор Ролдугина с «делом Магнитского»


26.04.2016 16:58


Панамская компания International Media Overseas, единственным владельцем которой в мае 2008 года был виолончелист и друг Владимира Путина Сергей Ролдугин, продала в том месяце пакет акций «Роснефти» зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Delco Networks, которая была замешана в «деле Магнитского», выяснил журналистский консорциум OCCRP, расследующий «панамские бумаги».

Сама сделка по продаже акций «Роснефти» на $807 000 была проведена в мае 2008 года, о чем свидетельствует опубликованная OCCRP копия контракта. Однако за три месяца до этого, в феврале 2008 года, Delco получила на свой счет $2 млн из $230 млн, которые, как указывает консорциум, были украдены из российского бюджета.

Именно эту схему в 2008 году раскрыл представлявший интересы инвесткомпании Hermitage Capital юрист Сергей Магнитский (деньги были украдены с использованием компаний, которые ранее принадлежали Hermitage). В 2008 году Магнитский был арестован. Его обвинили в том, что он помогал уйти от налогов владельцу Hermitage Уильяму Браудеру. Годом позже он умер, находясь в СИЗО. Как считает Браудер, Магнитский был убит теми же людьми, чьи махинации и вскрыл юрист.

Информацию о причастности Delco к сети компаний, через которую выводились украденные в раскрытой Магнитским схеме деньги, OCCRP выяснила еще в 2011 году. По данным журналистского консорциума, часть из из этих денег была переведена на счета двух зарегистрированных в Молдавии компаний Elenast-Com и Bunicon-Impex. Те, в свою очередь, перевели их в Vanterey Union на Британских Виргинских островах, а эта компания — на зарегистрированную в Великобритании Roberta Transit. И уже эта фирма отправила их Delco. Все эти сделки были проведены в течение февраля 2008 года.

Эти компании были частью так называемой сети Proxy Platform, которая использовалась криминальными группами для отмывания денег, ухода от налогов и выплаты взяток, утверждает OCCRP. В частности, те же Elenast-Com и Bunicon-Impex участвовали в других операциях, связанных с делом Магнитского, например, для покупки роскошных апартаментов в районе Уолл-стрит на Манхэттене. Сейчас эта недвижимость арестована американскими властями, напоминает консорциум.
5th-Apr-2016 12:54 am - США будут противодействовать попыткам обойти санкции
США будут противодействовать попыткам обойти санкции

Эксперты о возможных последствиях новых разоблачений для российского руководства


Русская служба «Голоса Америки»
04.04.2016 20:48


Администрация Обамы сдержанно отреагировала на известие о разоблачениях, содержащихся в Панамских документах. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест не стал комментировать конкретные обвинения, сославшись на значительный объем документов, подлежащих изучению. Он лишь отметил, что США остаются ведущей силой в борьбе за прозрачность в международной финансовой системе, против против незаконных финансовых транзакций и коррупции.

Вместе с тем представитель Белого дома напомнил о санкциях Министерства финансов США, отметив их эффективность в защите национальных интересов страны, в том числе, в случаях «изоляции россиян из-за нарушения ими территориальной целостности» Украины, оказания давления на Северную Корею или в противодействии финансовым операциям ИГИЛ.

Эрнест подчеркнул, что США продолжат уделять вопросу о прозрачности повышенное внимание, с тем, чтобы «искоренить коррупцию и противодействовать попыткам обойти действующие санкции США». По словам пресс-секретаря Белого дома, в Минфине и Минюсте США над этими вопросами продолжат работу «большие группы профессионалов в области национальной безопасности».

Пресс-секретарь также отказался комментировать присутствие в Панамских документах имени президента Украины, но отметил приверженность Петра Порошенко реализации антикоррупционных реформ в стране и заверил, что США намерены и далее призывать Киев провести эти реформы.

Украина найдет решение проблемы раньше, чем Россия

Профессор международных отношений Института Университета Джорджа Вашингтона Роберт Оттунг (Robert Ottung) в комментариях «Голосу Америки» высказал мнение, что основная причина того, что подобные разоблачения в России не имеют каких-либо последствий, заключается в том, что россияне прекрасно знают о том, что их руководство коррумпировано. «Вся эта информация доступна в Интернете. Проблема заключается в том, что невозможно обсуждать этот вопрос в центральных средствах массовой информации. Из-за отсутствия открытого национального диалога о коррупции, Россия не может выработать какие-либо решения», – отметил Оттунг.

Эксперт подчеркнул, что это резко отличает ситуацию в России от положени дел в Украине. «В то время, как лидеры Украины коррумпированы, что показывают новые документы, давление на президента и правительство растет в результате дискуссии в СМИ, – сказал Оттунг, высказав мнение, что скорее всего «Украина отреагирует раньше, чем Россия».

По мнению эксперта, правительству США следует увеличить международное давление, чтобы ограничить влияние оффшорных зон. «Уклонение от уплаты налогов является серьезной проблемой для правительства США, и есть смысл принять максимально жесткие меры, – отметил Оттунг. – Чем больше западные страны смогут расчистить эту проблему, тем больше будет давления на Россию, Украину и другие страны с тем, чтобы оздоровить свои собственные системы».

Для россиян разоблачения – не новость

Политический корреспондент The New York Observer, бывший профессор международных отношений в Колумбийском университете Линкольн Митчелл (Lincoln Mitchell), отвечая на вопросы корреспондента «Голоса Америки» в Нью-Йорке Виктории Купчинецкой, усомнился в том, что содержащиеся в Панамских документах разоблачения смогут «как-то напрямую повлиять на популярность Путина в России и на стабильность режима». По мнению Митчелла, «большинство думающих россиян уже знает, что Путин себя сильно обогатил за то время, пока является российским лидером, и понимают, что большая часть денег ушла в офшоры». По словам эксперта, эта история подтверждает и предлагает детали того, что по сути не является новостью.

Митчелл не увидел ничего удивительного в том, что в Панамских документах не оказалось американских граждан. «Экономика США является одной из самых больших и сложных в мире. Хотя некоторые жители США и отправляют деньги в офшоры, чтобы избежать налогообложения, однако большинство состоятельных американцев не видит необходимости в том, чтобы вывозить свои капиталы из страны, так как они не боятся экономической или политической нестабильности», – отметил эксперт.

В интервью с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд (Anders Aslund) сказал, что теперь «правительству США будет очень сложно вести дела в обычном режиме с теми, чье участие в противозаконных действиях будет доказано.» «Следует ожидать усиления антикоррупционных мер со стороны Вашингтона на международной арене», – подчеркнул Ослунд.
4th-Apr-2016 12:20 am - Деньги Путина на далеких берегах
Деньги Путина на далеких берегах

Расследование OCCRP: в схеме по отмыванию денег через офшоры могли участвовать знакомые Путина



Марк Крутов
03.04.2016 20:17


Сегодня в 9 часов вечера Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), WikiLeaks и сайты мировых СМИ опубликовали большой материал, посвященный коррупции в высших эшелонах власти в России, Украине, Сербии, Азербайджане и других странах. Значительная часть доклада посвящена России – в ней утверждается, что близкие Владимиру Путину люди через банк "Россия" и панамские офшорные компании "отмыли" более 2 миллиардов долларов.

"Панама-гейт", как уже окрестили публикацию из-за географического расположения оффшорной фирмы, на документах которой она основана, стал самой крупной утечкой информации, с которой когда-либо приходилось работать журналистам. В электронном виде документы занимают объем примерно в 2,6 терабайта.

Расследование преподносилось его авторами как сенсационное. По словам главы OCCRP Дрю Салливана, после его публикации "изменится мир". Многие пользователи интернета, однако, склонны воспринимать его скептически – по мнению части комментаторов, обвинения в воровстве и кумовстве, по крайней мере, в адрес Путина, вряд ли способны пошатнуть его власть. Другие, как оппозиционный политик Алексей Навальный, приветствовали публикацию.

Наиболее полная русскоязычная версия опубликованных материалов – на специальном сайте "Новой газеты". Этот сайт, как сайт самого консорциума журналистов-расследователей OCCRP, сразу после публикации подвергся хакерской атаке. Оба ресурса до сих пор работают с перебоями.

Главный раздел "российской части" документов посвящен уже фигурировавшему в предыдущем расследовании близкому к Путину петербургскому виолончелисту Сергею Ролдугину и "сети офшоров", "связанных с Путиным". В расследовании упоминаются также фамилии заместителя министра внутренних дел России Александра Махонова, родственников высокопоставленных российских чиновников: племянника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сына другого заместителя министра внутренних дел, Игоря Зубова, супруги пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяны Навки, главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

В расследовании также упоминаются депутаты Госдумы РФ от "Единой России" и члены Совета Федерации.

В публикации говорится, что коммерческий банк "Россия", по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую могли быть вовлечены эти люди и ряд близких знакомых президента России Владимира Путина.

Практически все выводы в докладе основаны на документах панамской юридической компании, регистратора офшорных компаний Mossack Fonseca & Co. Авторы расследования считают, что эта фирма помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.

В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с банком "Россия" и некоторыми близкими знакомыми президента России. Предполагается, что именно от этих структур Ролдугин получал деньги, заработанные "сомнительными сделками" с акциями российских компаний (например, "Роснефти" и "Газпрома"), и переводил их в офшоры. В качестве участников сделок называются бизнесмены Аркадий и Роман Ротенберги, Юрий Ковальчук (глава банка "Россия") и другие.

В качестве примеров таких "сомнительных сделок" приводится договор о покупке акций "Роснефти" компанией Ролдугина. Роснефть тут же расторгает договор о покупке, выплачивает штраф (750 тысяч долларов), который переводится в оффшор.

Каких-либо доказательств личного обогащения самого Ролдугина за счет таких сделок в публикации не приводится, так же как и доказательств личной причастности к ним Владимира Путина.

По мнению заместителя генерального директора российского отделения организации Transperency International Ильи Шуманова, основной удар в результате публикации материала OCCRP может прийтись по упомянутым в нем российским банкам:

"Ролдугин действительно относится к категории PEPs (политически важное лицо), а значит обязан при открытии счетов в любом банке об этом сообщать. Если Ролдугин об этом не сообщал, то банку прилетит и если сообщал и банк проигнорировал, то банку снова прилетит.

Банки (дочки российских и европейские банки) в любом случае по антиотмывочному законодательству остаются крайними (штрафы, возбуждение уголовного дела, отзыв лицензии, дисквалифкация менеджмента - в зависимости от национального законодательства страны, где происходило нарушение).

Если вдобавок к этому, в какой-то из историй обнаружится коррупция и окажется, что банк вовлеченный в эту историю торгуется на Лондонской или Нью-Йоркской бирже, то вероятно к нему и связанным контрагентам применят американское (FCPA) и британское (UKBA) антикоррупционное законодательство (штрафы и debarment). Для банка - это серьезный удар, а для российского вдвойне. Если не дойдет дело до суда, то многомиллионный штраф.

По сделкам, которые имели признаки инсайда, ФСФР в частности, должна была провести проверки и наказать компании, но я в это вообще не верю. Тем более, что и АвтоВаз и Камаз, упомянутые в расследовании торговались на российских площадках.

В следующий санкционный список (если такой будет) есть вероятность попасть всем товарищам упомянутым в расследовании (Мордашов, Керимов, Сбербанк)

Жестче всего обойдутся с кипрским RCB Bank - ему придется объяснить кредиты оффшорам, поскольку европейцы не очень любят вот эти все "льготные займы". Скорее всего, не пройдет и недели на Кипре высадится антиотмывочный десант".

В общем и целом в социальных сетях на публикацию отреагировали по-разному.
4th-Apr-2016 12:06 am - Консорциум журналистов опубликовал объявленный ранее доклад
Консорциум журналистов опубликовал объявленный ранее доклад

Журналисты пришли к выводу о потенциальной возможности причастности друзей Владимира Путина к отмыванию денег



03.04.2016 21:44

Коммерческий банк "Россия", по всей видимости, причастен к потенциальной схеме отмывания денег, в которую мог быть вовлечен ряд близких знакомых президента России Владимира Путина, говорится в материалах Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

В распоряжении журналистов оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca. Авторы расследования считают, что эта компания помогала клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.

В документах упоминаются четыре фирмы, в разной степени имеющие отношение к России. Они зарегистрированы в офшорах и, как утверждают авторы расследования, связаны с банком "Россия" и некоторыми близкими знакомыми президента России.

В докладе Международного консорциума журналистов-расследователей говорится о сделках и офшорах двенадцати действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардеров из списка богатейших людей Forbes. Героями публикации также стали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, сенатор Сулейман Геремеев, депутаты Виктор Звагельский и Александр Бабаков, вице-мэр Максим Ликсутов.

О появлении данного доклада было объявлено накануне, в частности, через Твиттер самим руководителем проекта Дрю Саливаном.
This page was loaded Dec 17th 2018, 8:31 am GMT.